Ухвала суду № 79713693, 25.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3439/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Пранова С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000001287, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Пранова С.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» (код ЄДРПОУ - 13857564), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018000000001287 від 24.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ПАТ «Українська залізниця» та її структурними підрозділами.

Здійсненим тимчасовим доступом у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» документів, пов'язаних з отриманням валютних коштів від нерезидента - «SHORTLINE PLC» та їх розпорядженням ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Українська залізниця» встановлено, що отримані валютні кошти були перераховані як в національній валюті, так і в доларах США на рахунки вказаних підприємств в інших банківських установах.

Зокрема частину грошових коштів з загальної суми 94 189 987,00 доларів США, отримані ДП «Придніпровська залізниця» 21.05.2013 від нерезидента - «SHORTLINE PLC» були перераховані у доларах США:

29.05.2013 у сумі 35 000 000,00 доларів США на банківський рахунок ДП «Придніпровська залізниця» № 26009098929 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний банк Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ - 20053145).

Крім того, частину грошових коштів з загальної суми 94 189 987,00 доларів США, отримані ДП «Придніпровська залізниця» 21.05.2013 від нерезидента - «SHORTLINE PLC» було обмінено на гривню та перераховано у національній валюті 23.05.2013 у сумі 135 500 522,14 гривень на банківський рахунок ДП «Придніпровська залізниця» № 290063011357, відкритий у Дніпропетровській філії Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», а згодом перераховані у національній валюті:

24.05.2013 у сумі 135 500 000,00 гривень на банківський рахунок ДП «Придніпровська залізниця» № 290140208, відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний банк Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ - 20053145).

27.05.2013 у сумі 522,14 гривні на банківський рахунок ДП «Придніпровська залізниця» № 26006000012, відкритий у Дніпропетровській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ - 20053145).

Крім того, частину грошових коштів з загальної суми 94 189 987,00 доларів США, отримані ДП «Придніпровська залізниця» 21.05.2013 від нерезидента - «SHORTLINE PLC» було обмінено на гривню та перераховано у національній валюті:

27.05.2013 у сумі 284 080 477,86 гривень на банківський рахунок ДП «Придніпровська залізниця» № 26006000012, відкритий у Дніпропетровській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ - 20053145).

Крім того, грошові кошти на загальну суму 49 944 987,00 доларів США, отримані ДТГО «Львівська залізниця» 21.05.2013 від нерезидента - «SHORTLINE PLC» були обмінені на гривню та перераховані у національній валюті:

28.05.2013 у сумі 93 649 116,10 гривень на банківський рахунок ДТГО «Львівська залізниця» № 2600600004605, відкритий у Львівській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ - 20053145).

29.05.2013 у сумі 207 529 235,70 гривень на банківський рахунок ДТГО «Львівська залізниця» № 2600600004605, відкритий в у Львівській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ - 20053145).

30.05.2013 у сумі 105 222 050,43 гривень на банківський рахунок ДТГО «Львівська залізниця» № 2600600004605, відкритий в у Львівській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ - 20053145).

Крім того, частину грошових коштів з загальної суми 146 214 987,00 доларів США, отримані ДП «Донецька залізниця» 21.05.2013 від нерезидента - «SHORTLINE PLC» було обмінено на гривню та перераховано у національній валюті:

24.05.2013 у сумі 391 123 267,20 гривень на банківський рахунок ДП «Донецька залізниця» № 260000000019, відкритий у Донецькій філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ - 20053145).

Крім того, частину грошових коштів з загальної суми 52 994 987,00 доларів США, отримані ДП «Південна залізниця» 21.05.2013 від нерезидента - «SHORTLINE PLC» було обмінено на гривню та перераховано у національній валюті:

28.05.2013 у сумі 187 298 232,20 гривень на банківський рахунок ДП «Південна залізниця» № 26007000002, відкритий у Харківській філії Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ - 20053145).

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, використання за призначенням отриманих коштів, з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Експрес-Банк» (код ЄДРПОУ - 20053145) з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах та в електронному вигляді, і стосуються обставин розпорядження, використання, у тому числі цільового, ДП «Донецька залізниця», ДП «Південна залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ПАТ «Українська залізниця» валютних коштів, отриманих в якості позики згідно договору від 16.05.2013, укладеного з нерезидентом «SHORTLINE PLC», та договору від 19.02.2016 щодо зміни первісних резидентів-позичальників на резидента-позичальника ПАТ «Українська залізниця».

В заяві поданій до суду прокурор Пранов С.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Пранова С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000001287 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранову С.В., заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику О.А., прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Малюку Б.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Грицюку І.В., прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць М.В., прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Акуленку А.О., на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Індустріалбанк» (код ЄДРПОУ - 13857564), зареєстрованого за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам № 26009098929, 290140208, відкритих в АБ «Експрес-Банк») Державним підприємством «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) з 24.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26006000012, відкритому у Дніпропетровській філії АБ «Експрес-Банк» Державним підприємством «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) з 24.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим Державним підприємством «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) в АБ «Експрес-Банк», на які з 24.05.2013 перераховувалися грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків №№ 26009098929, 290140208, № 26006000012, починаючи з дня перерахування по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості коли та за яким курсом обміну грошові кошти, перераховані на вищевказані рахунки АБ «Експрес-Банк» з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 24.05.2013, були конвертовані по заявках клієнтів ДП «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки відкриті в АБ «Експрес-Банк» ДП «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти, отриманої від перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та залишки неконвертованої валюти отриманої від перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов'язаннями клієнтами ДП «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані на вищенаведені рахунки клієнтів в АБ «Експрес-Банк» шляхом перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти);

- документів, щодо проведення АБ «Експрес-Банк» фінансового моніторингу банківських операцій пов'язаних з перерахуванням 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунки ДП «Придніпровська залізниця» (ідентифікаційний код 01073828), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) грошових коштів, та пов'язаних із обслуговуванням таких рахунків, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № 2600600004605, відкритому у Львівській філії АБ «Експрес-Банк» Державним територіально-галузевим об'єднанням «Львівська залізниця», далі ДТГО «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 40081279), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) з 28.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим в АБ «Експрес-Банк» ДТГО «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 40081279), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815), на які з 28.05.2013 перераховувалися грошові кошти з банківського рахунку № 260000000019, починаючи з дня перерахування по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості коли та за яким курсом обміну грошові кошти, перераховані на вищевказані рахунки АБ «Експрес-Банк» з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 28.05.2013, були конвертовані по заявках клієнтів ДТГО «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 40081279), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки відкриті в АБ «Експрес-Банк» ДТГО «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 40081279), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти, отриманої від перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та залишки неконвертованої валюти отриманої від перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов'язаннями клієнтами ДТГО «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 40081279), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані на вищенаведені рахунки клієнтів в АБ «Експрес-Банк» шляхом перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти);

- документів, щодо проведення АБ «Експрес-Банк» фінансового моніторингу банківських операцій пов'язаних з перерахуванням 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунки ДТГО «Львівська залізниця» (ідентифікаційний код 40081279), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) грошових коштів, та пов'язаних із обслуговуванням таких рахунків, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № 260000000019, відкритому у Донецькій філії АБ «Експрес-Банк» Державним підприємством «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) з 24.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим в АБ «Експрес-Банк» Державним підприємством «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815), на які з 24.05.2013 перераховувалися грошові кошти з банківського рахунку № 260000000019, починаючи з дня перерахування по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості коли та за яким курсом обміну грошові кошти, перераховані на вищевказані рахунки АБ «Експрес-Банк» з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 24.05.2013, були конвертовані по заявках клієнтів Державне підприємство «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957),ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки відкриті в АБ «Експрес-Банк» клієнтами Державне підприємство «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти, отриманої від перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та залишки неконвертованої валюти отриманої від перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов'язаннями клієнтами Державне підприємство «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані на вищенаведені рахунки клієнтів в АБ «Експрес-Банк» шляхом перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти);

- документів, щодо проведення АБ «Експрес-Банк» фінансового моніторингу банківських операцій пов'язаних з перерахуванням 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунки Державного підприємства «Донецька залізниця» (ідентифікаційний код 01074957), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) грошових коштів, та пов'язаних із обслуговуванням таких рахунків, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26007000002, відкритому у Харківській філії АБ «Експрес-Банк» Державним підприємством «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) з 28.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим в АБ «Експрес-Банк» Державним підприємством «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815), на які з 28.05.2013 перераховувалися грошові кошти з банківського рахунку № 260000000019, починаючи з дня перерахування по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості коли та за яким курсом обміну грошові кошти, перераховані на вищевказані рахунки АБ «Експрес-Банк» з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 28.05.2013, були конвертовані по заявках клієнтів Державне підприємство «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки відкриті в АБ «Експрес-Банк» клієнтами Державне підприємство «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти, отриманої від перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та залишки неконвертованої валюти отриманої від перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов'язаннями клієнтами Державне підприємство «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані на вищенаведені рахунки клієнтів в АБ «Експрес-Банк» шляхом перерахування 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти);

- документів, щодо проведення АБ «Експрес-Банк» фінансового моніторингу банківських операцій пов'язаних з перерахуванням 28.05.2013 з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рахунки Державного підприємства «Південна залізниця» (ідентифікаційний код 01072609), ПАТ «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815) грошових коштів, та пов'язаних із обслуговуванням таких рахунків, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3439/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Пранову С.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька