Ухвала суду № 79880346, 11.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60342/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), за адресою: (м. Київ вулиця Десятинна, 4/6).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні шостого фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01 лютого 2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42018101060000032, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до висновків акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві №266/26-15-14-02-03/39942463 від 18.07.2017 та податкових повідомлень - рішень №0005141402 та №0005151402 встановлено, що службові особи ТОВ "Вертикаль Київ" (ЄДР 39942463) за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій з ТОВ «Перша Трейдінгова Компанія» (ЄДР 40036692) та ТОВ «Еріда Трейд» (ЄДР 39703132), у період з 10.08.2015 по 31.03.2017, занизили податок на прибуток на загальну суму 5 363 306 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 5463104 грн.

Таким чином, вказані вище дії службових осіб ТОВ "Вертикаль Київ" (ЄДРПОУ 39942463) свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), за адресою: (м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), за адресою: (м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення копій документів, по рахункам ТОВ "Вертикаль Київ" (ЄДРПОУ 39942463) за №26008014653401 (980, 643, 840, 978) та №26053014653401 (980), ТОВ «Перша Трейдінгова Компанія» (ЄДР 40036692) за №26001014707901 (840, 980, 978, 643), за період з 01.01.2015 по 04.12.2018, а саме: відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 04.12.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/60342/18-к.

Прим. 2 - слідчий Мельник Д.А.

Копія - АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346)

Виконавець: Новак Р.В. 11.12.2018