Ухвала суду № 79637829, 05.02.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/218/17

Номер провадження 1-кс/194/70/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник І.С., за участю секретаря судового засідання Сафонової А.Г., начальника Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мухи Я.І., слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюка Р.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюка Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016040400000469 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюк Р.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Мухою Я.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016040400000469 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що вперіод часу з серпня по вересень 2016 року ОСОБА_3, будучи директором ПП «Ремонтно-будівельне управління 717», діючи на підставі договору підряду № 5з-16 від 29.06.2016 року, укладеного з директором КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ОСОБА_4, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку № 1 по вул. Ігоря Петрова, м. Тернівка, Дніпропетровської області, та договору підряду № 19з-16 від 13.07.2016 року, предметом якого є капітальний ремонт покрівлі із азбестоцементних листів житлового будинку № 3 по вул. Ігоря Петрова, м. Тернівка, Дніпропетровської області, умисно вносив в офіційні документи завідомо неправдиві відомості щодо заробітної плати робітників, не зайнятих обслуговуванням машин за виконані будівельні роботи. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_3 на рахунок ПП «РБУ 717» були перераховані зайві грошові кошти на суму 14414,52 грн..

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що під час участі у тендері на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків № 1 та № 3 по вул. Ігоря Петрова в м. Тернівка, Дніпропетровської області ОСОБА_5, як директор ПП «РБУ 717», зазначав у тендерній документації фактично не працюючих у нього осіб.

Відповідно до платіжних доручень № 231 від 11.08.2016 року, № 298 від 08.09.2016 року, № 386 від 18.10.2016 року, № 339 від 05.10.2016 року та № 448 від 22.11.2016 року, оплата грошових коштів за договорами підряду № 5з-16 від 29.06.2016 року та № 19з-16 від 13.07.2016 року, здійснювалась на розрахунковий рахунок № 26000050214203 Приватного підприємства «Ремонтно-будівельне управління 717», ЄДРПОУ 25014842, який відкритий у Акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» (стара назва КБ «ПриватБанк») м. Дніпро, МФО банку 305299.

Слідчий зазначає, що під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність здійснення доступу до рахунку ПП «РБУ-717», який відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», з метою з'ясування руху грошових коштів на рахунку ПП «РБУ 717» за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року.

Крім того, слідчий зазначає, що отримання дозволу та здійснення безпосереднього тимчасового доступу до банківського рахунку ПП «Ремонтно-будівельне управління 717», не може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ПП «РБУ 717» засновником (директором), якого є ОСОБА_3, та ніяким чином не буде втручанням у його господарську діяльність, внаслідок якої його господарській діяльності може бути спричинено суттєвої шкоди.

Слідчий вказує, що оригінал юридичної справи за банківським рахунком перебуває у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», МФО 305299, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та мають значення для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження і нададуть змогу стороні обвинувачення встановити рух грошових коштів ПП «РБУ 717». Також зазначив, що інформація, до якої слідчий просить тимчасовий доступ містить банківську таємницю.

В зв'язку з чим, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у розпорядженні АК КБ «ПриватБанк», а саме до юридичної справи про відкриття банківського рахунку: номер рахунку 26000050214203, який відкритий ПП «Ремонтно-будівельне управління 717», директором (засновником), якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою ознайомлення та вилучення з юридичної справи завірених належним чином копій документів, в яких міститься інформація про особу, яка відкрила вказані рахунки, рух грошових коштів по рахунку з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, інформацію щодо особи, яка має право користуватись грошовими коштами на рахунку, інформацію щодо залишку на рахунку грошових коштів на час звернення до банку з ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у розпорядженні АК КБ «ПриватБанк», а саме до юридичної справи про відкриття банківського рахунку: номер рахунку 26000050214203, який відкритий ПП «РБУ 717», директором (засновником), якого є ОСОБА_3, оскільки отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ПП «РБУ 717» не обмежить господарську діяльність ПП «РБУ 717».

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що клопотання є обґрунтованим, просив його задовольнити з метою вирахування завданих збитків.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа від 05.02.2019 року, яка міститься в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою з'ясування руху грошових коштів на рахунку ПП «Ремонтно-будівельне управління 717», для повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюка Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016040400000469 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», МФО 305299, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме юридичної справи про відкриття банківського рахунку: номер рахунку 26000050214203, який відкритий Приватним підприємством «Ремонтно-будівельне управління 717», директором (засновником), якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою ознайомлення та вилучення з юридичної справи завірених належним чином копій документів в яких міститься інформація про особу, яка відкрила вказані рахунки, рух грошових коштів по рахунку з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, інформацію щодо особи, яка має право користуватись грошовими коштами на рахунку, інформацію щодо залишку на рахунку грошових коштів на час звернення до банку з ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюку Роману Сергійовичу, слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ілющенко Катерині Юріївні.

Ухвала може бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Солодовник