Постанова № 79849981, 14.02.2019, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1007/961/2012

Провадження № 1/361/1/19

14.02.2019

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року Броварський міськрайонний суд Київської області

в складі: головуючого судді -Міхієнкової Т.Л.

при секретарі - Власик Л.Г.

з участю прокурора - Задорожнього О.

захисника - Мойсей Г.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари кримінальну справу по обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, працюючого в ТОВ «Компанія управління активами та адміністрування пенсійних фондів Ніко - Фінанси» юрисконсультом, не одруженого, не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що маючи певний досвід у створенні та реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), упродовж листопада - грудня 2007 року, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду, за попередньою змовою з ОСОБА_5 схилив ОСОБА_6 до вчинення дій по реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) " Артікор груп " і згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), ОСОБА_6 став єдиним учасником вказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Вказане підприємство було створене та зареєстроване 19.12.2007 у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області за № 13341020000002665, за згодою ОСОБА_6, без мети здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, у другій половині жовтня - на початку листопада 2007 року, ОСОБА_5, будучи фахівцем у сфері створення та реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, діючи з корисних спонукань, з метою приховування справжнього власника підприємства, без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності та отримання законного прибутку, виконуючи відведену її роль у складі організованої злочинної групи, перебуваючи біля станції метро "Університет" в м. Києві, вступила в попередню змову з ОСОБА_2 про вчинення фіктивного підприємництва, запропонувавши останньому за грошову винагороду у сумі 100 доларів США підшукати особу для реєстрації на її паспортні дані фіктивного підприємства та схилити її до вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому ОСОБА_5, ОСОБА_2, в листопаді - грудні 2007 року, розуміючи, що в результаті діяльності фіктивного підприємства інтересам громадян буде заподіяна матеріальна шкода, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ОСОБА_5 та незнаючи про її дійсні злочинні наміри, погодився на пропозицію останньої та в період з жовтня по грудень 2007 року, шляхом умовлянь та підкупу у вигляді обіцянки грошової винагороди у сумі 200 доларів США, схилив мешканця м. Києва, свого знайомого ОСОБА_6 до вчинення фіктивного підприємництва, з подальшою реєстрацією в органах державної влади на свої паспортні дані товариства з обмеженою відповідальністю, з метою його подальшого використання іншими невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності .

У той же час, ОСОБА_2, виконуючи взяті на себе зобов'язання перед ОСОБА_5, домовився з ОСОБА_6 про підписання останнім у нотаріуса статутних та інших документів по створенню зазначеного товариства, повідомивши його, що безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи, на яких буде оформлена довіреність, а ОСОБА_6 буде рахуватись тільки засновником створеного товариства та до його фінансово - господарської діяльності не буде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому ОСОБА_2, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, розуміючи, що товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_6, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, діючи із корисливих спонукань, погодився на пропозицію ОСОБА_2 та вирішив зареєструвати на своє ім'я фіктивне підприємство, виступивши одночасно його засновником і директором.

Про згоду ОСОБА_6 на реєстрацію на своє прізвище фіктивного підприємства ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_5, надавши їй контактні телефони ОСОБА_6 для подальшого погодження з останнім спільних дій щодо створення та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_6, в кінці листопада - на початку грудня 2007 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою підготовки необхідних документів для створення та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), за порадою ОСОБА_2, перебуваючи біля універмагу «Україна», розташованого на площі Перемоги, 3 у м. Києві, під час зустрічі з ОСОБА_5 надав їй ксерокопії свого паспорту громадянина України НОМЕР_2, виданого 19.05.2005 Святошинським РУ ГУМВС України у м. Києві та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду номер НОМЕР_1.

Після цього, в один із днів, в період з 01 по 18.12.2007 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, ОСОБА_5, використовуючи надані ОСОБА_6 його загальногромадянський паспорт та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру, підготувала рішення загальних зборів засновника (учасника) товариства від 17.12.2007 року про створення товариства з обмеженою відповідальністю "Артікор груп" та призначення його на посаду директора товариства, довіреність на право представляти інтереси ОСОБА_6 у зв'язку із супроводженням державної реєстрації ТОВ "Артікор груп" та три примірники статуту ТОВ "Артікор груп", а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації.

В тому числі, з метою придання вчинюваним злочинним діям при реєстрації фіктивного ТОВ "Артікор груп" зовнішнього вигляду правомірних дій, ОСОБА_5, виконуючи вимоги п. 4 ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755 - IV від 15 травня 2003 року, відповідно до вимог якого засновник подає до органу державної реєстрації документ, що засвідчує внесення ним внеску до статутного фонду суб'єкту підприємницької діяльності, вчинила в п. 5.1, п. 5.2 розділу 5 статуту ТОВ "Артікор груп" завідомо неправдиві записи про те, що учаснику товариства ОСОБА_6, належить частка розміром 100% і його вкладом до Статутного капіталу Товариства є грошова сума в розмірі 46.000 грн. і на момент державної реєстрації він як засновник, повинен внести до статутного капіталу Товариства не менше 50% від суми статутного капіталу передбаченого Статутом. Фактично, ОСОБА_6 вищевказаних грошових коштів не мав, та ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ "Артікор груп" не вносив.

18.12.2007, відповідно попередньої домовленості з ОСОБА_5, ОСОБА_6, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій , за погодженням з ОСОБА_2, прибув до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Завтварницької І.Л., для підписання підготовлених ОСОБА_5 документів ТОВ "Артікор груп" (ЄДРПОУ 35656456).

Того ж дня, в приміщенні вказаної нотаріальної контори, розташованої за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_6, будучи схиленим ОСОБА_2 до вчинення фіктивного підприємництва, діючи з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлені ОСОБА_5 три примірники статуту ТОВ "Артікор груп ", відповідно до якого, він виступав засновником і власником товариства, довіреність серії ВКС № 543048, якою він уповноважив ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 представляти його інтереси в державних органах, установах та організаціях, у зв'язку з супроводженням державної реєстрації, а також розписався з цього приводу в реєстрі нотаріальних дій.

Приватний нотаріус Затварницька І.П., не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5, 18.12.2007 року, нотаріально посвідчила підписи ОСОБА_6 у вищевказаній довіреності та статуті ТОВ "Артікор груп".

Відразу після посвідчення приватним нотаріусом Затварницькою І.П. підпису ОСОБА_6 в трьох примірниках статуту ТОВ "Артікор груп" та довіреності на право представляти його інтереси в державних органах, установах та організаціях, у зв'язку із супроводженням державної реєстрації, які давали право на здійснення державної реєстрації даного товариства, зазначені документи ОСОБА_5 залишила собі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5, виконуючи свою роль у вчиненні фіктивного підприємництва, в другій половині грудня 2007 року, не розкриваючи своїх злочинних намірів, звернулася до фізичної особи - підприємця ОСОБА_11, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1, з приводу здійснення реєстрації ТОВ "Артікор груп " в державних органах, розташованих у м. Вишгород Київської області.

Одночасно, 19.12.2007 року, ОСОБА_5, надала від імені ОСОБА_6 у відділ державної реєстрації Вишгородської районної державної адміністрації Київської області два примірники нотаріально засвідченого статуту ТОВ "Артікор груп", примірник нотаріально посвідченого протоколу № 1 зборів засновників ТОВ "Артікор груп" від 17.12.2007 року про створення товариства з обмеженою відповідальністю "Артікор груп" та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_6, довіреність на право представляти інтереси ОСОБА_6 у державних органах, установах та організаціях, у зв'язку з супроводженням державної реєстрації, які давали право на здійснення державної реєстрації даного товариства.

У свою чергу, ОСОБА_11, зацікавившись пропозицією ОСОБА_5, не підозрюючи злочинних намірів у її діях, переслідуючи суто комерційні інтереси отримання власного прибутку, погодився надати їй допомогу в реєстрації вказаного товариства, проведення якої доручив співробітнику підпорядкованого йому підприємства ОСОБА_8

Останній, не знаючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_5 , після отримання від неї довіреності на супроводження державної реєстрації ТОВ "Артікор груп" та грошових коштів в сумі 170 грн., 19.12.2007 року здійснив оплату за реєстрацію вказаного підприємства у Вишгородській РДА Київської області.

19.12.2007 року товариство з обмеженою відповідальністю "Артікор груп", зареєстровано у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області за № 13341020000002665, код ЄДРПОУ 35656456.

Підписання ОСОБА_6 документів ТОВ "Артікор груп", дало змогу ОСОБА_5 здійснити реєстрацію указаного товариства як платника податків, у державній податковій інспекції у Вишгородському районі Київської області, та цього ж дня, відкрити поточний рахунок у національній валюті № 26009300004683, в установі ВАТ "ФІНЕКСБАНК", розташованому за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54.

Діяльність ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по створенню фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ "Артікор груп" здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку»;

- статті 14 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи».

Крім того, на початку 2008 року, ОСОБА_5, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи, без погодження з директором ТОВ "Артікор груп" ОСОБА_6 та без відома ОСОБА_2, перебуваючи у невстановленому місці, через невстановлену особу, надала керівникові організованої групи ОСОБА_12 два оригінали статуту вказаного підприємства, посвідчених нотаріусом та підписаних засновником та свідоцтво про державну реєстрацію.

У подальшому, вказані документи були використані іншими співучасниками організованої групи, для незаконного оформлення у приватну власність ТОВ "Артікор груп" земельних ділянок площею 49,5537 га та 39,2661 га, розташованих на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, які в дійсності належать членам (пайовикам) колишнього колективного сільського підприємства "Требухівське" та отримання державних актів на право власності на земельні ділянки.

Діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5, ОСОБА_6 на її вимогу, за погодженням із ОСОБА_2, 02.06.2008 та 03.06.2008, прибув до приміщення офісу приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Мироник О.В., Затварницької І.П. та Малаховської І.В. за адресою: АДРЕСА_4, де усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, в порушення ст. 234 Цивільного кодексу України та п.2 ст. 16 Закону України "Про підприємства в Україні" підписав ряд фіктивних договорів купівлі - продажу окремими частинами земельних ділянок, розташованих на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, без намірів створення правових наслідків:

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серія ВКМ № 047822 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „ Артікор груп ", в особі ОСОБА_6, (надалі „Продавець "), передає у власність ТОВ „ТЕРЕН ГРУП", в особі ОСОБА_15, (надалі „ Покупець"), земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_3 від 19.05.2008 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №020832500009. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_4.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 391675 від 02.06.2008, відповідно до, якого ТОВ „ Артікор груп ", в особі ОСОБА_6, передає у власність ТОВ „ТЕРЕН ГРУП", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_5 від 19.05.2008 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею,договорів оренди землі за № 020832500008. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 391676 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_6, передає у власність ТОВ „ТЕРЕН ГРУП", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_5 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500008. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 393851 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_6, передає у власність ТОВ „ПРОД-В-КО", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_5 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за 020832500008. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 655173 від 03.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_6, передає у власність ТОВ „ Провіста ", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_3 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею,договорів оренди землі за № 020832500009. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_4.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 655172 від 03.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_6, передає у власність ТОВ „ПРОД-В-КО", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_3 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500009. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_4.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 655171 від 03.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_6, передає у власність ТОВ „ПРОД-В-КО", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_5 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500008. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 393584 від 03.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_6, передає у власність ТОВ „Провіста", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_3 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500009. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_4.

Однак, ніяких грошових коштів за нібито продані земельні ділянки, на рахунок підприємства ТОВ «Артікор груп» не надходило, бухгалтерський облік на підприємстві ОСОБА_6, як директор підприємства не вів, тим самим порушивши пункт 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Упродовж грудня 2007 року - вересня 2008 року, ОСОБА_2, виконуючи взяті на себе зобов»язаня перед ОСОБА_5, отримуючи від неї грошові кошти, надавав ОСОБА_6 за створення фіктивного підприємства без здійснення фінансово-господарської діяльності та прикриття незаконної діяльності матеріальну винагороду в розмірі 200 доларів США, як засновнику та директору ТОВ «Артікор груп».

Таким чином, у грудні 2007 року, ОСОБА_2 своїми умисними протиправними діями, з корисливих мотивів, схилив ОСОБА_6 до вчинення дій по реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю "Артікор груп" з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з шахрайським заволодінням правом на земельні ділянки, які належали 1407 пайовикам КСП "Требухівське", загальною площею 355,2792 га, вартість яких, згідно висновку експерта, становить 193 733 700 гривень, що більш як в двісті разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент учинення злочину, у зв'язку з чим є великою матеріальною шкодою.

Своїми умисними діями, які виразились у підбурюванні до фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності ( юридичної особи ) з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.27 ч. 2 ст. 205 КК України.

У підготовчій частині судового засідання підсудний ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про закриття кримінальної справи в зв'язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти закриття справи в зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Потерпілі в судове засідання не з»явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Вислухавши думку підсудних ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_5 та її захисника Мойсей Г.М., ., ОСОБА_6, ОСОБА_17, ОСОБА_18, які не заперечували проти закриття справи з цієї нереабілітуючої підстави, дослідивши матеріали справи, суд вважає можливим прийняти рішення про закриття справи у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.

Підсудному ОСОБА_2 пред»явлене обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 27 частиною 2 статті 205 КК України.

Санкціія частини 2 статті 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від трьох тисяч до п»яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тому даний злочин згідно з ст.12 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст.49 КК України строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 205 КК України становить п»ять років.

Враховуючи, що за матеріалами даної кримінальної справи злочин вчинено у 2007 році і станом на час розгляду справи минув термін більше п»яти років - провадження в кримінальній справі відносно підсудного ОСОБА_2 підлягає закриттю у зв'язку з закінченням строків давності.

На підставі викладеного та керуючись п .5 ч.1 ст.7-1, ст.11-1 КПК України, ст.49 КК України-суд

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності за частиною 4 статті 27 частиною 2 статті 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Провадження в кримінальній справі № 1007/961/12 по обвинуваченню ОСОБА_2 за частиною 4 статті 27 частиною 2 статті 205 КК України - закрити у зв'язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_2 у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Речові докази по справі зберігати в матеріалах справи.

На постанову може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду в 7-денний термін з моменту проголошення.

Суддя Т.Л.Міхієнкова