Ухвала суду № 79884204, 08.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7171/18

Провадження № 1-кс/202/1507/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

08 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040660000976 від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06 лютого 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи підробили втрачений паспорт гр. ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_1 та здійснили реєстрацію, перереєстрацію, відкриття рахунків в банківських установах наступних підприємств ТОВ «ЕкстрімТелеком» (код 32486531), ТОВ «Синтез» (код 32433762), ТОВ «Царська Тропа» (код 33338398), ПП «Еласт» (код 33382981), ТОВ «Алген» (код 34214952), ПП «Буд-Владлена» (код 34705140), ТОВ «Станколідер» (код 35341554), ТОВ «Інкор Сервіс» (код 36482593), ТОВ «На Дом-Сервіс» (код 37106539), ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753).

Використовуючи документи та реквізити вказаних та інших підприємств невстановлені особи створюють уяву існуючого підприємства, винаймають офісне приміщення, розміщують рекламу та представляючись менеджерами, директорами, бухгалтерами, домовляються з підприємствами покупцям на постачання товарів, робіт, послуг, підписують договори та вимагають здійснити попередню плату. Після отримання передплати заволодівають грошовими коштами та зникають не виконавши умов укладених договорів. Отримані на розрахункові рахунки безготівкові грошові кошти зловмисники переводять на рахунки інших «фіктивних» підприємств та переводять у готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа використовуючи підроблений паспорт гр. ОСОБА_2 видала банківські довіреності гр. ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_3 на подачу та отримання паперових розрахункових та касових документів, виписок, внесення готівкових коштів, отримання готівкових коштів за чеком по рахунку № НОМЕР_37 підприємства ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» в ПАТ «Кредобанк». Після чого вказані особи періодично переводили безготівкові кошти у готівку за допомогою розрахункових рахунків ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000».

Крім того, встановлено, що в черні 2016 року директором ПП «Еласт» (код 33382981) призначено гр. ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_4, який в жовтні 2018 відкрив розрахункові рахунки підприємства в АТ «Укргазбанк» та використовує документи і реквізити підприємства в злочинній діяльності направленій на виготовлення підроблених документів, які використовуються під час шахрайських дій та подальшого переведення у готівку отриманого неправомірного прибутку.

Згідно з інформацією співробітників ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на території Дніпропетровської області діє злочинне угрупування, яке виготовляє та продовжує виготовляти підроблені документи, які передаються третім особам для використання в шахрайських діях, привласнення майна, легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом, а також надають послуги по переведенню безготівкових коштів у готівку.

З цією метою учасниками злочинної групи було створено, та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті які мають явні ознаки фіктивності, зареєстровані за підробленими документами або на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність. Одразу після реєстрації посадові особи таких підприємств передають електронні ключі доступу та паролі особам злочинної групи. Використовуючи створенні фіктивні підприємства та транзитні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ "АКБ "Конкорд", АТ "ОТП Банк", ПАТ "Укргазбанк", АТ "Укрсиббанк", ПАТ КБ «Приват Банк» та інших банках. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття». Діяльність злочинної групи направлена не лише на вищезазначену сферу діяльності, а має досить різноманітний характер, але насамперед була і є пов'язаною з шахрайством та тіньовим сектором економіки.

До складу підконтрольних вказаній групі осіб входять наступні підприємства, які створено без мети здійснення господарської діяльності: ТОВ «Біоніс» (41646592); ТОВ «ЕкстрімТелеком» (код 32486531); ТОВ «Техцентр НТК» (код 37540006); ПП «Еласт» (код 33382981); ТОВ «Станколідер» (код 35341554); ТОВ ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753); ТОВ «Бізнесопторг груп» (код 41714727); ТОВ «Еко-Сістемтехнолоджі»(код 39236656); ТОВ «Агріко-Південь»(код 39473377); ТОВ «Велес-Гарант» (код 36892787); ТОВ «Гранд Груп Технолоджіс» (код 38592956); ТОВ «Білдгарант Девелопмент» (код 34764178); ТОВ «Массімо Торг» (код 42485576); ТОВ «Віарон Груп» (код 42693528); ТОВ «Агрополіс Плюс» (код 41657321); ТОВ «Чайчаруон Марін (2002) Ко.» (код 42584878); ТОВ «Сікерт ш Хафнер ГМБХ» (код 41759776); ТОВ «Компанія Агрофарм» (код 41657393); ТОВ «Агріко Південь» (код 39473377).

Згідно з оперативною інформацією ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що з рахунків вищевказаних підприємств здійснюється перерахування безготівкових грошових коштів на банківські карти АТ КБ «ПриватБанк» відкриті на ім'я фігурантів, їх родичів та посібників, з метою конвертації грошових коштів та приховання реальних обсягів виводу грошових коштів в тіньовий обіг а саме: ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_5, карта № НОМЕР_38, НОМЕР_39; ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_6, карта № НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46.

Використовуючи створенні підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, учасники злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Реалізація протиправної діяльності указаними суб'єктами господарської діяльності здійснюється з використанням електронних ключів доступу до системи «клієнт-банк» у фінансових установах ПАТ «Полікомбанк», ПАТ «АКБ «Конкорд», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», АТ "Укрсиббанк", АТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Мотор Банк» та інших банківський установах, які можуть зберігатися в учасників організованої групи, а також формування та реєстрації підроблених видаткових податкових накладних щодо відображення «фіктивних» операцій (взаємовідносин) з метою прикриття злочинної діяльності.

Так, встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов'язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств (юридичних та фізичних осіб) вищевказаними особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: ТОВ «Бізнесопторг груп» (код 41714727) рахунок № НОМЕР_65 (Українська гривня); ТОВ «Техцентр НТК» (код 37540006) рахунок № НОМЕР_62, № НОМЕР_63, № НОМЕР_64 (Українська гривня).

Також, в ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що з метою проведення банківських операцій, ідентифікації особи и активацій термінала та системи Privat24, активними учасниками групи використовувались мобільні телефони:

380672243000НОМЕР_47380672645936НОМЕР_48380676387858НОМЕР_49380668617499НОМЕР_50380965076208НОМЕР_51380673997197НОМЕР_52380962356658НОМЕР_53380958831113НОМЕР_54380676302748НОМЕР_55380507898901НОМЕР_56380982871491НОМЕР_57380667683329НОМЕР_58380686304723НОМЕР_59380985970232НОМЕР_60380675908104НОМЕР_61

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам юридичних осіб, тимчасового доступу до інформації стосовно проведених банківських операцій за період з 01.03.2016 по дату виконання ухвали, при проведенні яких особи ідентифікувалися за допомогою вказаних номерів мобільних телефонів, тимчасового доступу до інформації щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, в т.ч числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім'я фігурантів та їх близьких родичів, посібників та підставних осіб.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ прокурор просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Федику Остапу Романовичу який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 1201804066000976 або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме:

1. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Бізнесопторг груп» (код 41714727) рахунок № НОМЕР_65 (Українська гривня), ТОВ «Техцентр НТК» (код 37540006) рахунок № НОМЕР_62, № НОМЕР_63, № НОМЕР_64 в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.03.2016 року по 08.02.2019 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

1.1. Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по картковим рахункам:

ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_5, карта № НОМЕР_38, НОМЕР_39; ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_6, карта НОМЕР_66, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46,

в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.03.2016 по 08.02.2019 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

1.2. Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24».

2. Інформацію щодо всіх проведених банківських операцій за період з 01.03.2016 по 08.02.2019 року, при проведенні яких особи ідентифікувалися за допомогою наступних номерів мобільних телефонів:

380672243000НОМЕР_47380672645936НОМЕР_48380676387858НОМЕР_49380668617499НОМЕР_50380965076208НОМЕР_51380673997197НОМЕР_52380962356658НОМЕР_53380958831113НОМЕР_54380676302748НОМЕР_55380507898901НОМЕР_56380982871491НОМЕР_57380667683329НОМЕР_58380686304723НОМЕР_59380985970232НОМЕР_60380675908104НОМЕР_61

3. Інформацію щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, в т.ч числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок (з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім'я зазначених нижче осіб:

гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_7

гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_8

гр. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_9

гр. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_10

гр. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, і.п.н. НОМЕР_11

гр. ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_6, і.п.н. НОМЕР_2

гр. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_7, і.п.н. НОМЕР_12

гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_34, і.п.н. НОМЕР_3

гр. ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_8, і.п.н.НОМЕР_67

гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_35, і.п.н. НОМЕР_4

гр. ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_36, і.п.н. НОМЕР_13

гр. ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_9, і.п.н. НОМЕР_14

гр. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_10, і.п.н. НОМЕР_15

гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, і.п.н. НОМЕР_5

гр. ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_12, і.п.н. НОМЕР_16

гр. ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_13, і.п.н. НОМЕР_17

гр. ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_37, і.п.н. НОМЕР_18

гр. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_38, і.п.н. НОМЕР_19

гр. ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_14, і.п.н. НОМЕР_20

гр. ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_15, і.п.н. НОМЕР_21

гр. ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_16, і.п.н. НОМЕР_22

гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_17 р.н., і.п.н. НОМЕР_6

гр. ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_18 р.н., і.п.н. НОМЕР_23

гр. ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_19, і.п.н. НОМЕР_24

гр. ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_20, і.п.н. НОМЕР_25

гр. ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_21, і.п.н.НОМЕР_68

гр. ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_22, і.п.н.НОМЕР_69

гр. ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_22, і.п.н. НОМЕР_26

гр. ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_23, і.п.н. НОМЕР_27

гр. ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_24, і.п.н. НОМЕР_28

гр. ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_25, і.п.н. НОМЕР_28

гр. ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_26, і.п.н. НОМЕР_28

гр. ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_27, і.п.н. НОМЕР_29

гр. ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_28, і.п.н. НОМЕР_30

гр. ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_29, і.п.н. НОМЕР_31

гр. ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_30, і.п.н. НОМЕР_32

гр. ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_31, і.п.н. НОМЕР_33

гр. ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_32, і.п.н. НОМЕР_34

гр. ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_33, і.п.н. НОМЕР_35

гр. ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_39, і.п.н. НОМЕР_36

У разі наявності особистих поточних, депозитних, кредитних, карткових рахунків (в т.ч. закритих), надати:

- відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські рахунки, з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.03.2016 до 08.02.2019 року;

- IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім'я вищевказаних осіб, за період з 01.03.2016 до 08.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 09 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар