Ухвала суду № 79731518, 08.02.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/690/19

1-кс/405/363/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32016120010000079 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016120010000079 від 21.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП «Вайзен Ц» (код 37628022, м. Кіровоград, вул. Генерала Родимцева, 100) ОСОБА_1, за попередньою змовою із ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, та іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання олії соняшникової та макухи у суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Союз Проект Менеджмент», ПП «Геліос Консалтінг», ПП «Атман-Сервіс», ТОВ «Батик-Україна», ТОВ «Компанія «ОСОБА_5», ТОВ «Стандарт Про», ПП «Влатам», ТОВ «Люмієль», ТОВ «Фуд Сервіс Солюшинс», ТОВ «Борисфен- Груп-ЛТД».

Крім того, директор ТДВ «ВКП AT Старт» (код 38613944, м. Кіровоград, вул. Генерала Родімцева, 100А) ОСОБА_3 та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4, протягом 2013-2016 років у бухгалтерському обліку та податковій звітності відобразили фінансово-господарські операції із закупівлі насіння соняшника та пшениці у фізичних осіб, при цьому, шляхом використання підроблених довідок ф.З-ДФ про наявність у таких фізичних осіб земельних ділянок, не нарахували та не сплатили в бюджет податок на доходи фізичних осіб в сумі 3 574 582,64 грн. та військовий збір в сумі 238 802, 19 грн.

Також встановлено, що директор та головний бухгалтер ТДВ «Хрещатий вимір» ОСОБА_1, протягом 2016 року в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства відобразив фінансово-господарські операції із закупівлі насіння соняшника та пшениці у фізичних осіб, при цьому, шляхом використання підроблених довідок ф.З-ДФ про наявність у таких фізичних осіб земельних ділянок, не нарахував та не сплатив в бюджет податок на доходи фізичних осіб в сумі 4 516 924,74 грн. та військовий збір в сумі 308 657,08 грн.

З метою встановлення осіб причетних до реєстрації ПП «Вайзен Ц» (код 37628022), на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «Вайзен Ц».

Згідно даних сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ПП «Вайзен Ц» на даний час знаходиться у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03115, місто Київ, Проспект Перемоги, буд. 97

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ПП «Вайзен Ц» (код 37628022), яка перебуває у володінні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: 03115, місто Київ, вул. Проспект Перемоги, буд. 97, за період з дати державної реєстрації по 08.02.2019, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства; заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб; квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 можливість вилучити вище вказані речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 08.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12