Ухвала суду № 80009321, 25.01.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19439/18

Провадження №: 1-кс/752/1119/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100000000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Жолобчука Є.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Руденко О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві Жолобчука Є.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Руденко О.М., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, яка розташована за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, будинок 26, а саме: всіх наявних документів, з приводу будинку АДРЕСА_2

Старший слідчий Жолобчук Є.В. надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000905 від 12.09.2018, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою особистого збагачення, вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів, для чого останній вступив в попередню злочинну змову із власним знайомим ОСОБА_4, спільно з яким розробили злочинний план.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 210/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 14.11.2016 о 13 год. 44 хв. за адресою: м. Київ, вул. А. Малишки, надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва Стрельченко Олені Володимирівні, набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1. В результаті чого нотаріусом Стрельченко О.В. внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 217/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 14.11.2016 о 13 год. 44 хв. за адресою: м. Київ, вул. А. Малишки, надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва Стрельченко Олені Володимирівні, набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 В результаті чого нотаріусом Стрельченко О.В. внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 210/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 14.11.2016 о 13 год. 44 хв. за адресою: м. Київ, вул. А. Малишки, надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва Стрельченко Олені Володимирівні, набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1. В результаті чого нотаріусом Стрельченко О.В. внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, розмістили в мережі Інтернет оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) АДРЕСА_1

Так, 06.08.2018 ОСОБА_7 в мережі Інтернет знайшов зазначене оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) АДРЕСА_1 та вирішив придбати за власні грошові кошти, зателефонувавши на вказаний в оголошені номер 067-327-01-13. Вказаним номером телефону користується особа жіночої статті, брокер на ім'я ОСОБА_6, яка повідомила, що вищезазначене нежитлове приміщення (творча майстерня) продається за грошові кошти в сумі 1 249 000 гривень. В подальшому 16.08.2018 під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_6, ОСОБА_7 домовився 12.09.2018 о 10.00 год. укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_1 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Василенка Олега Анатолійовича за адресою: АДРЕСА_3

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5, 12.09.2018 приблизно о 10.30 год. прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Василенка Олега Анатолійовича, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3, яке визначили місцем вчинення злочину, де приблизно об 11.00 год. зустрілись з ОСОБА_7, з яким попередньо домовились про укладання договору купівлі-продажу. Під час спілкування ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7, що він являється власником нежитлового приміщення АДРЕСА_1 чим ввів в оману ОСОБА_7, та, відповідно має намір укласти договір купівлі-продажу на вказане нежитлове приміщення, передавши право власності на дану нерухомість ОСОБА_7, за грошові кошти в сумі 1 331 015 гривень, при цьому усвідомлював, що він не має на вищевказану нерухомість законного права.

Так, перебуваючи в приміщенні нотаріуса Василенка О.А., за вищевказаною адресою, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, передав ОСОБА_5 звіт про оцінку майна №180821-006 н/п АДРЕСА_1, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73290265 від 18.11.2016 на н/п № 425 будинок 4-6 по вул. Руданського Степана в м. Києві, після чого ОСОБА_5 передав дані документи нотаріусу Василенку О.А. з метою складання останнім договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_1

Після чого, нотаріус Василенко О.А., звіривши відомості щодо нежитлового приміщення АДРЕСА_1, по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та наданим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документам, склав проект договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2018, що викладений на номерному бланку №ННК 279940, згідно якого продавець - ОСОБА_5 передає, а покупець - ОСОБА_7 приймає у власність належне Продавцю на праві власності нежитлове приміщення АДРЕСА_1, та згідно пункту № 2 даного договору, зазначено, що продаж нежитлового приміщення вчинено за 1 331 015 гривень, що еквівалентно 47 600 доларів США 00 центів за комерційним курсом гривні до долара США, станом на день укладання цього договору, які Покупець повністю сплатив Продавцю до підписання цього договору. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує факт повного розрахунку та відсутність будь-яких претензій до Покупця.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, ознайомившись зі змістом договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_1, в присутності нотаріуса Василенка О.А., засвідчили власними підписами вищевказаний договір.

Виконавши всі дії, які ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вважали необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1 331 015 гривень, оскільки ОСОБА_4, вийшовши до коридору на четвертому поверсі, побачив невідомих чоловіків в цивільному одязі, та, повернувшись до приміщення нотаріуса, повідомив ОСОБА_5, що їх можливо було викрито працівниками правоохоронних органів, після чого, усвідомлюючи небезпеку бути викритими, останні покинули приміщення.

Крім того, у невстановленому слідством місті та час ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4, та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, отримали підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 217/с2, виданий 07.03.2006 року, видавник: Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд», а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року, видавник: Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд», довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року, видавник: Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд», та 14.11.2016 о 13 год. 44 хв. за адресою: м. Київ, вул. А. Малишки, надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва Стрельченко Олені Володимирівні, набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 В результаті чого нотаріусом Стрельченко О.В. внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, розмістили в мережі Інтернет оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) № 429, яке розташоване по вул. Степана Руданського, 4-6 у м. Києві.

Так, 06.08.2018 ОСОБА_7 в мережі Інтернет знайшов зазначене оголошення про продаж нежитлового приміщення АДРЕСА_2 та вирішив придбати за власні грошові кошти, зателефонувавши на вказаний в оголошені номер 067-327-01-13. Вказаним номером телефону користується особа жіночої статті, брокер на ім'я ОСОБА_6, яка повідомила, що вищезазначене нежитлове приміщення (творча майстерня) продається за грошові кошти в сумі 1 249 000 гривень. В подальшому 16.08.2018 під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_6, ОСОБА_7 домовився 12.09.2018 о 10.00 год. укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_2, у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Василенка Олега Анатолійовича за адресою: АДРЕСА_3

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, 12.09.2018 приблизно о 10.30 год. прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Василенка Олега Анатолійовича, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3, яке визначили місцем вчинення злочину, де приблизно об 11.00 год. зустрілись з ОСОБА_7, з яким попередньо домовились про укладання договору купівлі-продажу. Під час спілкування, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7, що він являється власником нежитлового приміщення АДРЕСА_2, чим ввів в оману ОСОБА_7, та відповідно чого ОСОБА_5 має намір укласти договір купівлі-продажу на вказане нежитлове приміщення, передавши право власності на дану нерухомість ОСОБА_7, за грошові кошти в сумі 1 339 963 гривень, при цьому усвідомлював, що він не має на вищевказану нерухомість законного права.

Так, перебуваючи в приміщенні нотаріуса Василенка О.А. за вищевказаною адресою, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, передав ОСОБА_5 звіт про оцінку майна №180821-008 н/п АДРЕСА_2, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73288476 від 18.11.2016 н/п АДРЕСА_2, після чого ОСОБА_5 передав дані документи нотаріусу Василенку О.А. з метою складання останнім договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_2

Після чого, нотаріус Василенко О.А. звіривши відомості щодо нежитлового приміщення АДРЕСА_2 по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та наданим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 документам, склав проект договору купівлі- продажу нежитлового приміщення від 12.09.2018, що викладений на номерному бланку №ННК 279941, згідно якого продавець - ОСОБА_5 передає, а покупець - ОСОБА_7 приймає у власність належне Продавцю на праві власності нежитлове приміщення АДРЕСА_2, та згідно пункту № 2 даного договору, зазначено, що продаж нежитлового приміщення вчинено за 1 339 963 гривень, що еквівалентно 47 920 доларів США 00 центів за комерційним курсом гривні до долара США, станом на день укладання цього договору, які Покупець повністю сплатив Продавцю до підписання цього договору. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує факт повного розрахунку та відсутність будь-яких претензій до Покупця.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ознайомившись зі змістом договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_2 в присутності нотаріуса Василенка О.А. засвідчили власними підписами вищевказаний договір.

Виконавши всі дії, які ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вважали необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1 339 963 гривень, оскільки ОСОБА_4, вийшовши до коридору на четвертому поверсі побачив невідомих чоловіків в цивільному одязі, та повернувшись до приміщення нотаріуса повідомивши ОСОБА_5, що їх можливо було викрито працівниками правоохоронними органами, та усвідомлюючи небезпеку бути викритими покинули приміщення.

12.09.2018 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

13.09.2018 ОСОБА_4, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що приватній нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Києва Стрельченко Олена Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що в 2006 році було введено в експлуатацію будинок АДРЕСА_2

Департамент Державної архітектурно-будівельна інспекції у м. Києві в межах свої повноважень здійснювала архітектурно будівельний контроль, проводила дозвільні процедури та ліцензування будівельних робіт по будинку АДРЕСА_2, що свідчить про те, що у вказаній організації знаходиться пакет документів з приводу здійснення будівельних робіт та введення в експлуатацію об'єкту нерухомості.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, фактично знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, будинок 26, де зберігаються документи з приводу будинку АДРЕСА_2

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до всіх наявних в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві документів, з приводу будинку АДРЕСА_2

Вказані документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати факт можливої підробки документів, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення судово-почеркознавчих, будівельно-технічних експертиз.

Необхідність вилучення оригіналів документів полягає в тому, що вони є предметом розслідування кримінального правопорушення, будуть використані як докази та мають значення для розслідування кримінального провадження № 12018100000000905.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, яка розташована за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, будинок 26.

Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Жолобчуку Євгену Васильовичу та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000000905 від 12.09.2018, а саме: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, яка розташована за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, будинок 26, а саме: реєстраційних справ об'єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2, а саме: всіх наявних документів, з приводу будинку АДРЕСА_2, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко