Ухвала суду № 79731541, 08.02.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/886/19

1-кс/405/455/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна,

встановив:

старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про арешт майна, вилученого в ході обшуку 06.02.2019 за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 76/80, яке перебуває на праві приватної власності у ОСОБА_2, та використовується, як офісне приміщення, приватною фірмою «ЛЕВКО».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» (далі – філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі філії за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Варшавська, 91А. За результатами інвентаризації, шляхом переважування, виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475484 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48365 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147440 кг, а також зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99129 кг, загальною вартістю 4094898,39 грн. Крім того, по результатах інвентаризації встановлено надлишки: відходів 3 категорії в кількості – 22120 кг., кукурудзи некласної в кількості – 14260 кг., відходів 1 категорії група Б в кількості – 43 678 кг., відходів 1 категорії група А в кількості – 250879 кг., жита 2 класу в кількості 62180 кг., відходів 3 категорії група А в кількості – 4980 кг.

Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах. Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період філію очолював ОСОБА_3, начальником виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» був і залишається ОСОБА_4

Згідно з контрактом, укладеним ПАТ «ДПЗКУ» з ОСОБА_3 та посадовими обов’язками начальника виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія», ОСОБА_3 зобов’язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об’єктів власності ПАТ «ДПЗКУ», а також майна переданого філії в користування, а ОСОБА_4 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія».

Встановлено, що поклажодавцем ПФ «Левко» з філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018.

Встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ «Левко» завозив на філію кукурудзу, відходи кукурудзи та жито, що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками філії. Проте, згідно вказівки колишнього директора філії ОСОБА_3 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзи від поклажодавця ПФ «Левко», хоча фактично завозились зерновідходи. В подальшому, ПФ «Левко» з філії було переоформлено, а також вивезено автомобільним та залізничним транспортом зерно, яке відповідає базовим показникам якості. Таким чином утворився надлишок відходів з кукурудзи, зерно жита та з’явилась нестача зерна кукурудзи, пшениці.

В ході допиту заступника начальника виробничо-технічної лабораторії (далі - ВТЛ) філії ОСОБА_5 встановлено, що поклажодавцем ПФ «Левко» для дослідження до ВТЛ окрім зерна кукурудзи та пшениці, яке відповідає базовим показникам якості надавались відходи та зерно жита. Про факти надання для лабораторних досліджень відходів ОСОБА_5 повідомляла бувшого директора філії ОСОБА_3, так як філія не здійснює приймання відходів. В супереч цьому, ОСОБА_3 надав усну вказівку працівникам лабораторії на відображення в журналі Форми №49 та картках аналізу зерна даних, про те, що привезені відходи відповідають базовим показникам якості для товарного зерна кукурудзи, а зерно жита відображати як завезення зерна пшениці. Після цього зерновідходи завозились на територію філії. З показань водіїв транспортних засобів з якими ФП «Левко» було укладено договори про перевезення встановлено, що вони здійснювали перевезення відходів, проте перед приїздом до ВТЛ філії представники ПФ «Левко» надавали їм товарно-транспортні накладні, де було зазначено недостовірну інформацію, а саме перевезення ними зерна кукурудзи. На зазначених товарно-транспортних накладних працівниками ВТЛ ставився штамп та вносились дані, що водій перевозить не відходи з кукурудзи, а зерно кукурудзи. Після цього, здійснювалось завезення відходів на склади філії, але в усіх супровідних документах зазначалось завезення зерна кукурудзи. В своїх показаннях зазначені вище факти ОСОБА_3 повністю заперечив, та пояснив, що йому не відомо при яких обставинах утворилась нестача зерна та надлишок відходів. Допитані особи зазначають, що завезення відходів ПФ «Левко» здійснювалось систематично, а також і вивезення зерна, тому утворилась нестача зерна кукурудзи, пшениці та надлишок відходів, зерна жита.

Втановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 - керівник приватної фірми «Левко», який по телефону та особисто надавав вказівки водіям зазначати недостовірну інформацію в товарно-транспортних накладних, а саме відображати в документах відомості про завезення на філію зерна, хоча фактично завозились зерновідходи. Також ОСОБА_6 неодноразово був присутній під час завезення на філію зерновідходів та спілкувався з працівниками виробничо-технічної лабораторії, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_3

06.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреби А.В. від 22.01.2019, проведено обшук за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд.76/80, яке перебуває на праві приватної власності у ОСОБА_2, та використовується як офісне приміщення приватної фірми «Левко, з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто документи укладені за період з 08.11.2017 по 01.07.2018, які підтверджують господарські відносини між ПФ «Левко», філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1», юридичними особами, що здійснювали діяльність з постачання зернової продукції та перевезення, у тому числі договори поставок зерна та зерновідходів (побічного продукту) з додатками та додатковими угодами, договори купівлі-продажу зерна та зерновідходів (побічного продукту) з додатками та додатковими угодами, договори перевезення вантажів з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, які укладені між ПФ «Левко» та іншими суб’єктами господарювання, а також мобільні телефони, СІМ-картки, комп’ютери, ноутбуки, карти пам’яті, флеш накопичувачі. Під час обшуку виявлено та вилучено ряд документів та речей (товаро-транспортні накладні, договірну та бухгалтерську документацію, листи, довіреності, акти, плани, зошити з рукописними звітами, мобільний телефон, сім-картку, кліше печаток, зарядний пристрій на телефон, пристрої для виявлення кості зерна та муки, паспорт).

Враховуючи, що вилучені речі та документи у ході проведеного обшуку, можуть бути використані як доказ вчинення злочину та з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином. Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Власником майна – директором ПП «ЛЕВКО» ОСОБА_6 надано заяву про розгляду клопотання слідчого без його участі (а.п. 100, 101). Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об’єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, за фактом зловживання службовими особами філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Кіровоградський КХП №1 у 2017-2018 роках своїм службовим становищем, вчинення розтрати зерна кукурудзи врожаїв 2015-2017 років та зерна пшениці врожаю 2017 року, чим спричинили матеріальних збитків власнику майна, а також внесення у 2017 році завідомо недостовірних даних до первинних облікових документів, які фіксують здійснення господарських операцій з приймання зерна на зберігання до зернового складу філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Кіровоградський КХП №1, що спричинило тяжкі наслідки (витяг з ЄРДР від 14.01.2019 – а.п. 30-31).

06.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреби А.В. від 22.01.2019, проведено обшук за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд.76/80, яке перебуває на праві приватної власності у ОСОБА_2, та використовується як офісне приміщення приватної фірми «Левко, з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто документи укладені за період з 08.11.2017 по 01.07.2018, які підтверджують господарські відносини між ПФ «Левко», філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1», юридичними особами, що здійснювали діяльність з постачання зернової продукції та перевезення, у тому числі договори поставок зерна та зерновідходів (побічного продукту) з додатками та додатковими угодами, договори купівлі-продажу зерна та зерновідходів (побічного продукту) з додатками та додатковими угодами, договори перевезення вантажів з додатками та додатковими угодами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, які укладені між ПФ «Левко» та іншими суб’єктами господарювання, а також мобільні телефони, СІМ-картки, комп’ютери, ноутбуки, карти пам’яті, флеш накопичувачі. Під час обшуку виявлено та вилучено ряд документів та речей (товаро-транспортні накладні, договірну та бухгалтерську документацію, листи, довіреності, акти, плани, зошити з рукописними звітами, мобільний телефон, сім-картку, кліше печаток, зарядний пристрій на телефон, пристрої для виявлення кості зерна та муки, паспорт та ін.) - а.п. 32-35, 36-67.

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені документи, які вказані в клопотанні, мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Також, згідно ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя також повинен врахувати розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Наслідки арешту майна для третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов’язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Крім того, у зв’язку з тим, що досудове розслідування здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вилученого під час проведення обшуку 06.02.2019 майна – речей та документів, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, є необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об’єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На переконання слідчого судді втручання у право власності приватної фірми «ЛЕВКО» співрозмірне з потребами кримінального провадження. Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, яке належить приватній фірмі «ЛЕВКО» слідчим суддею не встановлено.

Більш того, накладення арешту на майно не порушить, а обмежить право власності приватної фірми «ЛЕВКО» на майно, оскільки останнє у встановленому законом порядку мають право порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею питання про скасування арешту, вимагати належного збереження майна, тощо.

Слідчий суддя вважає, що є необхідність заборонити приватній фірмі «ЛЕВКО» користування та розпорядження майном, на яке накладається арешт, окрім кліше печатки «Для документів «ЛЕВКО» 22212263» та кліше печатки «ЛЕВКО» 22212263», якими надається можливість володіти та користуватись, з метою запобігання блокуванню здійснення господарської діяльності приватній фірмі «ЛЕВКО».

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на: паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_8; сім-картку з номером 8970102 691 302 5362 6; корпус від сім-картки мобільного оператора «Київстар»; пристрої для виявлення якості зерна та муки ПП «Технотест Плюс» від 02.05.2018 року на 3 аркушах; коробку з пристроєм для зарядки телефонів марки «Нокиа» в кількості 1 одиниця; підпис факсиміле; мобільний телефон марки Samsung J7, оскільки вказане майно не містить відомостей, які б могли бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч..3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 376 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: м.Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд.76/80, яке перебуває на праві приватної власності у ОСОБА_2, та використовується, як офісне приміщення приватної фірми «Левко», за наступним переліком, а саме:

1.Кліше печатки «Для документів «ЛЕВКО» 22212263».

2.Кліше печатки «ЛЕВКО» 22212263».

3.Рахунок на оплату № 27 від 07.05.2018 покупець ПФ «Левко» 1 арк.

4.Договір поставки № 05/05-18\01 від 05.05.2018 між ПФ «Левко» та ТОВ «ОСОБА_9 Інвенст» 45 арк.

5.Рахунок на оплату № 4 від 07.05.2018 покупець ПФ «Левко» 1 арк.

6.Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 5 арк.

7.Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_10 3 арк.

8.Лист № 123 від 03.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

9.Лист № 122 від 03.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

10.Лист № 123/1 від 09.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

11.Лист № 125 від 10.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

12.Лист № 127 від 13.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

13.Лист № 128 від 13.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

14.Лист № 136 від 17.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

15.Лист № 135 від 17.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

16.Лист № 137 від 18.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

17.Лист № 138 від 18.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

18.Лист № 132 від 16.11.2017 ПФ «Левко» 1 арк.

19.Довіреність № 100 від 24.07.2018 видана ОСОБА_6 1 арк.

20.Видаткова накладна № 50 від 18.04.2018 між ТОВ «Обрій» та ПФ «Левко» 1 арк. (2 прим.)

21.Видаткова накладна № 49 від 17.04.2018 між ТОВ «Обрій» та ПФ «Левко» 1 арк. (2 прим.)

22.Договір-заявка № 18-17-04 від 17.04.2018 між ТОВ «Агротранс-ПС» та ПФ «Левко» 1 арк.

23.Лист № 160 від 07.09.2018 ПФ «Левко» 1 арк.

24.Товарно-транспортна накладна № 137 від 16.05.2018 перевізник ПФ «Левко» 1арк.

25.Товарно-транспортна накладна № 192 від 11.05.2018 перевізник ПФ «Левко» 1арк.

26.Товарно-транспортна накладна № 189 від 08.05.2018 перевізник ПФ «Левко» 1арк. (2 прим.)

27.Товарно-транспортна накладна № 401 від 01.06.2018 перевізник ПФ «Левко» 1арк.

28.Договір поставки № 15/02-1801 від 15.02.2018 між ПФ «Левко» та ТОВ «Екопромлайн» з додатком до нього 3 арк.

29.Видаткова накладна № 49 від 28.02.2018 між ПФ «Левко» та ТОВ «Екопромлайн» з додатком до нього 1 арк.

30.Рахунок на оплату № 35 від 28.02.2018 між ПФ «Левко» та ТОВ «Екопромлайн» з додатком до нього 1 арк.

31.Товарно-транспортна накладна № 10114 від 28.02.2018 замовник ПФ «Левко» 1арк. 2 примірника.

32.Товарно-транспортна накладна №10115 від 28.02.2018 замовник ПФ «Левко» 1арк.2 примірника

33.Видаткова накладна № 45 від 19.02.2018 між ПФ «Левко» та ТОВ «Екопромлайн» з додатком до нього 1 арк.

34.Рахунок на оплату № 33 від 19.02.2018 між ПФ «Левко» та ТОВ «Екопромлайн» з додатком до нього 1 арк.

35.Товарно-транспортна накладна № 10222 від 19.02.2018 замовник ПФ «Левко» 1арк. 2 примірника.

36.Товарно-транспортна накладна №19 від 19.02.2018 замовник ПФ «Левко» 1арк.2 примірника.

37.Видаткова накладна № 44 від 15.02.2018 між ПФ «Левко» та ТОВ «Екопромлайн» з додатком до нього 1 арк.

38.Рахунок на оплату № 32 від 15.02.2018 між ПФ «Левко» та ТОВ «Екопромлайн» з додатком до нього 1 арк.

39.Товарно-транспортна накладна № 10216 від 15.02.2018 замовник ПФ «Левко» 1арк. 2 примірника.

40.Товарно-транспортна накладна № 186 від 15.02.2018 замовник ПФ «Левко», 1 арк., 2 примірника.

41.Витяг з ЄДР ТОВ «Екопромлайн», на 6 арк.

42.Витяг № 1426514500246 ТОВ «Екоплайн», на 1 арк.

43.Копія паспорта ОСОБА_11 на 4 арк.

44.Лист ТОВ «Екопромлайн № 27/02/18-01 від 27.02.2018.

45.Протокол № 30-11/15 від 30.11.2015, на 1 арк.

46.Опис документів ТОВ «Екопромлайн» на 1 арк.

47.Виписка з ЄДР ТОВ «Екопромлайн», на 2 арк.

48.Лист Держстат № ГУС12-7589 ТОВ «Екопромлайн», на 2 арк.

49.Договір поставки № 97 від 12.02.2018 між ТОВ «Екопромлайн» та ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», з додатком, на 3 арк.

50.Витяг № 1725224500009 ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», на 1 арк.

51.Гарантійний лист № 28/02/18-01 від 28.02.2018 ТОВ «Екопромлайн», на 1 арк.

52.Видаткова накладна № ЧМЧМ0000767 від 28.02.2018 ТОВ «Екопромлайн» та ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», на 1 арк.

53.Видаткова накладна № ЧМЧМ0000617 від 19.02.2018 ТОВ «Екопромлайн» та ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», на 1 арк.

54.Видаткова накладна № ЧМЧМ0000609 від 15.02.2018 ТОВ «Екопромлайн» та ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», на 1 арк.

55.Податкова накладна № 228 від 28.02.2018 між ТОВ «Екопромлайн» та ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», з додатками, на 3 арк.

56.Податкова накладна № 132 від 19.02.2018 між ТОВ «Екопромлайн» та ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», на 1 арк.

57.Податкова накладна № 113 від 15.02.2018 між ТОВ «Екопромлайн» та ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», з додатками, на 2 арк.

58.Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», з додатками, на 4 арк.

59.Звіт про площі та валові збори сільськогосподарський культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 року ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», на 10 арк.

60.Довідка № 72/3-20 від 30.01.2018 Великовиськівської сільської ради, на 1 арк.

61.Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень 2018 ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», на 2 арк.

62.Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за січень-лютий 2018 року ТОВ Чернігівська індустріальна молочна компанія», на 2 арк.

63.Податкова декларація ТОВ Чернігівська індустріальна молочна компанія», на 8 арк.

64.Лист ДФС України № 1933/10/25-01-12-03-06 від 21.02.2018, на 1арк.

65.Видаткова накладна № ЛТЛ-000025 від 09.11.2017, одержувач ПФ «Левко», на 1 арк.

66.Довіреність № 29 від 08.11.2017 ОСОБА_7, на 1 арк.

67.Комп’ютерна роздруківка ПФ «Левко» за березень 2018 року, на 1 арк.

68.Чернові записи напухання ЗП ПФ «Левко» за жовтень 2018, на 1 арк.

69.Наказ № 57К від 01.12.2015, ТОВ «Екопромлайн», на 1 арк.

70.Наказ № 52К від 12.05.2015, ТОВ «Екопромлайн», на 1 арк.

71.Банківська квитанція № 26709 від 31.01.2018, на 1 арк.

72.Банківська квитанція № 154 від 11.01.2018, на 1 арк.

73.Договір поставки № 26/03-18-03 від 26.03.2018, між ПФ «Левко» та СТОВ «ім. Фрунзе», на 2 арк.

74.Договір купівлі-продажу № 14-04/2018 від 23.04.2018, між ТОВ «Екоенерджі Україна» та ПФ «Левко», з додатками, на 3 арк.

75.Договір поставки №VP-01714 від 22.03.2018, на 4 арк.

76.Договір поставки № 05/02-01 від 05.02.2018, між ПФ «Левко» та ТОВ «Кіровоградпостач», з додатком, на 4 арк.

77.Договір поставки № 242 від 22.03.2018, між ПФ «Левко» та ТОВ «Грейнпауер», з додатками, на 9 арк.

78.Фінансовий звіт ПФ «Левко» від 07.05.2018, на 1 арк.

79.Фінансовий звіт ПФ «Левко» від 01.01.2018, на 1 арк.

80.Довідка про доходи відана гр. ОСОБА_10, на 1 арк.

81.Договір № 05/09 від 05.09.2017, між ПФ «Левко» та ОСОБА_7, на 1 арк.

82.Протокол № 05/09 від 05.09.2017 ПФ «Левко», на 1 арк.

83.Довіреність № 05/09 від 05.09.2017, ПФ «Левко», на 1 арк.

84.Договір № 08/09 від 08.09.2017, між ПФ «Левко» та ОСОБА_7, на 1 арк.

85.Протокол № 08/09 від 08.09.2017 ПФ «Левко», на 1 арк.

86.Довіреність № 08/09 від 08.09.2017, ПФ «Левко», на 1 арк.

87.Договір № 05/10 від 05.10.2017, між ПФ «Левко» та ОСОБА_7, на 1 арк.

88.Протокол № 05/10 від 05.10.2017 ПФ «Левко», на 1 арк.

89.Довіреність № 05/10 від 05.10.2017, ПФ «Левко», на 1 арк.

90.Договір № 09/10 від 09.10.2017, між ПФ «Левко» та ОСОБА_7, на 1 арк.

91.Протокол № 09/10 від 09.10.2017 ПФ «Левко», на 1 арк.

92.Довіреність № 09/10 від 09.10.2017, ПФ «Левко», на 1 арк.

93.Договір № 14/09 від 14.09.2017, між ПФ «Левко» та ОСОБА_7, на 1 арк.

94.Протокол № 14/09 від 14.09.2017 ПФ «Левко», на 1 арк.

95.Довіреність № 14/09 від 14.09.2017, ПФ «Левко», на 1 арк.

96.Договір № 27/09 від 27.09.2017, між ПФ «Левко» та ОСОБА_7, на 1 арк.

97.Протокол № 27/09 від 27.09.2017 ПФ «Левко», на 1 арк.

98.Довіреність № 27/09 від 27.09.2017, ПФ «Левко», на 1 арк.

99.Договір № 28/09 від 28.09.2017, між ПФ «Левко» та ОСОБА_7, на 1 арк.

100.Протокол № 28/09 від 28.09.2017 ПФ «Левко», на 1 арк.

101.Довіреність № 28/09 від 28.09.2017, ПФ «Левко», на 1 арк.

102.Договір № 30/08 від 30.08.2017, між ПФ «Левко» та ОСОБА_7, на 1 арк.

103.Протокол № 30/08 від 30.08.2017 ПФ «Левко», на 1 арк.

104.Довіреність № 30/08 від 30.08.2017, ПФ «Левко», на 1 арк.

105.Договір № 31/08 від 31.08.2017, між ПФ «Левко» та ОСОБА_7, на 1 арк.

106.Протокол № 31/08 від 31.08.2017 ПФ «Левко», на 1 арк.

107.Довіреність № 31/08 від 31.08.2017, ПФ «Левко», на 1 арк.

108.ТТН № 010007 від 13.04.2017, замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

109.Лист ПФ «Левко» № 126 від 10.11.2017, на 1 арк.

110.Чернові записи на 1 арк.

111.Рахунок на оплату № 554 від 14.12.2017, між Філії ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП № 1 і ПФ Левко, на 1 арк.

112.Розшифровка розрахунку послуг зі зберігання зерна Кіровоградського КХП № 1 за період 11.12.2017 по 13.12.2017, на 1 арк.

113.Рахунок на оплату № 564 від 22.12.2017, між Філії ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП № 1 і ПФ Левко, на 1 арк.

114.Рахунок на оплату № 536 від 30.11.2017, між Філії ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП № 1 і ПФ Левко, на 1 арк.

115.Розшифровка розрахунку послуг зі зберігання зерна Кіровоградського КХП № 1 за період 09.11.2017 по 30.11.2017, на 1 арк.

116.Акт здачі приймання робіт № 438 від 30.11.2017 між Філії ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП № 1 і ПФ Левко, на 1 арк.

117.Відбитки факсиміле ОСОБА_6 , на 10 арк.

118.ТТН № 419663 від 12.02.2018, замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

119.ТТН № 419664 від 12.02.2018, замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

120.Накладна № 34 від 28.04.2018, між ПФ «Левко» та ФГ «Хлібороб-Р», на 1 арк.

121.Видаткова накладна № 1від 26.01.2017 , між ПФ «Левко» та ТОВ «Агро-ера», на 1 арк.

122.ТТН № б/н від 26.01.2017, замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

123.Накладна № 11 від 05.02.2018, між СБК «Росія» та ПФ «Левко», на 1 арк.

124.Накладна № 9 від 03.02.2018, між СБК «Росія» та ПФ «Левко», на 1 арк.

125.Накладна № 7 від 02.02.2018, між СБК «Росія» та ПФ «Левко», на 1 арк.

126.Видаткова накладна № 52 від 26.12.2017 , між ПФ «Левко» та ТОВ «Агро-ера», на 1 арк.

127.Видаткова накладна № 51 від 18.12.2017 , між ПФ «Левко» та ТОВ «Агро-ера», на 1 арк.

128.Видаткова накладна № 45 від 11.12.2017 , між ПФ «Левко» та ТОВ «Агро-ера», на 1 арк.

129.Видаткова накладна № 41 від 04.12.2017 , між ПФ «Левко» та ТОВ «Агро-ера», на 1 арк.

130.Видаткова накладна № 40 від 02.12.2017 , між ПФ «Левко» та ТОВ «Агро-ера», на 1 арк.

131.Видаткова накладна № 37 від 30.11.2017 , між ПФ «Левко» та ТОВ «Агро-ера», на 1 арк.

132.ТТН № 843421 від 02.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

133.ТТН № 843434 від 05.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

134.ТТН № 843436 від 05.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

135.ТТН № 843435 від 05.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

136.ТТН № 843437 від 05.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

137.ТТН № 843438 від 05.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

138.ТТН № 843423 від 02.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

139.ТТН № 843424 від 02.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

140.ТТН № 843425 від 02.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

141.ТТН № 843426 від 02.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

142.ТТН № 843422 від 02.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

143.ТТН № 010035 від 14.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

144.ТТН № 010217 від 16.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

145.ТТН № 922473 від 14.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

146.ТТН № 922471 від 14.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

147.ТТН № 919663 від 12.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

148.ТТН № 919664 від 12.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

149.ТТН № 19 від 19.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

150.ТТН № 10222 від 19.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

151.ТТН № 10086 від 15.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

152.ТТН № 10216 від 15.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

153.ТТН № 10114 від 28.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

154.ТТН № 10115 від 28.02.2018 замовник ПФ «Левко», на 1 арк.

155.Реєстр документів № 151 ПФ «Левко» від ТОВ «Автокар-777», на 1 арк.

156.Акт звірки за період 2018 між ТОВ «Сігнет-центр» та ПФ «Левко», на 1 арк., 2 примірника.

157.Банківська квитанція ПАТ «Полтава банк» № 361 від 05.05.2017, платник ПФ «Левко», на 1 арк.

158.Банківська квитанція ПАТ «Полтава банк» № 12800 від 17.05.2017, платник ПФ «Левко», на 1 арк.

159.Банківська квитанція ПАТ «Полтава банк» № 360 від 05.05.2017, платник ПФ «Левко», на 1 арк.

160.Лист ПФ «Левко» № 128 від 13.11.2017. на 1 арк.

161.Лист ПФ «Левко» № 127 від 13.11.2017. на 1 арк.

162.Лист ПФ «Левко» № 131 від 16.11.2017. на 1 арк.

163.ТТН від № 7 від 27.04.2018 Автомобільний перевізник ПФ «Левко» -1 арк.

164.Видаткова накладна № 662, № 567,№ 568, № 562, № 563, №№ 569, № 570 постачальник: ТОВ агрофірма «Обрій ЛТД», покупець: ПФ «Левко» -7 арк.

165.Лист вих. № 79 від 17.04.2018 ПФ «Левко» до ТОВ «Обрій» -1 арк.

166.Договір найму (оренди) транспортних засобів LAND ROVER, реєстраційний номер НОМЕР_1 -2 арк.

167.Договір найму (оренди) транспортних засобів MERSEDES-BENZ модель 250-D, реєстраційний номер НОМЕР_2 -3 арк.

168.Договір найму (оренди) транспортних засобів SKODA модель Octavia Elegance, реєстраційний номер ВА9435 AP -3 арк.

169.Виписка з банку «Кропивницьке регіональне Управління» ПАТ «Полтава-Банк» по ПФ «Левко» рахунок № 22212263 - 62 арк.

170.Відтиск печатки ПФ « Левко» ( Для документів) -10 арк.

171.Виписка по рахунку за період з 01.04.2018 по 27.04.2018 Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса) та ПФ «Левко» - 16 арк.

172.Виписка по рахунку за період з 27.04.2018 по 30.04.2018 Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса) -1 арк.

173.Виписка по рахунку за період з 02.07.2018 по 09.07.2018 Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса) -2 арк.

174.Виписка по рахунку за період з 27.06.2018 по 09.07.2018 АТ «КІБ» (м. Київ) - 7 арк.

175.Статут ТОВ «Екопромлайн» (копія) -23 арк.

176.Виписка по рахунку за період з 01.07.2018 по 31.07.2018 АТ «КІБ» (м. Київ) -19 арк.

177.Виписка по рахунку за період з 01.06.2018 по 30.06.2018 АТ «КІБ» (м. Київ) -4 арк.

178.Виписка по рахунку за період з 01.06.2018 по 30.06.2018 Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса) № рахунку 26007010040164 ПФ «Левко» -3 арк.

179.Виписка по рахунку за період з 01.05.2018 по 31.05.2018 Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса) № рахунку 26007010040164 ПФ «Левко» -4 арк.

180.Виписка по рахунку за період з 01.05.2018 по 31.05.2018 Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса) № рахунку 26041010040164 ПФ «Левко» -3 арк.

181.Виписка по рахунку за період з 01.04.2018 по 30.04.2018 Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса) № рахунку 26007010040164 ПФ «Левко» -17 арк.

182.Виписка по рахунку за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса) № рахунку 26007010040164 ПФ «Левко» -13 арк.

183.Виписка по рахунку за період з 01.02.2018 по 28.02.2018 Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса) № рахунку 26007010040164 ПФ «Левко» -18 арк.

184.Виписка по рахунку за період з 01.01.2018 по 31.01.2018 Акціонерний банк «Південний» (м. Одеса) № рахунку 26007010040164 ПФ «Левко» -14 арк.

185.ТОВ «Екопромлайн», фірмовий бланк товариства з реквізитами – 1 арк.

186.Касові чеки «А-Банк» від 06.07.2018 – 1 арк.

187.Касові чеки «ПриваБанк» від 22.06.2018 – 1 арк.

188.Видаткова накладна № 328 від 18.04.2018 постачальник ТОВ агрофірма «Обрій» LTD – 1 арк.

189.ПФ «Левко» до ТОВ «Обрій» лист (копія) від 18.04.2018

190.Видаткова накладна № 328 від 18.04.2018 постачальник ТОВ агрофірма «Обрій» LTD покупець ПФ «Левко» – 1 арк.

191.Договір поставки № 1604/18-1 від 16.04.2018 постачальник ТОА агрофірма «Обрій LTD» покупець ПФ «Левко» - 3 арк.

192.Договір-заявка № 27-07-18 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 27.07.2018 замовник ПФ «Левко» перевізник ТОВ «НП-Транс» -1 арк.

193.Виписка чеку АТ «Полтава-банк» від 02.07.2018 - 1 арк.

194.Виписка чеку АТ «Полтава-банк» від 04.07.2018 - 1 арк.

195.Довіреність № 100 від 24.07.2018 видано директору ОСОБА_6 від ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD» -1 арк.

196.Картка банку «Полтава-банк» № 4029011016004778 на ОСОБА_6, договір, заява – 3 арк.

197.Картка банку «Полтава-банк» № 4029011011319155 на ОСОБА_7, договір, заява – 3 арк.

198.Картка банку «Полтава-банк» № 4029011010690366 на ОСОБА_12, договір, додаток – 2 арк.

199.Картка банку «Полтава-банк» № 4029011015375989 на ОСОБА_13, договір, додаток до договору – 2 арк.

200.Рахунок на оплату № 3 від 22.01.2018 постачальник ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1» покупець ПФ «Левко» - 2 арк.

201.Рахунок на оплату № 4 від 23.01.2018 постачальник ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1» покупець ПФ «Левко» - 1 арк.

202.Рахунок на оплату № 25325 від 28.11.2017 постачальник ТОВ «Виробничо-комерційний центр ОЛЕУМ» покупець ПФ «Левко» -1

203.Рахунок на оплату № 1075 від 18.01.2018 постачальник ТОВ «Виробничо-комерційний центр ОЛЕУМ» покупець ПФ «Левко» -1

204.Рахунок на оплату № 4 від 23.01.2018 постачальник ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 1» покупець ПФ «Левко» - 1 арк.

205.Рахунок на оплату № 266 від 01.12.2017 постачальник Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук покупець ПФ «Левко» - 1 арк.

206.Рахунок-фактура № СФ-0001145 від 22.11.2017 постачальник ТОВ «Березовський-Агро» одержувач ПФ «Левко» - 1 арк.

207.Лист від ПФ «Левко» вих. № 84 від 19.04.2018 до ТОВ «Сігнет-Центр» - 1 арк.

208.Лист від ПФ «Левко» вих. № 59 від 06.04.2018 до ТОВ «Кононівський елеватор» - 1 арк.

209.Договір № 04/10 позичальник ОСОБА_7 позикодавець ПФ «Левко» від 04.10.2017 – 1 арк.

210.Договір № 04/09 позичальник ОСОБА_7 позикодавець ПФ «Левко» від 04.10.2017 – 1 арк.

211.Протокол № 04/10 загальних зборі ПФ «Левко» від 04.10.2017 – 1 арк.

212.Протокол № 04/09 загальних зборі ПФ «Левко» від 04.09.2017 – 1 арк.

213.Довіреність № 04/10 від 04.10.2017 на право заключення договорів ОСОБА_10 1 арк.

214.Довіреність № 04/09 від 04.09.2017 на право заключення договорів ОСОБА_10 1 арк.

215.Виписка по рахунку з АБ «Південний» (м Одеса) за період 17.02.2018 по 28.02.2018 по підприємству ПФ «Левко» № рах. 26007010040164 на 7 аркушах;

216.Виписка по рахунку з АБ «Південний» (м Одеса) за період 01.02.2018 по 20.02.2018 по підприємству ПФ «Левко» № рах. 26007010040164 на 12 аркушах;

217.Виписка по рахунку з АБ «Південний» (м Одеса) за період 01.01.2018 по 31.01.2018 по підприємству ПФ «Левко» № рах. 26007010040164 на 14 аркушах;

218.Виписка по рахунку з АБ «Південний» (м Одеса) за період 01.03.2018 по 31.03.2018 по підприємству ПФ «Левко» № рах. 26007010040164 на 13 аркушах;

219.Оборотно-сальдова відомість за 2017 рік платник ТОВ «УКР ОСОБА_14», отримувач ПФ «Левко» на 5 аркушах;

220.Платіжне доручення № 99 від 23.02.2018 підприємства ПФ «Левко» на 1 аркуші;

221.Платіжне доручення № 171 від 22.02.2018 платник ПФ «Левко», отримувач ПП НСНФ «Соєвий вік» на 1 аркуші;

222.Додаткова угода № 2 до договору складського зберігання зерна № 52-3Б/2017 від 08 листопада 2017 року від 13.02.2018 року, укладена між ОСОБА_15 КХП № 1 та ПФ «Левко» на 1 аркуші;

223.Бланк товарно-транспортної накладної №010082 від 25.01.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 3 примірниках;

224.Рахунок-фактура № НП/17-008839 від 20.06.2018 року, одержувач ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

225.Реєстр № 113 від 03.11.2017 року ОСОБА_15 КХП № 1 на 1 аркуші;

226.Додаткова угода № 2 до Договору про обслуговування зарплатного проекту № ЗП/1001/40164 від 09.11.2017 року, укладений між Пат АБ «Південний» та ПФ «Левко» з додатком в 2 примірниках;

227.Додаткова угода № 2 до Договору про обслуговування зарплатного проекту № ЗП/1001/40164 від 09.11.2017 року, укладений між ПАТ АБ «Південний» та ПФ «Левко» в 2 примірниках;

228.Бланк товарно-транспортної накладної №240026 від б/дати, завірена печаткою ТОВ «Клєвєрон» в 1 примірнику;

229.Перелік підприємств та суми на 1 аркуші;

230.Оборотно-сальдова відомість за 2017 рік ПФ «Левко» на 2 аркушах;

231.Бланк товарно-транспортної накладної №010228 від 28.01.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 2 примірниках;

232.Бланк товарно-транспортної накладної №010014 б/дати, завірений печаткою ПФ «Левко» в 3 примірниках;

233.Бланк товарно-транспортної накладної №010031 від 22.01.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 3 примірниках;

234.Бланк товарно-транспортної накладної №010094 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику

235.Бланк товарно-транспортної накладної №010091 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

236.Бланк товарно-транспортної накладної №010102 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1примірнику;

237.Бланк товарно-транспортної накладної №010111 від 26.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

238.Бланк товарно-транспортної накладної №010089 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

239.Бланк товарно-транспортної накладної №010093 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

240.Бланк товарно-транспортної накладної №010092 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

241.Бланк товарно-транспортної накладної №010107 від 26.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

242.Бланк товарно-транспортної накладної №010156 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 2 примірниках;

243.Бланк товарно-транспортної накладної №389076 б/дати, завірена печаткою ТОВ «Наше Зерно» в 2 примірниках;

244.Бланк товарно-транспортної накладної №010104 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

245.Картка платника податків на ім’я ОСОБА_6 (копія) на 1 аркуші;

246.Перша та друга сторінки паспорта на ім’я ОСОБА_6 (копія) на 1 аркуші;

247.Бланк товарно-транспортної накладної №010231 від 29.01.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 2 примірниках;

248.Звіт по товарно-транспортним накладним за період з 01.12.2017 по 20.02.2018 ОСОБА_15 КХП № 1 на 1 аркуші;

249.Звіт по товарно-транспортним накладним за період з 01.02.2018 по 28.02.2018 ОСОБА_15 КХП № 1 на 1 аркуші;

250.Додаток № 1 до акту виконаних робіт № 543 від 25.02.2018 року, замовник ПФ «Левко», перевізник ТОВ «Автокар-777» на 1 аркуші;

251.Посвідчення про якість зерна №008100, відправник ПРАТ Минтор;

252.Бланк товарно-транспортної накладної №010233 від 01.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 4 примірниках;

253.Копія свідоцтва про якість зерна № 001536 від 14.02.2018, відправник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

254.Лист з поштового ящику від 12.06.2018 на 1 аркуші;

255.Довіреність № 85, дата видачі 01.06.2018 року, видано ОСОБА_6 на 1 аркуші;

256.Заява на відвантаження зерна власник ПФ «Левко» від 01.06.2018 року (копія) на 1аркуші;

257.Лист ПФ «Левко» Вих. №105 від 01.06.2018 року на адресу ОСОБА_15 «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» на 1 аркуші;

258.Довіреність № 88, дата видачі 07.06.2018 року, видано ОСОБА_6 на 1 аркуші;

259.Заява на відвантаження зерна власник ПФ «Левко» від 07.06.2018 в 2 примірниках;

260.Лист ПФ «Левко» Вих. №107 від 07.06.2018 року на адресу ОСОБА_15 «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» на 1 аркуші;

261.Лист ПФ «Левко» Вих. №108 від 08.06.2018 року на адресу ОСОБА_15 «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» на 1 аркуші;

262.Накладна №392 від 31.08.2017 року на відпуск товарно-матеріальних цінностей, покупець ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

263.Реєстр № 77 від 20.10.2017 року ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

264.Реєстр № 76 від 20.10.2017 року ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

265.Реєстр № 75 від 20.10.2017 року ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

266.Бланк товарно-транспортної накладної №010101 від 25.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

267.Бланк товарно-транспортної накладної №010090 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

268.Бланк товарно-транспортної накладної №010113 від 26.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

269.Бланк товарно-транспортної накладної №010105 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

270.Бланк товарно-транспортної накладної №010103 від 24.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

271.Бланк товарно-транспортної накладної №010215 від 15.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 3 примірниках;

272.Бланк товарно-транспортної накладної №010229 від 28.01.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 2 примірниках;

273.Бланк товарно-транспортної накладної №005937 б/дати, завірена печаткою ТОВ «Зерностандарт» в 2 примірниках;

274.Бланк товарно-транспортної накладної №010216 від 05.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

275.Бланк товарно-транспортної накладної №010230 від 29.01.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 2 примірниках;

276.Бланк товарно-транспортної накладної №010247 від 05.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 2 примірниках;

277.Бланк товарно-транспортної накладної №010246 від 05.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» в 1 примірнику;

278.Річний план закупівель товарів, робіт та послуг на 2017 рік ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» (код ЄДРПОУ 37199618), на 11 аркушах;

279.Копія товарно-транспортної накладної №б/н, б/дати, замовник ПП «Текіс» в 2 примірниках;

280.Залишки контрагентів на 11.06.2018 року, урожай 2017 на 1 аркуші;

281.Залишки контрагентів на 25.04.2018 року, урожай 2017 на 1 аркуші;

282.Залишки контрагентів на 21.02.2018 року, урожай 2017 на 1 аркуші;

283.Звіт по товарно-транспортним накладним, за період з 01.12.2017 по 05.03.2018 ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 3 аркушах;

284.Звіт по товарно-транспортним накладним, за період з 01.12.2017 по 20.02.2018 ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

285.Звіт по товарно-транспортним накладним, за період з 01.12.2017 по 20.02.2018 ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

286.Чернові записи на 2 аркушах;

287.Реєстр № 107 від 28.10.2017 року ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

288.Акт звірки взаєморозрахунків станом з 01.12.2017 по 07.12.2017 між ТОВ «Кіровоградпостач» та ПФ «Левко» на 1 аркуші;

289.Реєстр № 114 від 03.11.2017 року ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

290.Реєстр № 113 від 03.11.2017 року ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

291.Реєстр № 104 від 27.10.2017 року ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

292.Реєстр № 100 від 26.10.2017 року ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

293.Чернові записи 1 аркуші;

294.Бланк товарно-транспортної накладної Серії 10ААА №419651 від 06.02.2018 року, замовник ТОВ «Агро-Флекс» в 1 примірнику;

295.Довіреність № 60, дата видачі 05.04.2018 року, видано ОСОБА_6 в 1 примірнику;

296.Чернові записи на 1 аркуші по заміні запчастин;

297.Видаткова накладна № 47 від17.05.2018, покупець ПФ «Левко» на 1 аркуші;

298.Бланк товарно-транспортної накладної №011124 від 09.07.2018 року, замовник ТОВ «Агрогруп-Ойл» (копія) в 1 примірнику;

299.Складська квитанція на зерно № 197 від 06.02.2018 року, № бланку 943420 та карта аналізу зерна №18 від 06.02.2018 року ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

300.Платіжне доручення № 357 від 11.04.2018 року, платник ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

301.Бланк товарно-транспортної накладної №19 від 19.02.2018 року, замовник ТОВ «Автокар 771» в 1 примірнику;

302.Квитанція №2 за 1 квартал 2018 року ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

303.Видаткова накладна № 32 від 17.05.2018 року, постачальник ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

304.Бланк товарно-транспортної накладної №41965 від 06.02.2018 року, замовник ТОВ «Автокар 771» (копія) в 1 примірнику;

305.Платіжне доручення № 271 від 16.02.2018 року, платник ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

306.Рахунок на оплату № ВЛ000443 від 12.04.2018, покупець ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

307.Залишки по відходам соняшника ТОВ «Агро-ТЗК» станом на 07.06.2018 року (копія) на 1 аркуші;

308.Видаткова накладна № 45 від 19.02.2018 року, покупець ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

309.Рахунок на оплату № 33 від 19.02.2018 року, покупець ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

310.Видаткова накладна № 44 від 15.02.2018 року, покупець ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

311.Податкова накладна №11 від 19.02.2018 року, отримувач ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

312.Податкова накладна №10 від 15.02.2018 року, отримувач ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

313.Рахунок на оплату № 32 від 15.02.2018 року, покупець ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

314.Рахунок на оплату № від 14.02.2018 року, постачальник ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

315.Сальдо початкове за даними ПФ «Левко» за період з 13.04.2018року по 05.06.2018, на 1 аркуші;

316.Рахунок на оплату № 21 від 16.03.2018, покупець ПФ «Левко»(копія) на 1 аркуші;

317.Довіреність № 12, дата видачі 08.02.2018, видано ОСОБА_6 на 1 аркуші;

318.Бланк товарно-транспортної накладної №005914 від 07.11.2017 року, замовник ПФ «Левко» (копія) в 1 примірнику;

319.Платіжне доручення №214 від 17.04.2018, платник ПФ «Левко», отримувач ТОВ «Обрій» (копія) на 1 аркуші;

320.Рахунок-фактура № 02/Кр/077-2018 від 21.02.2018,постачальник ФОП ОСОБА_16, покупець ПФ «Левко» (копія) на 1 аркуші;

321.Лист ПФ «Левко» Вих. № 32 від 23.02.2018 року на адресу АПОП «Великообухівське» (копія) на 1 аркуші;

322.Посвідчення про якість зерна №000825 від 17.04.2018 відправник ТОВ «Біоенергія-Північ» в 1 примірнику;

323.Лист ПФ «Левко» Вих. № 2 від 23.01.2018 року на адресу ОСОБА_15 КХП № 1 (копія) на 1 аркуші;

324.Чернові записи з прописаними датами та сумами;

325.Посвідчення про якість зерна №000823 від 17.04.2018 відправник ТОВ «Біоенергія-Північ» в 1 примірнику;

326.Бланк товарно-транспортної накладної №419652 від 06.02.2018 року, замовник ПФ «Левко» (копія) в 1 примірнику;

327.Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ПФ «Левко» за 1 квартал 2018 року (копія) на 1 аркушу;

328.Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства ПФ «Левко» (копія) на 2 аркушах;

329.Податкова декларація на додану вартість, платник ПФ «Левко» за 4 місяць 2018 року (копія) на 2 аркушах;

330.Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) , платник ПФ «Левко» за 4 місяць 2018 року (копія) на 2 аркушах;

331.Видаткова накладна № 11 від 07.06.2018 між ТОВ Розумівський Урожай та АФ Левко в двох примірниках;

332.Довіреність № 59/2 від 03.04.2018 видана ОСОБА_6;

333.Лист ПФ Левко б/н від 07.06.2018 на ТОВ Розумівський Урожай в двох примірниках;

334.Лист ПФ Левко б/н від 08.06.2018 на ТОВ Розумівський Урожай в двох примірниках;

335.Акт звірки між ПП Агрофірма Василинівка та ПФ Левко з 01.01.2018 по 31.01.2019;

336.ТТН № 03/04-1 від 03.04.2018 замовник ПФ Левко в восьми примірниках;

337.ТТН № 03/04-3 від 03.04.2018 замовник ПФ Левко в чотирьох примірниках;

338.ТТН № 03/04-4 від 03.04.2018 замовник ПФ Левко в чотирьох примірниках;

339.Видаткова накладна № 8 від 03.04.2018 між ТОВ Розумівський Урожай та АФ Левко в двох примірниках;

340.ТТН № 04/04-1 від 03.04.2018 замовник ПФ Левко в чотирьох примірниках;

341.ТТН № 04/04-2 від 04.04.2018 замовник ПФ Левко в чотирьох примірниках;

342.ТТН № 04/04-3 від 04.04.2018 замовник ПФ Левко в чотирьох примірниках;

343.ТТН № 04/04-4 від 04.04.2018 замовник ПФ Левко в чотирьох примірниках;

344.Видаткова накладна № 9 від 04.04.2018 між ТОВ Розумівський Урожай та ПФ Левко в двох примірниках;

345.Договір поставки № 30/03-18-01 від 30.03.2018 між ТОВ Розумівський Урожай та ПФ Левко в двох примірниках;

346.Довіреність № 59/1 від 03.04.2018 видана ОСОБА_6;

347.ТТН № 07/06-2 від 07.06.2018 замовник ПФ Левко в чотирьох примірниках;

348.ТТН № 07/06-1 від 07.06.2018 замовник ПФ Левко в чотирьох примірниках;

349.Договір поставки № 30/03-18-02 від 30.03.2018 між ТОВ Розумівський Урожай та ПФ Левко в двох примірниках;

350.Копії квитанцій № 2 до Кропивницької ДПІ в трьох примірниках;

351.Копії податкової декларації на додану вертівсь платник ПП Левко за 3 місяць 2018 в трьох примірниках;

352.ТТН № 010202 від 07.02.2018 замовник ПФ Левко без печатки та підписів;

353.Копія рахунку фактури « 119/170 від 06.06.2018 між ТОВ Нібулон та ПФ Левко;

354.Зошит з рукописним текстом на 96 арк. з чорновими записами, починаються з 28.08.2018 року;

355.Записник з написом Баєр з чорновими записами;

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном, окрім кліше печатки «Для документів «ЛЕВКО» 22212263» та кліше печатки «ЛЕВКО» 22212263».

Надати приватній фірмі «ЛЕВКО» можливість володіти та користуватись кліше печатки «Для документів «ЛЕВКО» 22212263» та кліше печатки «ЛЕВКО» 22212263», зобов’язавши слідчого негайно передати вказане майно директору приватній фірмі «ЛЕВКО» ОСОБА_6 на відповідальне зберігання.

Відмовити в накладенні арешту на наступне майно:

1.Паспорт громадянина України на ім’я ОСОБА_8.

2.Сім-картка з номером 8970102 691 302 5362 6.

3.Корпус від сім-картки мобільного оператора «Київстар».

4.Пристрої для виявлення якості зерна та муки ПП «Технотест Плюс» від 02.05.2018 року на 3 аркушах;

5.Коробка з пристроєм для зарядки телефонів марки «Нокиа» в кількості 1 одиниця.

6.Підпис факсиміле.

7.Мобільний телефон марки Samsung J7.

Зобов’язати слідчого негайно повернути вказане майно директору приватній фірмі «ЛЕВКО» ОСОБА_6.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон