Ухвала суду № 79880355, 17.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58253/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., за участі слідчого Підгорного М.В.розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорного Миколи Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчої групи ГСУ Національної поліції України Підгорного М.В., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів та проведення необхідних експертиз.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи на розгляд справи призначеної 17.12.2018 року не з'явився, проте про розгляд справи повідомлений належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001885 внесеного до ЄРДР 03.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2006-2018 років службові особи закладів охорони здоров'я ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340), ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235), ТОВ «СП Оптіма-Фарм, ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228), ПрАТ «Альба Україна» (код ЄДРПОУ 22946976), ТОВ «А'СТА» (код ЄДРПОУ 36253841), ТОВ «Людмила Фарм» (код ЄДРПОУ 24741764), ТОВ «Фра-М» (код ЄДРПОУ 20322326), ТОВ «Вента. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «Фарамако» (код ЄДРПОУ 20037376) за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час проведення державних закупівель. Крім того, службові особи ПАТ «Київмедпрепарат», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» та інших вітчизняних виробників ліків та дистриб'юторів ліків, з метою отримання надприбутків збільшують вартість лікарських засобів в декілька разів шляхом приховування реальної собівартості лікарських засобів у тому числі під час проведення процедури державних закупівель.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2006 року імпорт на територію України лікарських засобів виробництва групи компаній Servier, здійснювало ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340), що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 24.

Діяльність ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) з імпорту та дистрибуції лікарських засобів групи компаній Servier, регламентовано:

-угодою про імпорт та дистрибуцію від 01.02.2006 № 051529/ADL/DD із ПАТ «Лабораторії Серв'є» (Франція);

-договором щодо імпорту та дистрибуції від 01.01.2007 № 062581/BR/DD із компанією «Серв'є Індастріз Лімітед» (Ірландія);

-угодою про імпорт та дистрибуцію від 15.03.2006 № 051534/ADL/DD та від 29.06.2011 № 111371/СС/СDB із ТОВ «Егіс Фармасьютікалз» (Угорщина).

Усі лікарські засоби групи компаній Servier, які ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) реалізує на території України, входять до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного або місцевого бюджетів, затвердженого Постановою КМУ № 1071 і на які встановлюється граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 % оптово-відпускної ціни та граничні торгівельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 % закупівельної ціни.

Відповідно до договірних відносин між ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) та групою компаній Servier, щодо імпорту на територію України лікарських засобів, група компаній Servier зобов'язалася надавати ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) комерційні знижки у розмірі від 22 до 50 відсотків, що вираховуються з кожного інвойсу, виданого групою компаній Servier.

Найбільші обсяги лікарських засобів виробництва групи компаній Servier ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) реалізувало на території України ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235), ТОВ «СП Оптіма-Фарм, ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228), ПрАТ «Альба Україна» (код ЄДРПОУ 22946976), ТОВ «А'СТА» (код ЄДРПОУ 36253841), ТОВ «Людмила Фарм» (код ЄДРПОУ 24741764), ТОВ «Фра-М» (код ЄДРПОУ 20322326), ТОВ «Вента. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «Фарамако» (код ЄДРПОУ 20037376).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) співпрацювало з вказаними товариствами на підставі типових договорів, розроблених ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340), що містили систему контролю за виконанням дистриб'юторами відповідних умов цих договорів та систему відповідних стимулів, у вигляді знижок, які маючи на меті реалізацію лікарських засобів за найнижчими цінами, за фактом не відображались в ціноутворенні.

Такі фінансові та комерційні знижки розраховувались та надавались ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) дистриб'юторам безпосередньо після отримання відповідних замовлень на продукцію та детально відображалися у рахунках на оплату відповідних замовлень, а видаткові накладні оформлювалися на суму з урахуванням усіх знижок.

В ході досудового розслідування встановлено, що сума вищенаведених знижок, наданих ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) дистриб'юторам: ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235), ТОВ «СП Оптіма-Фарм, ЛТД» (код ЄДРПОУ 21642228), ПрАТ «Альба Україна» (код ЄДРПОУ 22946976), ТОВ «А'СТА» (код ЄДРПОУ 36253841), ТОВ «Людмила Фарм» (код ЄДРПОУ 24741764), ТОВ «Фра-М» (код ЄДРПОУ 20322326), ТОВ «Вента. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), ТОВ «Фарамако» (код ЄДРПОУ 20037376), одразу зменшувала вартість товарів, відвантажених ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340).

Крім вище перелічених комерційних та фінансових знижок ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) також надавало дистриб'юторам специфічні знижки за реалізацію лікарських засобів через процедури державних закупівель у розмірі 10-15 відсотків від суми від проданих через процедури державних закупівель товарів.

Знижки які надавались ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) дистриб'юторам за реалізацію лікарських засобів через процедуру державних закупівель, вираховувались з наступного рахунка-фактури відповідного дистриб'ютора, зменшуючи таким чином вартість наступних замовлень дистриб'ютора, а не вартість лікарських засобів, які були реалізовані дистриб'ютором через процедуру державних закупівель.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Серв'є Україна» (код ЄДРПОУ 33643340) разом з дистриб'юторами створили таку схему встановлення цін та систему розрахунків з дистриб'юторами, що призводять до завищення цін лікарських засобів групи компаній Servier, які реалізовуються через процедури державних закупівель.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз, у досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні Антимонопольного комітету України та їх вилученні, а саме: оригіналів матеріалів справи № 242-26.13/390-12 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки Департаменту розслідування порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 19.04.2016 року № 242-26.13/390-12/145-спр/кі, виніс рішення № 448-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу".

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні Антимонопольного комітету України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

В частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів оперативним працівникам - відмовити, оскільки слідчий не довів, що вони є стороною обвинувачення в кримінальному провадженні, а також недоведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 42018000000001885 Підгорному Миколі Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Антимонопольного комітету України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, а саме:

- копії матеріалів справи № 242-26.13/390-12 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання про попередні висновки Департаменту розслідування порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 19.04.2016 року № 242-26.13/390-12/145-спр/кі, виніс рішення № 448-р " Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу";

- матеріалів ( накази, довідки, у тому числі аналітичні) на підставі яких розпочато справу № 242-26.13/390-12 та документів, які слугували підставою для призначення та проведення вказаної перевірки, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Підгорному М.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук