Ухвала суду № 79877233, 18.02.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1378/19

1-кс/569/1591/19

УХВАЛА

18 лютого 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Ніколаєва А.В. (далі слідчий) погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Войтюком А.М., в рамках кримінального провадження № 42018180000000171 від 21.09.2018 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2, 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» з можливістю вилучити їх копії; розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої вказані документи знаходяться.

Слідчий у клопотанні зазначає, що начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області (далі - ТУ ДСА) ОСОБА_3 спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТУ ДСА, здійснив службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, при наступних обставинах.

Так, 30 жовтня 2018 року, ОСОБА_3, уклав від імені ТУ ДСА договір №326-18 від 30.10.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 щодо поставки сканерів на загальну суму 44 000 грн., та договір №397-18 від 17.12.2018, щодо поставки сканерів на загальну суму 198 000 грн.

В подальшому ОСОБА_3 спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТУ ДСА, умисно, протиправно, будучи обізнаним в тому, що техніка не була поставлена на момент підпису видаткових накладних та платіжних доручень на оплату товарів здійснили службове підроблення, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей у видаткові накладні про отримання товарів та платіжних доручень, які використали.

Слідчий також вказує, що крім того ОСОБА_3, спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням службовими особами ТУ ДСА, здійснив розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. 11 жовтня 2018 року, у ОСОБА_3 виник умисел на здійснення розтрати державних коштів на користь третіх осіб, реалізуючи який, достовірно знаючи середньоринкову вартість сканеру марки «Eloam», яка становить 6 650 грн., уклав від імені ТУ ДСА договір №326-18 від 30.10.2018 щодо поставки сканеру марки «Eloam» модель в кількості 4 шт., за ціною 11 000 грн. за одиницю, на загальну суму 44 000 грн., чим розтратив на користь третьої особи 17 400 гривень та спричинив матеріальну шкоду ТУ ДСА на вказану суму.

Також, ОСОБА_3 від імені ТУ ДСА уклав договір №397-18 від 17.12.2018 із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 щодо поставки сканеру марки «Eloam» в кількості 18 шт., за ціною 11 000 гривень за одиницю, на загальну суму 198 000 грн, чим розтратив на користь третьої особи 78 300 гривень та спричинив матеріальну шкоду ТУ ДСА на вказану суму.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1), відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.02.2016 по 01.02.2019. Вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Зважаючи, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, а також у зв'язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, зважаючи на обставини кримінального провадження та оскільки слідчий у клопотанні навів для цього достатньо підстав.

Слідчий для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні в АБ «УКРГАЗБАНК», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області Яковчуку І.В., Полонцю Р.В., Ніколаєву А.В., Шпоняку С.О., Скворцову В.О., Сачуку Т.Ю., Полюховичу І.В., Самолюк Г.В. та Роїку С.М. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» ЄДРПОУ 23697280, зареєстрованого по вулиці Богдана Хмельницького, 16-22, місто Київ, зокрема: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1), відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 01.02.2016 по 01.02.2019 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у відділенні №100/17 АБ "УКРГАЗБАНК" за адресою: м.Рівне, вул. Княгиницького, 5а.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.