Ухвала суду № 79799829, 13.02.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4974/19

Провадження № 1-кс/761/3633/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Ставничому Н.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м.Києві лейтенанта поліції Камінського В.О., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м.Києві лейтенант поліції Камінський В.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 16121082688, яка відкрита за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 349 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

З наданого доручення встановлено, що невстановлена особа, використовуючи шкідливу комп'ютерну програму, 19.07.2016 в невстановлений час і місце вчинила несанкціонований доступ до програми «Skype» з обліковим записом, який належить ОСОБА_2 та з корисливою метою вимагала перерахування грошових коштів в різних сумах на банківські рахунки.

Відомо, що дана невстановлена особа вимагала переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 через Master Card/Visa\ E3373791\UA\KYIV\DIAMANTTRAMSFERMPEASYP. А саме були здійснені наступні транзакції: 815 українських гривень (дата операції 10.03.2016); 720 українських гривень (дата операції 10.03.2016); 180 українських гривень (дата операції 10.03.2016); 1 188 українських гривень (дата операції 10.03.2016); 2 100 українських гривень (дата операції 10.03.2016); 1730 українських гривень (дата операції 12.03.2016); 950 українських гривень (дата операції 12.03.2016); 240 українських гривень (дата операції 22.03.2016); 430 українських гривень (дата операції 13.04.2016); 380 українських гривень (дата операції 13.04.2016); 720 українських гривень (дата операції 13.04.2016); 330 українських гривень (дата операції 19.04.2016); 285 українських гривень (дата операції 19.04.2016); 143 українських гривень (дата операції 19.04.2016); 380 українських гривень (дата операції 19.04.2016); 238 українських гривень (дата операції 19.04.2016), 1 100 українських гривень (дата операції 20.04.2016); 425 українських гривень (дата операції 19.04.2016); 659 українських гривень (дата операції 20.04.2016); 875 українських гривень (дата операції 20.04.2016); 1 280 українських гривень (дата операції 22.04.2016); 944 українських гривень (дата операції 22.04.2016); 760 українських гривень (дата операції 22.04.2016); 717 українських гривень (дата операції 26.04.2016); 765 українських гривень (дата операції 26.04.2016); 520 українських гривень (дата операції 26.04.2016); 645 українських гривень (дата операції 31.05.2016); 960 українських гривень (дата операції 31.05.2016); 814 українських гривень (дата операції 01.05.2016) на банківську картку № НОМЕР_1

Також компетентний орган Республіки Білорусь просить провести в ПАТ «Діамантбанк» виїмку документів, які мають відомості про карткові рахунки до яких прикріплені банківські картки (електронні гаманці) з яких здійснювались перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1.

КПК України не передбачає проведення такої процесуальної дії, як виїмка, найближчим за своєю суттю являється тимчасовий доступ до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

На даний час виникла необхідність в отриманні від ПАТ «Діамантбанк», (ЄДРПОУ: 23362711), м. Київ, Контрактова площа, 10-А, відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках (банківських картках та електронних гаманцях), які здійснювали перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1, а також про власників даних банківських рахунків із зазначенням їх повних анкетних даних та копіями документів, які використовувались для відкриття банківських рахунків, адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Як передбачає ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє фінансова установа немає, оскільки виїмка документів відповідно до ч.2 ст.159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав заявлене ним клопотання і просив його задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Камінському В.О., слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Доброрізу В.О., слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Заїці Т.Б., слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Данілову Д.В., старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Сороці Д.І., старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Лисенку Д.С., слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Вололковій П.Г., слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Бойку Ю.О. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Діамантбанк», (ЄДРПОУ: 23362711), м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, з інформацією про карткові рахунки, до яких прив'язані банківські платіжним картки, (електронних гаманцях), з яких здійснювалися перекази грошових коштів в розмірі 815 українських гривень (дата операції 10.03.2016); 720 українських гривень (дата операції 10.03.2016); 180 українських гривень (дата операції 10.03.2016); 1 188 українських гривень (дата операції 10.03.2016); 2 100 українських гривень (дата операції 10.03.2016); 1730 українських гривень (дата операції 12.03.2016); 950 українських гривень (дата операції 12.03.2016); 240 українських гривень (дата операції 22.03.2016); 430 українських гривень (дата операції 13.04.2016); 380 українських гривень (дата операції 13.04.2016); 720 українських гривень (дата операції 13.04.2016); 330 українських гривень (дата операції 19.04.2016); 285 українських гривень (дата операції 19.04.2016); 143 українських гривень (дата операції 19.04.2016); 380 українських гривень (дата операції 19.04.2016); 238 українських гривень (дата операції 19.04.2016), 1 100 українських гривень (дата операції 20.04.2016); 425 українських гривень (дата операції 19.04.2016); 659 українських гривень (дата операції 20.04.2016); 875 українських гривень (дата операції 20.04.2016); 1 280 українських гривень (дата операції 22.04.2016); 944 українських гривень (дата операції 22.04.2016); 760 українських гривень (дата операції 22.04.2016); 717 українських гривень (дата операції 26.04.2016); 765 українських гривень (дата операції 26.04.2016); 520 українських гривень (дата операції 26.04.2016); 645 українських гривень (дата операції 31.05.2016); 960 українських гривень (дата операції 31.05.2016); 814 українських гривень (дата операції 01.05.2016); 140 українських гривень (дата операції 20.07.2016) на банківську картку № НОМЕР_1, а також інформацію про осіб, на чиї імена зареєстровані дані платіжні картки (електронні гаманці).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 13 березня 2019 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Діамантбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя