Постанова № 79850063, 14.02.2019, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1007/961/2012

Провадження № 1/361/1/19

14.02.2019

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року Броварський міськрайонний суд Київської області

в складі: головуючого судді -Міхієнкової Т.Л.

при секретарі - Власик Л.Г.

з участю прокурора - Задорожнього О.В.

захисника - Мойсей Г.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що впродовж листопада-грудня 2007 року, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду, за попередньою змовою з ОСОБА_3 створив ТОВ "Капітал Сел Траст " і згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України став єдиним учасником вказаного суб'єкту підприємницької діяльності.

Вказане підприємство було створене та зареєстроване 13.12.2007 у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області за № 13341020000002658, за згодою та безпосередньою участю ОСОБА_2, без мети здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в другій половині листопада 2007 року, ОСОБА_3, діючи в складі організованої групи та відповідно до визачених її функцій, перебуваючи біля станції метро "Площа Льва Толстого" в м. Києві, вступила в попередню змову з ОСОБА_2 про реєстрацію на його ім'я в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Капітал Сел Траст", з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

В той же час, ОСОБА_3 домовилася з ОСОБА_2 про підписання останнім у нотаріуса статутних та інших документів по створенню зазначеного товариства, пообіцявши виплачувати за вчинення цих дій грошову винагороду в розмірі 200 доларів США та повідомивши його, що безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи, на яких буде оформлена довіреність, а ОСОБА_2, буде рахуватись тільки засновником створеного товариства та до його фінансово-господарської діяльності не буде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому ОСОБА_3, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, розуміючи, що товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_2, не знаючи про її дійсні злочинні наміри, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію, передавши ОСОБА_3 для підготовки необхідних реєстраційних документів створюваного товариства, ксерокопії сторінок свого паспорту громадянина України НОМЕР_3, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві та копію довідки ДПІ про присвоєння ідентифікаційного коду номер НОМЕР_1 .

Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на створення фіктивного підприємства з метою прикриття злочинної діяльності, ОСОБА_2, перебуваючи у невстановленому місці, 21.11.2007, підписав підготовлений ОСОБА_3 протокол № 1 зборів засновників ТОВ "Капітал Сел Траст ", відповідно до якого він став засновником цього товариства, з юридичною адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Межигірського Спасу, 69, та призначив себе директором.

10 грудня 2007 року, відповідно попередньої домовленості, ОСОБА_2, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій разом з ОСОБА_3, прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Бовбалан Н.Р., для підписання підготовлених ОСОБА_3 документів ТОВ «Капітал Сел Траст» (ЄДРПОУ 35548595).

Того ж дня, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бовбалан Н.Р., розташованому за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_2, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Капітал Сел Траст» створюється для прикриття незаконної діяльності та він, в цілому, набуває право власності на товариство, в присутності нотаріуса підписав надані йому ОСОБА_3 довіреність , якою він уповноважив ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 представляти його інтереси у державних органах, установах та організаціях з приводу державної реєстрації, статут ТОВ «Капітал Сел Траст» (код ЄДРПОУ 35548595), а також розписався з цього приводу в реєстрі нотаріальних дій.

Підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ «Капітал Сел Траст», дало змогу ОСОБА_3 організувати здійснення реєстрації вказаного підприємства іншими особами. Не розкриваючи своїх злочинних намірів, ОСОБА_3, звернулася до фізичної особи - підприємця ОСОБА_8, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1, з приводу здійснення реєстрації ТОВ "Капітал Сел Траст" в державних органах, розташованих у м. Вишгород Київської області. Останній, зацікавившись пропозицією ОСОБА_3, не підозрюючи злочинних намірів у її діях, погодився здійснити реєстрацію вказаного підприємства, проведення якої доручив співробітнику підпорядкованого йому підприємства ОСОБА_5

Останній, отримавши від ОСОБА_3 довіреність на супроводження державної реєстрації ТОВ "Капітал Сел Траст", протокол загальних зборів учасників з рішенням про заснування підприємства, два оригінали статуту, посвідчені нотаріусом та підписані засновником, довідку про внесення коштів до статутного капіталу на рахунок підприємств, копію паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_2, виконуючи умови домовленості з ОСОБА_3 про надання посередницьких послуг у реєстрації вказаного підприємства та переслідуючи суто комерційні інтереси отримання власного прибутку, звернувся у відділ державної реєстрації Вишгородської РДА, управління статистики та ДПІ у Вишгородському районі Київської області.

13грудня 2007 року ТОВ"Капітал Сел Траст", зареєстровано у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області за № 1334102000000265, код ЄДРПОУ 35548595. Підписання ОСОБА_2 документів ТОВ "Капітал Сел Траст", дало змогу ОСОБА_3 здійснити реєстрацію указаного товариства як платника податків, у державній податковій інспекції у Вишгородському районі Київської області, та цього ж дня, відкрити поточний рахунок у національній валюті НОМЕР_2, в установі ВАТ "ФІНЕКСБАНК", розташованому за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54.

Діяльність ОСОБА_2 по створенню фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності - ТОВ "Капітал Сел Траст" здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництв, а саме:

- статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку»;

- статті 14 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи»;

Крім того, на початку 2008 року, ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи, без відома та погодження з директором ТОВ «Капітал Сел Траст» ОСОБА_2, перебуваючи у невстановленому місці, через невстановлену особу надала керівникові організованої групи ОСОБА_9 2 оригінали статуту вказаного підприємства, посвідчених нотаріусом та підписаних засновником та свідоцтво про державну реєстрацію.

У подальшому, вказані документи були використані іншими співучасниками організованої групи, для незаконного оформлення у приватну власність ТОВ «Капітал Сел Траст» земельних ділянок площею 49,5537 га та 39,2661 га, розташованих на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, які в дійсності належать членам (пайовикам) колишнього колективного сільського підприємства "Требухівське" та отримання державних актів на право власності на земельні ділянки.

Діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_3, ОСОБА_2 на її вимогу, 02.06.2008 та 05.06.2008, прибув до приміщення офісу приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Мироник О.В., Затварницької І.П. та Малаховської І.В. за адресою: АДРЕСА_4 де усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, в порушення ст. 234 Цивільного кодексу України та п.2 ст. 16 Закону України "Про підприємства в Україні", під керівництвом ОСОБА_3 підписав ряд фіктивних договорів купівлі - продажу окремими частинами земельних ділянок, розташованих на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, без намірів створення правових наслідків:

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 393577 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст", в особі ОСОБА_2 передає у власність ТОВ „Терен Груп", в особі ОСОБА_13 земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_4 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500007. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_5.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 393576 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст ", в особі ОСОБА_2 передає у власність ТОВ „Провіста", в особі ОСОБА_13 земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_4 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500007. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_5.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 393578 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст ", в особі ОСОБА_2 передає у власність ТОВ „Провіста", в особі ОСОБА_13 земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_6 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500006. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_7.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 391672 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст", в особі ОСОБА_2 передає у власність ТОВ „Терен Груп", в особі ОСОБА_13 земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_4 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500007. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_5.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 391673 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст", в особі ОСОБА_2 передає у власність ТОВ „Терен Груп", в особі ОСОБА_13 земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_6 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500006. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_7.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 655169 від 05.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст ", в особі ОСОБА_2 передає у власність ТОВ „Прод-в-ко", в особі ОСОБА_13 земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_6 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500006. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_7.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 655170 від 05.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст ", в особі ОСОБА_2 передає у власність ТОВ „Прод-в-ко ", в особі ОСОБА_13 земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_6 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500006. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_7.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 655168 від 05.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст ", в особі ОСОБА_2 передає у власність ТОВ „ Прод-в-ко ", в особі ОСОБА_13 земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_4 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500007. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_5.

При цьому ОСОБА_2, достовірно знав, що вказані земельні ділянки у власності підприємства ТОВ «Капітал Сел Траст» не перебували, оскільки він як керівник підприємства договорів на виготовлення технічної документації зі складання державних актів на право власності на земельні ділянки із Броварським районним відділом № 28 Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не укладав, ніякого фінансування щодо реєстрації державних актів не здійснив, тим самим порушивши пункт 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Таким чином, упродовж листопада - грудня 2007 року, ОСОБА_2 своїми умисними протиправними діями, створив фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з шахрайським заволодінням правом на земельні ділянки, які належали 1407 пайовикам КСП "Требухівське", загальною площею 355,2792 га, вартість яких, згідно висновку експерта, становить 193 733 700 гривень, що більш як в двісті разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент учинення злочину, у зв'язку з чим є великою матеріальною шкодою.

Своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності(юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

У підготовчій частині судового засідання підсудний ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про закриття кримінальної справи в зв'язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти закриття справи в зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Потерпілі у судове засідання не з»явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Вислухавши думку підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_3 та її захисника Мойсей Г.М., ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, які не заперечували проти закриття справи з цієї нереабілітуючої підстави, дослідивши матеріали справи, суд вважає можливим прийняти рішення про закриття справи у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.

Підсудному ОСОБА_2 пред»явлене обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України.

Санкціія частини 2 статті 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від трьох тисяч до п»яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тому даний злочин згідно з ст.12 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст.49 КК України строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 205 КК України становить п»ять роки.

Враховуючи, що за матеріалами даної кримінальної справи справи злочин вчинено у 2007 року і станом на час розгляду справи минув термін більше п»яти років - провадження в кримінальній справі відносно підсудного ОСОБА_2 підлягає закриттю у зв'язку з закінченням строків давності.

На підставі викладеного та керуючись п .5 ч.1 ст.7-1, ст.11-1 КПК України, ст.49 КК України-суд

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Провадження в кримінальній справі № 1007/961/12 за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч.2 ст. 205 КК України - закрити у зв'язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_2 у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Речові докази зберігати в матеріалах справи.

На постанову може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду в 7-денний термін з дня проголошення.

Суддя Т.Л.Міхієнкова