Постанова № 79713368, 08.02.2019, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/206/19 Справа № 734/4514/18

У х в а л а

іменем України

08 лютого 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Бараненко С.М., за участю секретаря судового засідання Москалюк О.Є., слідчого Ковальчука М.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018270130000830, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 12018270130000830, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у не встановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час ОСОБА_2 незаконно придбав та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання у житловому будинку, що розташований за адресою вул. ОСОБА_3 (Радянська), 4 в м. Остер Козелецького району Чернігівської області наркотичні засоби до їх вилучення працівниками поліції.

12.12.2018 року під час проведення обшуку у житловому будинку, розташованому за адресою вул. К. Тарашкевича, 4 м. Остер Козелецького району Чернігівської області вилучено особливо небезпечного наркотичного засобу, обігякого заборонено – каннабісу, загальною масою в перерахунку на висушену речовину - 3759,1 г., що є особливо великим розміром, та смоли каннабісу загальною масою 302,8 г., що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах та особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановлення джерела доходу від збуту наркотичних засобів, а також встановлення коштів здобутих злочинним шляхом, та з урахуванням того, що стаття ч.3 ст.307 КК України передбачає конфіскацію майна виникла необхідність у отриманні інформації з приводу наявності відкритих рахунків та руху по них за 2018 рік на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцям.Остер вул.(Радянська) ОСОБА_3 буд.4, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканким.Остер вул.(Радянська) ОСОБА_3 буд.4, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 вул.(Радянська) ОСОБА_3 буд.4, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_7 30.09.1989 мешканки ІНФОРМАЦІЯ_7, в установі Акціонерне товариство «ОСОБА_8 Аваль» (скорочена назва — АО «ОСОБА_8 Аваль»).

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи знаходяться у володіння відокремленного підозділу Акціонерне товариство «ОСОБА_8 Аваль» (скорочена назва — АО «ОСОБА_8 Аваль»),(місцезнаходження: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, будинок 9, код ЄДРПОУ: 14305909) - Філія?Чернігівське регіональне управління Акціонерне товариство «ОСОБА_8 Аваль» (скорочена назва — АО «ОСОБА_8 Аваль»), (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 14006, Чернігівська область, місто Чернігів, Деснянський район, Миру, будинок 29, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд данного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018270130000830, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018270130000830, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерне товариство «ОСОБА_8 Аваль» (скорочена назва — АО «ОСОБА_8 Аваль»),(місцезнаходження: 01011, м. Київ, вулиця Лескова, будинок 9, код ЄДРПОУ: 14305909) - Філія?Чернігівське регіональне управління Акціонерне товариство «ОСОБА_8 Аваль» (скорочена назва — АО «ОСОБА_8 Аваль»), (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 14006, Чернігівська область, місто Чернігів, Деснянський район, Миру, будинок 29за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме: відомості про відкриті рахунки та руху по них за 2018 рік на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцям.Остер вул.(Радянська) ОСОБА_3 буд.4, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканким Остер вул.(Радянська) ОСОБА_3 буд.4, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 вул.(Радянська) ОСОБА_3 буд.4, ОСОБА_6 22.12.1988р.н. мешканця ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_7 30.09.1989 мешканки ІНФОРМАЦІЯ_7, та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_1, слідчими СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, та співробітниками оперативного підрозділу Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області за дорученням слідчого.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Бараненко