Ухвала суду № 79772015, 12.02.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/1010/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" лютого 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), юридична адреса: Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-кт Миру, буд. 28, поштова адреса: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ «КАНОГАНЗ» (код ЄДРПОУ 42361380), ТОВ «СІКВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42368061), ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636) створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності і використовуються для забезпечення функціонування незаконної та протиправної схеми мінімізації податкових зобов'язань підприємствами реального сектору економіки, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також, установлено, що окрім ТОВ «КАНОГАНЗ» (код ЄДРПОУ 42361380), ТОВ «СІКВЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42368061), ТОВ «ДОЛМОНТ» (код ЄДРПОУ 41019636), невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності використовуються й ТОВ «РЕАЛ ТЕК» (код ЄДРПОУ 41971839) та ТОВ «КУТТЕР» (код ЄДРПОУ 41835480), в яких відсутнє виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності, наймані працівники, товариства не знаходяться за місцями реєстрації, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також вказано, що отримано інформацію з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «РЕАЛ ТЕК» (код ЄДРПОУ 41971839) має банківський рахунок №26006431221, відкритий в ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «РЕАЛ ТЕК» (код ЄДРПОУ 41971839) рахунки, якого перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С. тимчасовий доступ до документів ТОВ «РЕАЛ ТЕК» (код ЄДРПОУ 41971839), які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), юридична адреса: Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-кт Миру, буд. 28, поштова адреса: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11 - до справ з юридичного оформлення та використання рахунку №26006431221, документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунку, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню; документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «РЕАЛ ТЕК» (код ЄДРПОУ 41971839) за №26006431221 за період із дати відкриття по день оголошення (вручення) ухвали слідчого судді в ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168), (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; інформації про користування ТОВ «РЕАЛ ТЕК» (код ЄДРПОУ 41971839) системою «Клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дати відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя