Постанова № 79946448, 19.02.2019, Лохвицький районний суд Полтавської області

Справа №538/241/19

Провадження по справі №1-кс/538/94/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000056, зареєстрованому у ЄРДР 01.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.02.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., по кримінальному провадженню № 12019170230000056 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ "ОТП Банк".

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ "ОТП Банк".

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 30.01.2019 року близько 15 год. 00 хв. на мобільний номер ОСОБА_3 НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення з незнайомого йому номеру НОМЕР_2 в якому було вказано, що його картка буде заблокована і необхідно терміново пройти авторизацію або зателефонувати за номером: НОМЕР_3 чи НОМЕР_4. В свою чергу ОСОБА_3 зателефонував за одним із вищевказаних номерів № НОМЕР_3. Під час розмови невідомий йому чоловік відрекомендувався представником служби безпеки ОТП Банка і порекомендував ОСОБА_3 повідомити цифри його банківської карти, на що останній погодився. Після чого невідома особа шахрайським способом з банківської картки АО «ОТП БАНК» НОМЕР_5, яка належить ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами в розмірі 16 000 грн.

З метою встановити причетність до вчинення вказаного злочину невідомими особами можливе лише шляхом опрацювання інформації пов'язаної із використанням банківської картки ОСОБА_3 вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 00.00 години 30.01.2019 року по 24.00 години 01.02.2019 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмез О.М. довів наявність підстав вважати, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000056, зареєстрованому у ЄРДР 01.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 01.02.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170230000056, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській карті АТ «ОТП БАНК» НОМЕР_5, яка зареєстрована на ОСОБА_3 та до інформації по всім іншим його банківським рахунках зареєстрованих у АТ «ОТП БАНК», за періодпочинаючи із 00.00 години 30.01.2019 року по 24.00 години 01.02.2019 року, яка зберігається у головному офісі АТ «ОТП БАНК» за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 43, ЄРДПО 21685166, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов'язати АТ «ОТП БАНК» за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 43, ЄРДПО 21685166, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківській карті АТ «ОТП БАНК» НОМЕР_5, яка зареєстрована на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та по всім іншим його банківським рахунках зареєстрованих у АТ «ОТП БАНК», за періодпочинаючи із 00.00 години 30.01.2019 року по 24.00 години 01.02.2019 року, а саме: виписку про рух коштів, за період починаючи із 00.00 години 30.01.2019 року по 24.00 години 01.02.2019 року, з можливість вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ «ОТП БАНК» за адресою: м. Полтава, вулиця Пушкіна, 28.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Кравченку Володимиру Валентиновичу, Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Чекмезу Олександру Миколайовичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу та Пугачу Валерію Олексійовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь