Постанова № 79849794, 14.02.2019, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1007/961/2012

Провадження № 1/361/1/19

14.02.2019

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року Броварський міськрайонний суд Київської області

в складі: головуючого судді -Міхієнкової Т.Л.

при секретарі - Власик Л.Г.

з участю прокурора - Задорожнього О.В.

захисника - Мойсей Г.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою юридичною освітою, одруженого, працюючого ФОП «Басько» начальником охорони, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого

у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 обвинувачується у тому, щовпродовж грудня 2007 року, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду, за попередньою змовою з невстановленою особою та ОСОБА_3, створив товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "ФІНТОРГ ПЛЮС" і згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) ОСОБА_2 став єдиним учасником вказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Вказане підприємство було створене та зареєстроване 18.12.2007 у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області за за № 13341020000002664, за згодою ОСОБА_2, без мети здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, у другій половині листопада - на початку грудня 2007 року, невстановлена особа, діючи з корисних спонукань, без мети здійснення будь - якої фінансово - господарської діяльності та отримання законного прибутку, виконуючи відведену їй роль у складі організованої злочинної групи, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлений час, шляхом умовлянь та підкупу, у вигляді обіцянки грошової винагороди у сумі 200 доларів США, схилила ОСОБА_2 до вчинення фіктивного підприємництва, з подальшою реєстрацією в органах державної влади на свої паспортні дані ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 35548658), з метою його подальшого використання іншими невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності.

У той же час, невстановлена особа, діючи в складі організованої групи, домовилася з ОСОБА_2 про підписання останнім у нотаріуса статутних та інших документів по створенню зазначеного товариства, повідомивши його, що безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи, на яких буде оформлена довіреність, а ОСОБА_2 буде рахуватись тільки засновником створеного товариства та до його фінансово - господарської діяльності не буде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою особою, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, розуміючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_2 не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, діючи із корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановленої особи та вирішив зареєструвати на своє ім'я фіктивне підприємство, виступивши одночасно його засновником і директором.

Про згоду ОСОБА_2 на реєстрацію на своє прізвище фіктивного підприємства, невстановлена особаи - співучасник організованої групи, повідомила ОСОБА_3, надавши їй при цьому, контактні телефони ОСОБА_2 для подальшого погодження з останнім спільних дій щодо створення та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_2, в кінці листопада - в першій половині грудня 2007 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою підготовки необхідних документів для створення та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), за вказівкою невстановленої особи, перебуваючи у невстановленому місці, під час зустрічі з ОСОБА_3 надав їй ксерокопії сторінок свого громадянського паспорту НОМЕР_2, виданого 12.06.2003 року Святошинським РУ ГУМВС України в м.Києві та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду номер НОМЕР_1.

Після цього, в один із днів, в період з 12.12. по 18.12.2007 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, ОСОБА_3, використовуючи надані ОСОБА_2 його загальногромадянський паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, підготувала протокол № 1 загальних зборів засновників від 13.12.2007 року про створення товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТОРГ ПЛЮС " та призначення його на посаду директора товариства, довіреність на право представляти інтереси ОСОБА_2 у зв'язку із супроводженням державної реєстрації ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС " та три примірники статуту ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС ", а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації.

В тому числі, з метою придання вчинюваним злочинним діям при реєстрації фіктивного ТОВ " ФІНТОРГ ПЛЮС " зовнішнього вигляду правомірних дій, ОСОБА_3, виконуючи вимоги п. 4 ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755 - IV від 15 травня 2003 року, відповідно до вимог якого, засновник подає до органу державної реєстрації документ, що засвідчує внесення ним внеску до статутного фонду суб'єкту підприємницької діяльності, вчинила в п. 5.1, п. 5.2 статті 5 статуту ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" завідомо неправдиві записи про те, що учаснику товариства ОСОБА_2 належить частка розміром 100% і його вкладом до Статутного капіталу Товариства є грошова сума в розмірі 46.000 грн. і на момент державної реєстрації він як засновник, повинен внести до статутного капіталу Товариства не менше 50% від суми статутного капіталу передбаченого Статутом.

Фактично, ОСОБА_2 вищевказаних грошових коштів не мав, та ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ " ФІНТОРГ ПЛЮС " не вносив.

18.12.2007, відповідно попередньої домовленості з ОСОБА_3, ОСОБА_2 усвідомлюючи противоправний характер своїх дій , прибув до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Бовбалан Н.Р., для підписання підготовлених ОСОБА_3 документів ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС". Того ж дня, в приміщенні вказаної нотаріальної контори, розташованої за адресою: м. Київ, проспект 40 - річчя Жовтня, 70, корп. 2, оф. 18, ОСОБА_2, діючи з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлені ОСОБА_3 три примірники статуту ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС", відповідно до якого, він виступав засновником і власником товариства, довіреність серії ВКС № 099652, якою він уповноважив ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3 представляти його інтереси у державних органах, установах та організаціях з приводу державної реєстрації, статут ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" , а також розписався з цього приводу в реєстрі нотаріальних дій.

Приватний нотаріус Бовбалан Н.Р, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, 18.12.2007 року, нотаріально посвідчила підписи ОСОБА_2 у вищевказаній довіреності та статуті ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 35548658). Відразу після посвідчення приватним нотаріусом Бовбалан Н.Р. підпису ОСОБА_2 в статуті ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" та довіреності на право представляти його інтереси в державних органах, установах та організаціях, згідно з попередньою домовленістю, ОСОБА_2 передав вказані документи ОСОБА_3 для завершення реєстрації товариства в державних органах та виготовлення круглої печатки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3, виконуючи свою роль у вчиненні фіктивного підприємництва, в другій половині грудня 2007 року, не розкриваючи своїх злочинних намірів, звернулася до фізичної особи - підприємця ОСОБА_8, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1, з приводу здійснення реєстрації ТОВ " ФІНТОРГ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 35548658) в державних органах, розташованих у м. Вишгород Київської області.

У свою чергу, ОСОБА_8 , зацікавившись пропозицією ОСОБА_3, не підозрюючи злочинних намірів у її діях, переслідуючи суто комерційні інтереси отримання власного прибутку, погодився надати їй допомогу в реєстрації вказаного товариства, проведення якої доручив співробітнику підпорядкованого йому підприємства ОСОБА_5

Останній, отримавши від ОСОБА_3 довіреність на супроводження державної реєстрації ТОВ " ФІНТОРГ ПЛЮС", протокол загальних зборів учасників з рішенням про заснування підприємства, два оригінали статуту, посвідчені нотаріусом та підписані засновником, довідку про внесення коштів до статутного капіталу на рахунок підприємств, копію паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_2, виконуючи умови домовленості з ОСОБА_3 про надання посередницьких послуг у реєстрації вказаного підприємства та переслідуючи суто комерційні інтереси отримання власного прибутку, звернувся у відділ державної реєстрації Вишгородської районної державної адміністрації, управління статистики та державної податкової інспекції у Вишгородському районі Київської області.

18.12.2007 внаслідок вищевказаних незаконних дій ОСОБА_2, що виразилися у його номінальній ролі як засновника та директора, без мети здійснення статутної діяльності з усвідомленням всіх дій, ТОВ " ФІНТОРГ ПЛЮС" зареєстровано у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області за № 13341020000002664, код (ЄДРПОУ 35548658).

Підписання ОСОБА_2 документів ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" дало змогу ОСОБА_3 організувати відкриття ним поточного рахунку у національній валюті № 260040105552980, в установі ЗАТ "ПроКредитБанк", розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А .

Діяльність ОСОБА_2 по створенню фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

- статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку»;

- статті 14 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи».

Крім того, ОСОБА_3, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_9, у кінці березня - на початку квітня 2008 року, перебуваючи у ресторані «Ресторація», розташованому в торгівельному центрі «Термінал» по вул. Київська, 316 у м. Бровари Київської області, без відома та погодження з директором ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" ОСОБА_2, надали співучасникам організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 два оригінали статуту вказаного підприємства, посвідчених нотаріусом та підписаних засновником та свідоцтво про державну реєстрацію.

У подальшому, вказані документи були використані співучасниками організованої групи ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановленою особою, для незаконного оформлення у приватну власністьТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" земельних ділянок площею 49,5537 га та 39,2661 га, розташованих на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, які в дійсності належать членам (пайовикам) колишнього колективного сільського підприємства "Требухівське" та отримання державних актів на право власності на земельні ділянки.

Діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_3 та невстановленою особою - учасником організованої злочинної групи, ОСОБА_2 на їх вимогу, 02.06.та 05.06.2008 прибув до приміщення офісу приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 43, офіс 5, де усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, в порушення ст. 234 Цивільного кодексу України та п.2 ст. 16 Закону України "Про підприємства в Україні", під керівництвом ОСОБА_3 підписав ряд фіктивних договорів купівлі - продажу окремими частинами земельних ділянок, розташованих на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, без намірів створення правових наслідків:

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 393582 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС", в особі ОСОБА_2, (надалі „Продавець "), передає у власність ТОВ „ Провіста ", в особі ОСОБА_16, (надалі „Покупець"), земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_3 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500011. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_4.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 393583 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „Провіста", в особі ОСОБА_16, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_5 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500010. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 391666 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" в особі ОСОБА_2,передає у власність ТОВ „ТЕРЕН ГРУП", в особі ОСОБА_16,земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_3 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500011. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_4.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 391667 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „ТЕРЕН ГРУП", в особі ОСОБА_16, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_5 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500010. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 391668 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „ТЕРЕН ГРУП ", в особі ОСОБА_16, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_5 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500010. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 655164 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС" в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „ПРОД-В-КО", в особі ОСОБА_16, земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_3 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500011. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_4.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 655163 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС", в особі ОСОБА_2,передає у власність ТОВ „ПРОД-В-КО", в особі ОСОБА_16, земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_3 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500011. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_4.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 655165 від 05.06.2008, відповідно до якого ТОВ "ФІНТОРГ ПЛЮС", в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „ПРОД-В-КО", в особі ОСОБА_16, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_5 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500010. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_6.

Однак, ніяких грошових коштів за нібито продані земельні ділянки, на рахунок підприємства ТОВ „ФІНТОРГ ПЛЮС" не надходило, бухгалтерський облік на підприємстві ОСОБА_2, як директор підприємства не вів, тим самим порушивши пункт 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Упродовж грудня 2007 року - вересня 2008 року, ОСОБА_2, за створення фіктивного підприємства без здійснення фінансово-господарської діяльності та прикриття незаконної діяльності, як засновник та директор ТОВ „ФІНТОРГ ПЛЮС" отримував кожного місяця від невстановленої особи - учасника організованої групи, грошові кошти в розмірі 200 доларів США.

Таким чином, у грудні 2007 року, ОСОБА_2 своїми умисними протиправними діями, прийняв участь у створенні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з шахрайським заволодінням правом на земельні ділянки, які належали 1407 пайовикам КСП "Требухівське", загальною площею 355,2792 га, вартість яких, згідно висновку експерта, становить 193 733 700 гривень, що більш як в двісті разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент учинення злочину, у зв'язку з чим є великою матеріальною шкодою.

Своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

У підготовчій частині судового засідання підсудний ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про закриття кримінальної справи в зв'язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти закриття справи в зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Потерпілі у судове засідання не з»явилися, про розгляд справи повідомлялися належним чином.

Вислухавши думку підсудних ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_3 та її захисника Мойсей Г.М., які не заперечували проти закриття справи з цієї нереабілітуючої підстави, дослідивши матеріали справи, суд вважає можливим прийняти рішення про закриття справи у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.

Підсудному ОСОБА_2 пред»явлене обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України.

Санкціія частини 2 статті 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від трьох тисяч до п»яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тому даний злочин згідно з ст.12 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст.49 КК України строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 205 КК України становить п»ять роки.

Враховуючи, що за матеріалами даної кримінальної справи справи злочин вчинено у 2007 року і станом на час розгляду справи минув термін більше п»яти років - провадження в кримінальній справі відносно підсудного ОСОБА_2 підлягає закриттю у зв'язку з закінченням строків давності.

На підставі викладеного та керуючись п .5 ч.1 ст.7-1, ст.11-1 КПК України, ст.49 КК України-суд

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Провадження в кримінальній справі № 1007/961/12 по обвинуваченню ОСОБА_2 за ч.2 ст. 205 КК України - закрити у зв'язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_2 у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Речові докази зберігати в матеріалах справи.

На постанову може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду в 7-денний термін з моменту проголошення.

Суддя Т.Л.Міхієнкова