Постанова № 79849787, 14.02.2019, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1007/961/2012

Провадження № 1/361/1/19

14.02.2019

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року Броварський міськрайонний суд Київської області

в складі: головуючого судді -Міхієнкової Т.Л.

при секретарі - Власик Л.Г.

з участю прокурора - Задорожнього О.В.

захисника - Мойсей Г.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, працюючого в ПП «Контакт» водієм, одруженого, не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що впродовж листопада- грудня 2007 року, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створив товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Артікор груп " і згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) став єдиним учасником вказаного суб'єкту підприємницької діяльності.

Вказане підприємство було створене та зареєстроване 19.12.2007 у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області за № 13341020000002665, за згодою ОСОБА_2, без мети здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Указаний злочин було вчинено за наступних обставин.

Так, у другій половині жовтня - на початку листопада 2007 року, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи та відповідно до визачених її функцій, будучи фахівцем у сфері створення та реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, не маючи на меті зайняття підприємницькою діяльністю, перебуваючи біля станції метро "Університет" в м. Києві, вступила в попередню змову з ОСОБА_4, який не знав про її дійсні злочинні наміри, та запропонувала йому підшукати особу, на яку зареєструвати в органах державної влади, за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Артікор груп" (ЄДРПОУ 35656456), з метою прикриття незаконної діяльності співучасників організованої групи.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому ОСОБА_5, ОСОБА_4, в листопаді - грудні 2007 року, переслідуючи корисливі мотиви, з метою приховування справжнього власника підприємства, запропонував своєму знайомому ОСОБА_2, вчинити фіктивне підприємництво, зареєструвавши в органах державної влади на свої ім'я товариство з обмеженою відповідальністю, без мети здійснення будь - якої фінансово - господарської діяльності та отримання законного прибутку, стати директором створеного підприємства, при цьому безвідмовно виконувати всі дії за вказівками ОСОБА_5

У той же час, ОСОБА_4, виконуючи взяті на себе зобов'язання перед ОСОБА_5, домовився з ОСОБА_2 про підписання останнім у нотаріуса статутних та інших документів по створенню зазначеного товариства, пообіцявши виплачувати за вчинення цих дій, грошову винагороду в розмірі 200 доларів США та повідомивши його, що безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи, на яких буде оформлена довіреність, а ОСОБА_2 буде рахуватись тільки засновником створеного товариства та до його господарської діяльності не буде мати ніякого відношення.Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому ОСОБА_4, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, розуміючи, що товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_2 погодився на таку пропозицію.

Крім того, ОСОБА_2, в кінці листопада - на початку грудня 2007 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою підготовки необхідних документів для створення та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), за порадою ОСОБА_4, перебуваючи біля універмагу «Україна», розташованого на площі Перемоги, 3 у м. Києві, під час зустрічі з ОСОБА_5 надав їй ксерокопії сторінок свого паспорту громадянина України НОМЕР_3, виданого 19.05.2005 Святошинським РУ ГУМВС України у м. Києві та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду номер НОМЕР_1.

18.12.2007, відповідно попередньої домовленості з ОСОБА_5, ОСОБА_2, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій , прибув до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Завтварницької І.Л., для підписання підготовлених ОСОБА_5 документів ТОВ "Артікор груп" (ЄДРПОУ 35656456). Того ж дня, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Завтварницької І.Л., розташованому за адресою: АДРЕСА_3, ОСОБА_2, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Артікор груп» створюється для прикриття незаконної діяльності та він, в цілому, набуває право власності на товариство, в присутності нотаріуса підписав підготовлені ОСОБА_5 довіреність серії ВКС № 543048, якою він уповноважив ОСОБА_7, ОСОБА_8,ОСОБА_9 та ОСОБА_5 представляти його інтереси в державних органах, установах та організаціях у зв'язку з супроводженням державної реєстрації, статут ТОВ "Артікор груп ", а також розписався з цього приводу в реєстрі нотаріальних дій.

Підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ «Артікор груп», дало змогу ОСОБА_5 організувати здійснення реєстрації вказаного підприємства іншими особами. Не розкриваючи своїх злочинних намірів, ОСОБА_5, звернулася до фізичної особи - підприємця ОСОБА_10, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1, з приводу здійснення реєстрації ТОВ "Артікор груп " в державних органах, розташованих у м. Вишгород Київської області. Останній, зацікавившись пропозицією ОСОБА_5, не підозрюючи злочинних намірів у її діях, погодився здійснити реєстрацію вказаного підприємства, проведення якої доручив співробітнику підпорядкованого йому підприємства ОСОБА_7

Останній, отримавши від ОСОБА_5 довіреність на супроводження державної реєстрації ТОВ "«Артікор груп» ", протокол загальних зборів учасників з рішенням про заснування підприємства, два оригінали статуту, посвідчені нотаріусом та підписані засновником, довідку про внесення коштів до статутного капіталу на рахунок підприємств, копію паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_2, виконуючи умови домовленості з ОСОБА_5 про надання посередницьких послуг у реєстрації вказаного підприємства та переслідуючи суто комерційні інтереси отримання власного прибутку, звернувся у відділ державної реєстрації Вишгородської районної державної адміністрації, управління статистики та державної податкової інспекції у Вишгородському районі Київської області.

19 грудня 2007 року товариство з обмеженою відповідальністю "Артікор груп", зареєстровано у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області за № 13341020000002665, код ЄДРПОУ 35656456. Підписання ОСОБА_2 документів ТОВ "Артікор груп", дало змогу ОСОБА_5 здійснити реєстрацію указаного товариства як платника податків, у державній податковій інспекції у Вишгородському районі Київської області, та цього ж дня, відкрити поточний рахунок у національній валюті № 9300004683, в установі ВАТ "ФІНЕКСБАНК", розташованому за адресою: м. Київ, пр-кт Повітрофлотський, 54.

Діяльність ОСОБА_2 по створенню фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ "Артікор груп" здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництв, а саме:

- статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку»;

- статті 14 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи».

Крім того, на початку 2008 року, ОСОБА_5, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи, без відома та погодження з директором ТОВ "Артікор груп" ОСОБА_2, перебуваючи у невстановленому місці, через невстановлену особу, надала керівникові організованої групи ОСОБА_11 два оригінали статуту вказаного підприємства, посвідчених нотаріусом та підписаних засновником та свідоцтво про державну реєстрацію.

У подальшому, вказані документи були використані іншими співучасниками організованої групи, для незаконного оформлення у приватну власність ТОВ "Артікор груп" земельних ділянок площею 49,5537 га та 39,2661 га, розташованих на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, які в дійсності належать членам (пайовикам) колишнього колективного сільського підприємства "Требухівське" та отримання державних актів на право власності на земельні ділянки.

Діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5, ОСОБА_2 на її вимогу, 02.06.2008 та 05.06.2008, прибув до приміщення офісу приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Мироник О.В., Затварницької І.П. та Малаховської І.В. за адресою: м. Київ,вул. Червоноармійська, 43, офіс 5, де усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, в порушення ст. 234 Цивільного кодексу України та п. 2 ст. 16 Закону України "Про підприємства в Україні", під керівництвом ОСОБА_5 підписав ряд фіктивних договорів купівлі - продажу окремими частинами земельних ділянок, розташованих на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, без намірів створення правових наслідків:

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серія ВКМ № 047822 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „ Артікор груп ", в особі ОСОБА_2, (надалі „Продавець "), передає у власність ТОВ „ТЕРЕН ГРУП", в особі ОСОБА_15, (надалі „ Покупець"), земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_4 від 19.05.2008 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №020832500009. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_5.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 391675 від 02.06.2008, відповідно до, якого ТОВ „ Артікор груп ", в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „ТЕРЕН ГРУП", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_6 від 19.05.2008 року, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею,договорів оренди землі за № 020832500008. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_7.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 391676 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „ТЕРЕН ГРУП", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_6 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500008. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_7.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 393851 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „ПРОД-В-КО", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_6 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за 020832500008 Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_7

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 655173 від 03.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „ Провіста ", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_4 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею,договорів оренди землі за № 020832500009. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_5.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 655172 від 03.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „ПРОД-В-КО", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_4 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500009. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_5.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 655171 від 03.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „ПРОД-В-КО", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га, на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_6 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500008. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_7.

?договір купівлі - продажу земельної ділянки серії ВКО № 393584 від 03.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Артікор груп", в особі ОСОБА_2, передає у власність ТОВ „Провіста", в особі ОСОБА_15, земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, НОМЕР_4 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 020832500009. Кадастровий номер земельної ділянки: НОМЕР_5.

При цьому ОСОБА_2, достовірно знав, що вказані земельні ділянки у власності підприємства ТОВ «Артікор груп» не перебували, оскільки він як керівник підприємства договорів на виготовлення технічної документації зі складання державних актів на право власності на земельні ділянки із Броварським районним відділом № 28 Київської регіональної

філії ДП «Центр ДЗК» не укладав, ніякого фінансування щодо реєстрації державних актів на право власності на земельні ділянки не здійснював, тим самим порушивши пункт 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Таким чином, у грудні 2007 року, ОСОБА_2 своїми умисними протиправними діями, прийняв участь у створенні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з шахрайським заволодінням правом на земельні ділянки, які належали 1407 пайовикам КСП "Требухівське", загальною площею 355,2792 га, вартість яких, згідно висновку експерта, становить 193 733 700 гривень, що більш як в двісті разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент учинення злочину, у зв'язку з чим є великою матеріальною шкодою.

Своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

У підготовчій частині судового засідання підсудний ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про закриття кримінальної справи в зв'язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти закриття справи в зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Потерпілі в судове засідання не з»явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Вислухавши думку підсудних ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_5 та її захисника Мойсей Г.М., . ОСОБА_17, ОСОБА_18, які не заперечували проти закриття справи з цієї нереабілітуючої підстави, дослідивши матеріали справи, суд вважає можливим прийняти рішення про закриття справи у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.

Підсудному ОСОБА_2 пред»явлене обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України.

Санкціія частини 2 статті 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від трьох тисяч до п»яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тому даний злочин згідно з ст.12 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст.49 КК України строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 205 КК України становить п»ять роки.

Враховуючи, що за матеріалами даної кримінальної справи справи злочин вчинено у 2007 року і станом на час розгляду справи минув термін більше п»яти років - провадження в кримінальній справі відносно підсудного ОСОБА_2 підлягає закриттю у зв'язку з закінченням строків давності.

На підставі викладеного та керуючись п .5 ч.1 ст.7-1, ст.11-1 КПК України, ст.49 КК України-суд

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 205 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Провадження в кримінальній справі № 1007/961/12 за обвинуваченням ОСОБА_2 за частиною 2 статті 205 КК України - закрити у зв'язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_2 у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Речові докази зберігати в матеріалах справи.

На постанову може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду в 7-денний термін з дня проголошення.

Суддя: Т.Л. Міхієнкова