Ухвала суду № 79766923, 12.02.2019, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/142/19

Провадження № 1-кс/617/82/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Глоба М.М.,

при секретарі судового засідання - Павлюковій С.М.,

за участю прокурора -Тутової К.Е.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Вовчанського районного суду Харківської області клопотання т.в.о. заступника начальника ВП - начальник СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції Кравченка С.Д., по кримінальному провадженню № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

12 лютого 2019 року т.в.о. заступника начальника ВП - начальник СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області звернувся до суду із вказаними клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 31 січня 2019 року до Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява про те, що між директором ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 та ТОВ «Полифоска» укладено договір поставки мінеральних добрив, за яким ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ «Полифоска» на загальну суму 1 189 583 грн. 68 коп., але товар так і не був поставлений до ТОВ Агрофірма «Агростіл», чим підприємству завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

31 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені начальником СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220260000079, за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що дійсно 28 січня 2019 року між ТОВ Агрофірма «Агростіл» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Полифоска» в особі ОСОБА_3 укладено договір поставки № 000-712 мінеральних добрив. Відповідно до п. 2.3 вказаного договору строк поставки здійснюється постачальником (ТОВ «Полифоска») протягом 4-х робочих днів, з моменту отримання 50 % передоплати від загальної суми, та доплата 50 % від загальної суми після отримання товару. Відповідно до п. 9.7 технічні засоби зв'язку постачальника: адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1. До вказаного договору додана специфікація № 1 згідно рахунку-фактури № ПФ-122103 від 28 січня 2019 року, відповідно до якої ТОВ «Полифоска» повинна була поставити до ТОВ Агрофірма «Агростіл» товар, а саме: селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб. у кількості 90,0 т.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна в кількості 10,0 т.; сульфат амонія гр. Б/Б Україна в кількості 43,0 т. на загальну суму без ПДВ - 1189583 грн. 68 коп., всього з ПДВ - 1427500 грн. 42 коп.

Відповідно до платіжного доручення ТОВ Агрофірма «Агростіл» № 3698 від 28 січня 2019 року, встановлено, що ТОВ Агрофірма «Агростіл» з власного рахунку 26000500294864 (ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК), перерахували на рахунок ТОВ «ПОЛИФОСКА» за рахунком 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК»), грошові кошти на загальну суму 1189583 грн. 68 коп., призначення платежу - сплата за мінеральні добрива згідно рах № ПФ-1221-3 від 28 січня 2019 року.

Згідно з реєстром платіжних доручень, сформованого за рахунком № 26000500294864 ТОВ Агрофірма «Агростіл» встановлено, що 28 січня 2019 року ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувало до ТОВ «Полифоска» рахунок № 26009013072629 (ПАТ Сбербанк) грошові кошти в сумі 1189583 грн. 68 коп. (сплата за мінеральні добрива згідно рах №ПФ-122103 від 28 січня 2019 року.

Відповідно до наказу по ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 25 квітня 2017 року в зв'язку з перетворенням СФГ «Агростіл» в ТОВ Агрофірму «Агростіл» призначено директором ОСОБА_2 на підставі протоколу загальних зборів учасників (засновників) ТОВ Агрофірми «Агростіл» від 20 квітня 2017 року.

Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 (допит проводився 31 січня 2019 року), надав наступні показання, що 27 січня 2019 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджер ТОВ «Полифоска» ОСОБА_3. ОСОБА_3 пояснив, що в нього залишилися старі записи, про співробітництво з ТОВ Агрофірма «Агростіл», та сказав, що зараз на продаж є мінеральні добрива по гарній ціні - селітра аміачна, карбамід, сульфат амонія. На протязі 27 січня 2019 року вони вели переговори із вказаним ОСОБА_3 відносно ціни. При веденні переговорів з ТОВ «Полифоска» він запитав, де знаходиться товар, на що ОСОБА_3 йому відповів, що товар знаходиться на складі в с. Васищеве Харківського району. 28 січня 2019 року прислали договір поставки № 000-712 укладений між ним та директором ТОВ «Полифоска» в особі керівника ОСОБА_5, про поставку мінеральних добрив. Після чого він вивчив вказаний договір, підписав його та після перерахував грошові кошти з рахунку ТОВ Агрофірма «Агростіл» 26000500294864 (ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК), на рахунок ТОВ «ПОЛИФОСКА» за рахунком 26009013072629 (ПАТ «СБЕРБАНК»), платіжне доручення № 3698 від 28 січня 2019 року, загальна сума 1189583 грн. 68 коп., призначення платежу - сплата за мінеральні добрива згідно рах № ПФ-1221-3 від 28 січня 2019 року. Наступного дня 29 січня 2019 року він чекав податкову накладну, але накладна не поступала. Тому він почав телефонувати на номер телефону НОМЕР_1, йому дали номер телефону бухгалтера ТОВ «ПОЛИФОСКА». Далі він зателефонував за наданим номером, телефон підняв чоловік, який представився «ОСОБА_15», та повідомив, що дійсно грошові кошти поступили на рахунок, але податкової накладної поки не буде, бо в них перевірка. Після чого він зв'язався з ОСОБА_3, який йому повідомив, що їм було поставлено багато товару залізницею, і вони відправили всі автомобілі на розгрузку вказаних вагонів. 29 січня 2019 року ввечері він знову зв'язався з ОСОБА_3 та повідомив йому, що або вони повертають грошові кошти, або доставляють товар, бо умови договору не виконані, на що ОСОБА_3 сказав, щоб необхідно писати лист на електронну адресу, про повернення коштів. 30 січня 2019 року на жодний з телефонів він не додзвонився. Ввечері він зміг зв'язатися з ОСОБА_3, який повідомив, що можно забрати товар в с. Васищеве Харківського району, своїми автомобілями. ОСОБА_2 знайшов автомобілі, та 31 січня 2019 року поїхав до с. Васищеве, вул. Промислова, склади (поряд із станцією Тернова), але за вказаною адресою ні про вказану фірму, ні вказаного менеджера вони не чули.

Встановлено, що 30 січня 2019 року ОСОБА_2, як директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» звернувся з листом до керівника ТОВ «Полифоска» ОСОБА_6 з проханням повернути кошти перераховані 28 січня 2019 року відповідно до платіжного доручення № 3698 на розрахунковий рахунок ТОВ «Полифоска» № 26009013072629 в сумі 1189583 грн. 68 коп., у зв'язку з невиконанням умов договору поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року. Вказаний лист було направлено електронною поштою 30 січня 2019 року о 16 год. 22 хв. 45 сек. Відповіді на вказаний лист не отримано.

01 лютого 2019 року до СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надійшла скарга від директора ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 про необхідність негайного звернення з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до банківської таємниці з метою отримання інформації про рух грошових коштів ТОВ «Полифоска», з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать ТОВ Агрофірма «Агростіл» та подальшого їх збереження та повернення власнику.

Так, до матеріалів кримінального провадження долучені скриншоти переписки, яка велася між ТОВ Агрофірма «Агростіл» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Полифоска» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1. Відповідно до переписки встановлено, що переписка велася 28 січня 2019 року з 13 год. 36 хв. по 16 год. 56 хв. (відправлено платіжне доручення № 3698 від 28 січня 2019 року та реєстр платіжних доручень).

Відповідно до протоколу огляду місця події, який проводився в період часу з 17 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року по 18 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року, який проводився на території ТОВ Агрофірма «Агростіл», за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Хотімля, вул. Харківська, 82-А, встановлено, що на вказаній території селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна; сульфат амонія гр. Б/Б Україна взагалі відсутні.

01 лютого 2019 року допитана в якості свідка ОСОБА_7, яка відповідно до наказу № 13 від 10 квітня 2018 року прийнята на сезонну роботу до ТОВ Агрофірма «Агростіл» на посаду завідувач складу, пояснила, що 28 січня 2019 року директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 повідомив їй, що був укладений договір з ТОВ «Полифоска» про поставку мінеральних добрив, після чого вони почали готувати складське приміщення для прийому товару та чистити території від снігу. 31 січня 2019 року вона дізналася від ОСОБА_2, що товар не прийде, і що грошовими коштами шляхом шахрайства заволоділа ТОВ «Полифоска». Станом на 20 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року мінеральні добрива від ТОВ «Полифоска» поставлені не були.

01 лютого 2019 року допитана в якості свідка ОСОБА_8, яка відповідно до наказу № 24 від 01 жовтня 2018 року прийнята на постійну роботу економістом ТОВ «Агрофірма «Агростіл», пояснила, що 28 січня 2019 року близько 09 год. 00 хв. від директора ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 вона дізналася, що потрібно чекати реквізити ТОВ «Полифоска» у зв'язку з укладенням договору поставки мінеральних добрив. Починаючи з 13 год. 36 хв. 28 січня 2019 року до 16 год. 56 хв. велася переписка між ТОВ Агрофірма «Агростіл» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Полифоска» з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1. О 14 год. 47 хв. 28 січня 2019 року до ТОВ Агрофірма «Агростіл» на електронну пошту з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1. був надісланий договір поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року на чотирьох аркушах. О 14 год. 49 хв. 28 жовтня 2019 року до ТОВ Агрофірма «Агростіл» на електронну пошту з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 був надісланий договір поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року з відміткою «відкорегований договір». О 15 год. 06 хв. 28 січня 2019 року на електронну пошту ТОВ Агрофірма «Агростіл» з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 (ОСОБА_9) надійшов лист в якому був один файл «Рахунок-фактура» №ПФ-122103 від 28 січня 2019 на суму 1427500,42 грн., аналогічний рахункам, які присилалися з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_10). Близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_11 - головний бухгалтер підприємства з рахунку ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувала грошові кошти до ТОВ «Полифоска» в сумі 1189583,68 грн. та о 16 год. 56 хв. з їх електронної адреси на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОСОБА_10) було відправлено платіжне доручення № 3698 від 28 січня 2019 року та реєстр платіжних доручень, підтвердження перерахування грошових коштів з ТОВ Агрофірма «Агростіл» до ТОВ «Полифоска». Станом на 19 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року товар відповідно до договору поставки №№ 000-712 від 28 січня 2019 року поставлений не був.

01 лютого 2019 року допитаний в якості свідка ОСОБА_12, який відповідно до наказу № 20 прийнятий на роботу на посаду юрист ТОВ Агрофірма «Агростіл», надав аналогічні показання, вищевикладеним у клопотанні фактам, та пояснив, що станом на 20 год. 00 хв. 01 лютого 2019 року грошові кошти до ТОВ Агрофірма «Агростіл» не надійшли, товар відповідно до договору поставки №№ 000-712 від 28 січня 2019 року поставлений не був.

02 лютого 2019 року додатково допитаний потерпілий по вказаному кримінальному провадженню директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2, який доповнив, що станом на 09 год. 00 хв. 02 лютого 2019 року відповідно до договору поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року, товар селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб. у кількості 90,0 т.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна в кількості 10,0 т.; сульфат амонія гр. Б/Б Україна в кількості 43,0 т. не поставлений, умови договору не виконані.

Під час досудового розслідування відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що ТОВ «Полифоска», ідентифікаційний код юридичної особи 39860590, адреса: 07403, Київська область, місто Бровари вулиця Москаленка Сергія, будинок 12-А, станом на 02 лютого 2019 року не перебуває в процесі припинення. Керівник підприємства ОСОБА_5, основний вид економічної діяльності - 46.75 оптова торгівля хімічними продуктами.

Відповідно до «Опендатабот» - сервіс моніторингу реєстраційних даних український компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагені встановлено, що 04 грудня 2018 року змінилася назва підприємства з ТОВ «Келані» на ТОВ «Полифоска»; 04 грудня 2018 року змінено вид діяльності з 46.37 (оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами) на 46.75 (оптова торгівля хімічними продуктами); 04 грудня 2018 року змінилася адреса підприємства. В період з 04 грудня 2018 року по два керівника ТОВ «Полифоска».

02 лютого 2019 року слідчим суддею Вовчанського районного суду Харківської області винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документів по руху грошових коштів в період з 28 січня 2019 року по 01 лютого 2019 року включно за рахунком ТОВ «ПОЛИФОСКА» № 26009013072629, які знаходяться в АТ «СБЕРБАНК», код банку 320627, код ЄРДПОУ 25959784, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2.

04 лютого 2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «СБЕРБАНК», що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2, відповідно до якого встановлено, що дійсно 28 січня 2019 року о 17 год. 07 хв. 09 сек. з рахунку № 26000500294864 (ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК) ТОВ Агрофірма «Агростіл» перераховано на рахунок № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» грошові кошти на загальну суму 1189583 грн. 68 коп., призначення платежу - сплата за мінеральні добрива. Далі 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» на рахунок № 26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 04 сек. з рахунку № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» на рахунок № 26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» на рахунок № 26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» на рахунок № 26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» на рахунок №26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» на рахунок № 26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 11 год. 09 хв. 05 сек. з рахунку № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» на рахунок № 26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА» перераховано грошові кошти в сумі 150000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року ; 29 січня 2019 року о 12 год. 52 хв. 18 сек. з рахунку № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» на рахунок № 26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА» перераховано грошові кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року; 29 січня 2019 року о 12 год. 52 хв. 19 сек. з рахунку № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» на рахунок № 26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА» перераховано грошові кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., призначення платежу - оплата за товар згідно договору № 28/1 від 29 січня 2019 року.

Тобто, 29 січня 2019 року з рахунку № 26009013072629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «ПОЛИФОСКА» на рахунок № 26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА», було перераховано грошові кошти на загальну суму 2000000 грн. 00 коп.

Під час досудового розслідування відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що ТОВ «ГРОМАДА», ідентифікаційний код юридичної особи 32016488, адреса: 14000, Чернігівська область, місто Чернігів вулиця Хлібопекарська, будинок 24, станом на 05 лютого 2019 року не перебуває в процесі припинення. Засновник та керівник підприємства ОСОБА_13, види діяльності - діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; оптова торгівля напоями; неспеціалізована торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; неспеціалізована оптова торгівля; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний); роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

04 лютого 2019 року до СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надійшла скарга від директора ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 про звернення до суду з накладенням арешту на рахунок, з метою збереження грошових коштів.

В ході досудового розслідування 04 лютого 2019 року додатково допитані директор ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2, юрист ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_12, головний бухгалтер ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_14, які пояснили, що станом на 04 лютого 2019 року відповідно до договору поставки № 000-712 від 28 січня 2019 року, що укладений між ТОВ Агрофірма «Агростіл» та ТОВ «ПОЛИФОСКА», товар селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб. у кількості 90,0 т.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна в кількості 10,0 т. ;сульфат амонія гр. Б/Б Україна в кількості 43,0 т. не поставлений, ТОВ «ПОЛИФОСКА» умови договору не виконала. Відношення до ТОВ «ГРОМАДА» не мають, засновниками, співзасновниками, керівниками ТОВ «ГРОМАДА» не являються, ніколи з вказаним підприємством не працювали, та взагалі вперше чують про ТОВ «ГРОМАДА».

Відповідно до «Опендатабот» - сервіс моніторингу реєстраційних даних український компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагені встановлено, що власник підприємства станом на 05 лютого 2019 року - ОСОБА_13.

Далі встановлено, що 31 січня 2019 року з рахунку №26006455063375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «ГРОМАДА» на рахунок № 26002924859780 (АБ «УКРГАЗБАНК») ТОВ «ГРОМАДА, було перераховано грошові кошти на загальну суму 5073868,00 грн.

Відповідно до протоколу огляду місця події, який проводився в період часу з 18 год. 00 хв. 11 лютого 2019 року по 18 год. 20 хв. 11 лютого 2019 року, який проводився на території ТОВ Агрофірма «Агростіл», за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Хотімля, вул. Харківська, 82-А, встановлено, що на вказаній території селітра аміачна марки Б 34,4%N(б/б) вироб.; карбамід 46,2%N (біг-бег) виробництва Україна; сульфат амонія гр. Б/Б Україна взагалі відсутні.

11 лютого 2019 року додатково допитаний ОСОБА_2, який пояснив, що станом на 19 год. 00 хв. 11 лютого 2019 року грошові кошти до ТОВ Агрофірма «Агростіл» не надійшли, товар відповідно до договору поставки №№ 000-712 від 28 січня 2019 року поставлений не був.

11 лютого 2019 року до СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання від директора ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_2 в якій зазначено, що станом на 11 лютого 2019 року рахунки ТОВ «ПОЛИФОСКА» та ТОВ «ГРОМАДА» не арештовані, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать ТОВ Агрофірма «Агростіл» та подальшого їх збереження та повернення власнику. Також ОСОБА_2 зазначив, що слідчий недбало ставиться до проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, та зволікає з проведенням слідчих дій та прийнятті процесуальних рішень.

З метою забезпечення збереження речових доказів, грошових коштів, які є об'єктом вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування просить накласти арешт на розрахунковий рахунок № 26009013072629 ТОВ «ПОЛИФОСКА» (ЄРДПОУ 39860590), відкритий в АТ «СБЕРБАНК», (ідентифікаційний код юридичної особи 25959784), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме на:

-грошові кошти ТОВ «ПОЛИФОСКА» (ЄРДПОУ 39860590), які знаходяться та можуть надійти на рахунок № 26009013072629;

-зупинити видаткові операції по вказаному рахунку № 26009013072629;

-зобов'язати АТ «СБЕРБАНК», (ідентифікаційний код юридичної особи 25959784), надати до СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області (Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ, вул. Колокольцова, 6), виписку банку про залишок коштів на вказаному рахунку № 26009013072629 зазначеного товариства на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Просив розглянути вказане клопотання про накладення арешту на розрахунковий рахунок № 26009013072629 ТОВ «ПОЛИФОСКА» (ЄРДПОУ 39860590), відкритий в в АТ «СБЕРБАНК», (ідентифікаційний код юридичної особи 25959784), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, так як існуєреальна загроза зміни або знищення речових доказів.

Сторона обвинувачення зазначає, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених Главою 17 КПК України, а саме: не накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «ГРОМАДА» (ЄДРПОУ 32016488), який відкрито у філії ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23697280), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Єреванська 1, за № 26002924859780, може призвести до відчуження службовими особами ТОВ «ГРОМАДА» цього майна, що може зашкодити кримінальному провадженню та унеможливити забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої ТОВ Агрофірмі «Агростіл».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву у якій просив повернути клопотання про арешт майна без розгляду.

Прокурор під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна, не підтримав його та просив повернути без розгляду.

Слідчий суддя вислухавши думку прокурора та перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що слідчий та прокурор клопотання не підтримують та просять його повернути, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне повернути вказане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 26, 100, 170, 171, 533, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. заступника начальника ВП - начальник СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції Кравченка С.Д., по кримінальному провадженню № 12019220260000079 від 31 січня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна - повернути суб'єкту звернення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -