Ухвала суду № 79884199, 13.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2783/18

Провадження № 1-кс/202/1804/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000457, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

12 лютого 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_3 із заявою про те, що невідомі особи протиправно заволоділи її часкою у статутному капіталі ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ», шляхом вчинення правочинів з викорстанням підроблених документів, а саме підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ».

З 21.12.2005 - моменту утворення ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33972974), ОСОБА_3 була володільцем 50 відсотків статутного капіталу вказаного підприємства, а саме 310 000,00 гривень.

15.03.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 вчинила реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якою змінила дані про статутні документи товариства, а саме - додала інформацію про те, що ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» здійснює діяльність на підставі модельного статуту.

16.03.2018 приватний нотаріус ОСОБА_4 збільшила статутний капітал ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» до 930 000,00 грн. за рахунок збільшення частин учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_5 до 310 000,00 грн. відповідно.

Тобто, частини учасників, в тому числі потерпілої ОСОБА_3 станом на 16.03.2018р. стали складати по 33,3333 % статутного капіталу ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ».

Після цього, 22.03.2018 державний реєстратор Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 виключила зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛ-КОРТ» потерпілу ОСОБА_3

При цьому, невідомими особами були додані до заяв про вчинення реєстраційних дій протоколи загальних зборів засновників ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ», у яких було вказано, що ОСОБА_3 була на них присутня та голосувала за питаннями разом з іншими.

Під час допиту як потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що не брала участі у жодному із загальних зборів засновників ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» приблизно з 2012 року та нічого не знала про їх проведення.

Тобто, вказані протоколи загальних зборів та інші документи, на підставі яких були проведені зазначені реєстраційні дії були підробленими та використані для заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» ОСОБА_3

Таким чином, невідомі особи, використавши підроблені документи, вчинили ряд правочинів, в результаті яких заволоділи часткою ОСОБА_3 у статутному капіталі ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ» у розмірі 310 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що справжність підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8, виконаних на протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Метал-Корт» за №22/03-13 від 22.03.2018, засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво НОМЕР_1, АДРЕСА_1), згідно з нотаріальним написом, в присутності якої вищевказані підписи і виконувались. Дану дію зареєстровано в реєстрі за № 62, 63.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме документів, що стали підставою засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виконаних на протоколі №22/03-13 загальних зборів учасників ТОВ «Метал-Корт».

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Гашеву О.В., а також слідчим слідчої групи та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого Гашева О.В. відповідно до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме документів, що стали підставою засвідчення справжності підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8, виконаних на протоколі №22/03-13 загальних зборів учасників ТОВ «Метал-Корт».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар