Ухвала суду № 79661536, 18.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7191/18

Провадження № 1-кс/202/627/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018040000000913, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000913 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

16 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018040000000913.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у проміжок часу з 09.02.2018 року по 20.09.2018 року невстановлені особи, маючи у своєму розпорядженні ключ доступу до платіжної банківської системи «Клієнт-банк» ТОВ «Таволга» (код ЄДРПОУ 30540001), таємно, без відома та згоди керівників Товариства, шляхом здійснення несанкціонованих безготівкових операцій по розрахунковому рахунку № 26009010297793, відкритому Товариством у ПАТ «БАНК ВОСТОК», та розрахунковому рахунку № 2600401588901, відкритому Товариством у ПАТ «Кредобанк», таємно викрали чуже майно, яке належить ТОВ «Таволга», а саме: грошові кошти, у сумі 392 552,52 грн.

Внаслідок умисних, незаконних дій невстановлених осіб ТОВ «Таволга» спричинено майнову шкоду у великих розмірах.

Предметом злочину у кримінальному проваджені № 12018040000000913 є грошові кошти, які без відома та згоди власників ТОВ «Таволга» перераховано на розрахункові рахунки певних фізичних, юридичних осіб: ПП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218), ТОВ «Комфі Трейд» (код ЄДРПОУ 36962487), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ «СІНТЕГРА СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39485665) за отримані (придбані) товари.

Органами досудового розслідування отримано, долучено до матеріалів кримінального провадження відомості про рух грошових коштів ПП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ШН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218), ТОВ «Комфі Трейд» (код ЄДРПОУ 36962487), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ «СІНТЕГРА СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39485665) по взаємовідносинах із ТОВ «Таволга» (код ЄРПОУ 30540001).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018040000000913 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судової економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Згідно з п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні існує необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведення судової економічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018040000000913 – задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести судову економічну експертизу у кримінальному провадженні № 12018040000000913 від 10.10.2018, на вирішення експерта поставити наступні питання:

1. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 08.02.2018 по 06.03.2018 з розрахункового рахунку № 26009010297793 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № 26051050218441 ПП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299),перераховано грошові кошти?

2. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 26.04.2018 по 27.06.2018 з розрахункового рахунку № 26009010297793 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № 26006060006643 ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), перераховано грошові кошти?

3. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 12.04.2018 по 06.09.2018 з розрахункового рахунку № 26009010297793 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № 26001500590151 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), відкритий у Філії – Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк»(МФО 352457), перераховано грошові кошти?

4. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 22.05.2018 по 08.09.2018 з розрахункового рахунку № 26009010297793 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № 26002013960102 ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218), відкритий у АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), перераховано грошові кошти?

5. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 03.04.2018 по 02.06.2018 з розрахункового рахунку № 26009010297793 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № 26002050009988 ТОВ «Комфі Трейд» (код ЄДРПОУ 36962487), відкритий у АТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299), перераховано грошові кошти?

6. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 29.05.2018 по 07.06.2018 з розрахункового рахунку № 26009010297793 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № 26006584498 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), відкритий у АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_5» у м. Києві (МФО 380805), перераховано грошові кошти?

7. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 24.06.2018 по 26.06.2018 з розрахункового рахунку № 26009010297793 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № 26006050254148 ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), відкритий у АТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299), перераховано грошові кошти?

8. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 29.05.2018 по 30.05.2018 з розрахункового рахунку № 26009010297793 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок №26004000015429 ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), відкритий у АТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), перераховано грошові кошти?

9. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 25.06.2018 по 20.09.2018 з розрахункового рахунку № 2600401588901ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), на розрахунковий рахунок № 26000011137950 ТОВ «СІНТЕГРА СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39485665), відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), перераховано грошові кошти?

10. Яка загальна сума грошових коштів, які у проміжок часу з 09.02.2018 по 20.09.2018 перераховано з розрахункових рахунків № 26009010297793, № 26000011137950 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001) на розрахункові рахунки ПП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218), ТОВ «Комфі Трейд» (код ЄДРПОУ 36962487), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ «СІНТЕГРА СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39485665)?

Доручити слідчому у кримінальному провадженні направити для дослідження експерту документи по руху грошових коштів ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), ПП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5), ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218), ТОВ «Комфі Трейд» (код ЄДРПОУ 36962487), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ «СІНТЕГРА СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39485665).

У разі необхідності доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000913 від 10.10.2018 року.

Роз`яснити експерту його права та обов’язки, передбачені ст. 69 КПК України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об'єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар