Ухвала суду № 79646655, 06.02.2019, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/657/19

Провадження №1-кс/552/484/19

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Мартиненко Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Посилалася на те, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42018170000000016 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавської області.

Вказувала, що службові особи ТОВ «Райтеп», БО «Благодійний фонд «Квітучий Край» та АТ «ЗНВКІФ «Дебюссі», ТОВ «БК «Артік», ТОВ «Європа дейз», ТОВ «Клімар», ТОВ «Мілт», ТОВ «Укрпром-обладнання» , ТОВ «Легіон-Охорона», ТОВ «Фірма «Міраторг», ТОВ «Аста Юа», ТОВ «А-стор», ТОВ «Юзі груп», ТОВ «Адеоніс ЛТД», ТОВ «ТК «Гулівер», зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди завдали шкоду державним інтересам та спричинено тяжкі наслідки.

Також вказувала, що фактичні власники (афілійовані особи) ТОВ «Райтеп» (код ЄДРПОУ 40647710) в своїй протиправній діяльності додатково використовують реквізити Благодійної організації «Благодійний фонд «Квітучий Край» (код ЄДРПОУ 38575244). Згідно звіту про використання доходів неприбуткової організації БО «БФ «Квітучий Край» за 2017 рік отримано дохід у сумі 795 230 000 гривень, що надійшли у вигляді безповоротної фінансової допомоги та які використано для надання благодійної допомоги у розмірі 792 336 100 гривень.

Окрім того, в рамках досудового розслідування кримінального провадження отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до розрахункових рахунків БО «БФ «Квітучий Край» та проведено вилучення банківських документів вказаної організації.

Зазначала, що аналізом руху коштів по розрахунковим рахункам БО «БФ «Квітучий Край» встановлено, що протягом січня 2017 – травня 2018 року на розрахунковий рахунок організації, відкритий у ПАТ «КБ «Акордбанк», отримано грошові кошти у сумі 814 390 000 грн. (в тому числі за 2017 рік – 559 380 000 грн., за відповідний період 2018 року – 255 010 000 грн.) від підприємства Полтавської області. В подальшому отримані кошти, з використанням рахунку організації у АБ «Укргазбанк» перераховано в повній мірі на розрахункові рахунки БО «БФ «Здоровий Зір» (код ЄДРПОУ 39548578), БО «БФ «Україна-здорова країна» (код ЄДРПОУ 39548468) та БО «БФ «Інститут соціальних програм» (код ЄДРПОУ 39548583), засновником яких виступає БО «БФ «Квітучий Край».

Також вказувала, що в ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали по розрахунковим рахункам БО «БФ «Інститут соціальних програм» (код ЄДРПОУ 39548583) за № – 26006495167 (українська гривня) в АТ «ОСОБА_2 Аваль» та № – 26000014059001 (українська гривня) у ПАТ «КБ «Акордбанк».

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, просив надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні банківських установ, в яких відкрито розрахункові рахунки БО «БФ «Інститут соціальних програм» (код ЄДРПОУ 39548583) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №42018170000000016 від 18.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності –копій документів БО «БФ «Інститут соціальних програм» (код ЄДРПОУ 39548583) по наступним рахункам, що становлять банківську таємницю:

№26006495167 (українська гривня), відкритому в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 300335 , код ЄДРПОУ 14305909, адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9);

№26000014059001 (українська гривня), відкритому в ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634 , код ЄДРПОУ 35960913, адреса: 04136, м.Київ, вул. Стеценка, буд.6),

а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) БО «БФ «Інститут соціальних програм» (код ЄДРПОУ 39548583) у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків БО «БФ «Інститут соціальних програм» (код ЄДРПОУ 39548583) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вищевказаним рахункам БО «БФ «Інститут соціальних програм» (код ЄДРПОУ 39548583) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вищевказаних рахунках, за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування вищевказаними рахункамм БО «БФ «Інститут соціальних програм» (код ЄДРПОУ 39548583 за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.Л.Яковенко

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

06.02.2019