Ухвала суду № 79815608, 05.10.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/9931/18

1-кс/296/4929/18

УХВАЛА

Іменем України

05 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Галасюк Р.А., за участю секретаря судового засідання Могиливець В.С., за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.10.2018 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017060020004311 від 21.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 06.07.2017, близько 12 год. 10 хв., невідома особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 1800 грн., які належать ОСОБА_3, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного злочину 21.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020004311. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, на протягом липня 2017 року, невстановлена особа, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 60000 грн., які належать ОСОБА_4, чим завдала потерпілому матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного злочину 01.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060020000947. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані кримінальні провадження 22.03.2018 Житомирською місцевою прокуратурою об’єднані в одне, якому присвоєно №12017060020004311.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, які можуть мати безпосереднє відношення до вчинення вищевказаних правопорушень, а саме ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), у ході яких виявлено та вилучено банківську картку Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО: 351005, ЄДРПОУ: 09807750), юридична адреса м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12: 5582592000256595.

Під час огляду документації по руху коштів підприємств ПП «Солді -М» та ПП «Інтера-С» встановлено, що вони мають рахунки в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО: 351005, ЄДРПОУ: 09807750), юридична адреса м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, а саме ПП «Солді -М» - 26006641900700 та ПП «Інтера-С» - 26002641039200, на які перераховували кошти особи, які мали намір отримати кредит в даних приватних підприємствах.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО: 351005, ЄДРПОУ: 09807750), юридична адреса м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо відкриття й обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів по всім банківським карткам, які прикріплені до розрахункових рахунків 26006641900700 та 26002641039200 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО: 351005, ЄДРПОУ: 09807750), юридична адреса м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, фотознімків з банкоматів під час обготівкування коштів, здійснених у період з 01.01.2017 до 04.10.2018, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виклик у судове засідання службових осіб Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв’язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідча в судове засідання не з"явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, у якій підтримала вимоги клопотання та просила їх задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачає, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий перебуває у володінні Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО: 351005, ЄДРПОУ: 09807750) має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю та вилучити Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО: 351005, ЄДРПОУ: 09807750), юридична адреса м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12 та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо відкриття й обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів по всім банківським карткам, які прикріплені до розрахункових рахунків 26006641900700 та 26002641039200 Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО: 351005, ЄДРПОУ: 09807750), юридична адреса м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, фотознімків з банкоматів під час обготівкування коштів, здійснених у період з 01.01.2017 до 04.10.2018 у ПАТ «УкрСиббанк», на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів.

Доручити виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9(ЖТП № 001416) або працівникам працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору ВПК в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10, старшому інспектору ВПК в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11, інспектору ВПК в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, інспектору ВПК в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13.

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк») (МФО: 351005, ЄДРПОУ: 09807750), як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк