Ухвала суду № 79679752, 06.02.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 06.02.2019

№ 320/648/19

(1-кс/320/605/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«06» лютого 2019 року

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В., за участю секретаря - Колесніковій Л.В., розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000001 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: до відомостей про рух грошових коштів на рахунку МП ТОВ «Янтарь» (код ЄДРПОУ 13613253) № 26002025044801, № 26057025044801, № 26001025044802, № 26000025044803 у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, б. 4/6, м. Київ, 01001, е-mail: ccd@alfabank.kiev.ua, т/ф. (044) 490-46-01), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.02.2018 по 01.03.2019, з можливістю вилучення цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019081280000001 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактами безпідставного перерахування посадовими особами Веселівської селищної ради Запорізької області протягом 2018 року бюджетних коштів на розрахункові рахунки МП ТОВ «Янтарь» за укладеними всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» договорами про проведення реконструкції артезіанських свердловин у смт. Веселе та с. Ясна Поляна Веселівського району Запорізької області.

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навку Д.В.

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2018 Веселівською селищною радою оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі робіт по об'єкту: «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області».

Тендерною документацією процедури закупівлі (додаток № 2 - Технічне завданням на виконання робіт) на об'єкті реконструкції передбачені роботи з проведення розвідувального буріння стволу нової свердловини глибиною 383,5 м та ліквідації шляхом тампонування піском старої свердловини глибиною 383,5 м.

21.11.2018 Веселівською селищною радою проведені відкриті торги у формі електрононого аукціону з закупівлі робіт з реконструкції південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області.

У ході проведення торгів найбільш економічно вигідною визначено пропозицію ПП "Польова експедиція" (ціна пропозиції - 2 649 999 грн.). У складі документів тендерної пропозиції ПП "Польова експедиція", зокрема, надано дозвіл ГУ Держпраці у Херсонській області № 191.17.65 від 26.07.2017 на виконання робіт з буріння та капітального ремонту свердловин під час геологічного вивчення родовищ корисних копалин.

23.11.2018 рішенням тендерного комітету Веселівської селищної ради (протокол № 8) тендерну пропозицію ПП "Польова експедиція" відхилено за формальними ознаками як таку, що не відповідає умовам тендерної документації.

Цього ж дня тендерним комітетом Веселівської селищної ради (протокол № 10) переможцем торгів визнане МП ТОВ «Янтарь» з ціною пропозиції у 3 249 260,22 грн., що на 599261,22 грн. більше, ніж ціна пропозиції ПП "Польова експедиція".

При цьому, у складі документів тендерної пропозиції МП ТОВ «Янтарь» замовнику торгів дозвіл територіального органу Держпраці на виконання робіт з буріння, експлуатації та капітального ремонту свердловин надано не було.

07.12.2018 за результатами проведення відкритих торгів Веселівською селищною радою з МП ТОВ «Янтарь» укладено договір підряду у капітальному будівництві № 07/12 про виконання робіт з реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт. Веселе Запорізької області», ціна договору - 3249260,22 грн. (з ПДВ), джерело фінансування - кошти місцевого бюджету Веселівської селищної ради (10 %) та державного бюджету України (90 %), строк виконання робіт - до 31.12.2018.

Станом на 28.12.2018 на підставі рахунку № СФ-000012 вiд 07.12.2018 та акту №1 вiд 26.12.2018 приймання-передачі виконаних будівельних робіт по об'єкту за грудень 2018 року Веселівською селищною радою оплату за договором № 07/12 від 07.12.2018 на розрахунковий рахунок МП ТОВ «Янтарь» перераховано в повному обсязі в сумі 3249260,22 грн.

Згідно з вимогами ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Відповідно до ст. 21 «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Порядок видачі дозволів, переліки видів робіт проведення яких потребує отримання дозволу, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Згідно з вимогами пп. 6,7 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі Порядок) та п. 10 Переліку видів робіт підвищеної небезпеки (додаток № 2 до Порядку) вид робіт «Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин» входить до переліку робіт, на виконання яких роботодавцеві необхідно отримати дозвіл територіального органу Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи.

Крім того, встановлено, що незважаючи на відсутність у МП ТОВ «Янтарь» дозволу територіального органу Держпраці на виконання робіт з буріння, експлуатації та капітального ремонту свердловин 28.09.2018 Веселівською селищною радою з МП ТОВ «Янтар» укладено також договір №09/18 на виконання підрядних робіт з реконструкції артезіанської свердловини у с. Ясна Поляна Веселівської ОТГ Веселівського району Запорізької області, ціна договору - 1316260,25 грн. (без ПДВ), строк виконання робіт - до 31.12.2018.

Станом на 28.12.2018 на підставі рахунку № СФ-000011 вiд 05.11.2018 та актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт по об'єкту № 4 від 21.12.2018, № 3/12 від 26.12.2018 та № 4/12 від 26.12.2018 Веселівською селищною радою на розрахунковий рахунок МП ТОВ «Янтарь» у якості оплати за договором № 09/18 від 28.09.2018 перераховано 1298952,35 грн.

Укладання Веселівською селищною радою договорів підряду про виконання робіт з реконструкції артезіанських свердловин у смт. Веселе та с. Ясна Поляна Веселівського району Запорізької області з підрядником, що не має дозволу на виконання такого виду робіт, відхилення більш економічно вигідної пропозиції учасника процедури закупівлі свідчить про безпідставне перерахування Веселівською селищною радою бюджетних коштів на адресу МП ТОВ «Янтарь».

Встановлено також, що при проведенні Веселівською селищною радою відкритих торгів з закупівлі робіт по об'єкту: «Реконструкція південного водозабору по вул. Мисливська в смт Веселе Запорізької області» у складі документів тендерної пропозиції МП ТОВ «Янтарь» замовнику торгів надані технічне завдання та локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-2 на ліквідацію існуючої свердловини загальною кошторисною вартістю 613860 грн. (без ПДВ).

Відповідно до вказаних документів при проведенні тампонажу існуючої свердловини довжиною 383,5 м заплановано використати 387,19 куб.м. піску вартістю 820,72 грн. за 1 куб.м. загальною вартістю 317774,58 грн. (без ПДВ)

З огляду на довжину свердловини (383,5 м) та її діаметр (0,3 м) закладені МП ТОВ «Янтарь» до кошторису на ліквідацію свердловини обсяги піску та його вартість є явно завищеними.

Крім того, встановлено, що незважаючи на підписання сторонами актів приймання - передачі виконаних робіт по об'єкту будівництва на усю суму договору та проведення Веселівською селищною радою на розрахунковий рахунок МП ТОВ «Янтарь» оплати за договором №07/12 від 07.12.2018 у повному обсязі, станом на 15.01.2019 підрядником роботи на об'єкті не виконані (у зв'язку з відсутністю спеціальної техніки замість 383,5 м пробурено 30 м нової свердловини, роботи з тампонування старої свердловини не проводились).

На теперішній час з метою встановлення факту закупівлі МП ТОВ «Янтарь» матеріальних ресурсів, що були використані на об'єктах реконструкції, фактичної вартості матеріальних ресурсів, що були використані підрядником при виконанні робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунку МП ТОВ «Янтарь» в АТ «Альфа-банк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках МП ТОВ «Янтарь», через встановлення на підставі їх дослідження сум фактичних витрат підприємства на проведення робіт з реконструкції артезіанських свердловин у смт. Веселе та с. Ясна Поляна мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням (сум бюджетних коштів, які що не були безпідставно перераховані підряднику у зв'язку з завищенням ним фактичних витрат проведення робіт, у т.ч. на закупівлю матеріальних ресурсів, що необхідні для їх проведення).

Крім того, зазначені документи необхідні також для проведення судової будівельної експертизи та судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб'єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Допущення посадовими особами Веселівської селищної ради порушень вимог Закону України «Про публічні закупівлі, безпідставність перерахування бюджетних коштів на адресу МП ТОВ «Янтар» вказують на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників банку.

Вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунку МП ТОВ «Янтарь» (код ЄДРПОУ 13613253) № 26002025044801, № 26057025044801, № 26001025044802, № 26000025044803 у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, б. 4/6, м. Київ, 01001, е-mail: ccd@alfabank.kiev.ua, т/ф. (044) 490-46-01), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.02.2018 по 01.03.2019, з можливістю вилучення цих документів слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 42019081280000001 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури Навці Денису Вікторовичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП України в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Бойкову Олегу Павловичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімовій Яні Юріївні, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Казакову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Грішку Івану Івановичу, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України Францеву Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках МП ТОВ «Янтарь» (код ЄДРПОУ 13613253) № 26002025044801, № 26057025044801, № 26001025044802, № 26000025044803 у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: вул. Десятинна, б. 4/6, м. Київ, 01001, е-mail: ccd@alfabank.kiev.ua, т/ф. (044) 490-46-01), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів за період часу з 01.02.2018 по 01.03.2019, з можливістю вилучення цих документів.

Тимчасовий доступ до вказаних відомостей про рух грошових коштів надати строком на один місяць.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Редько