Ухвала суду № 79617687, 04.02.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 04.02.2019

Справа № 320/872/19

1-кс/320/567/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

«04» лютого 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В.,

при секретарі – Колесніковій Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000004 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та додані до клопотання матеріали,

встановив:

01 лютого 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26007055733986; копій документів які містять інформацію надану ОСОБА_2, для отримання у користування термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) SI 1700SV.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.08.2018 співробітниками ДФС в Запорізькій області, проводилось перевірка магазина за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України, 34, яка підтвердила факт реалізації підакцизних товарів без державної реєстрації як суб’єкти підприємницької діяльності та без ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями на що ними був складений акт про виявлені порушень, який у подальшому, ДФС в Запорізькій області, був направлений до Мелітопольського відділу НП ГУНП в Запорізькій області.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 пояснив, що він здійснив покупку у магазині «Gurme» за адресою м. Мелітополь: вул. Героїв України, 34 за допомогою безготівкового розрахунку, своєю платіжної карти через термінал безготівкового розрахунку, який знаходився у магазині «Gurme» за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України, 34, де йому був, виданий чек платіжного терміналом, на якому був зазначений номер терміналу S11700SV, та банк обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк».

У ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» SI 1700SV прив’язано до банківського рахунку №26007055733986, який зареєстровано на фізичну особу-підприємця ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочерговою е інформація про рух грошових коштів банківського рахунку №26007055733986, у ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, до якого прив’язаний термінал S11700SV з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів.

У судове засідання слідчий не з’явився, суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, додані до нього матеріали, вважає, що вказане клопотання слід задовольнити за наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КГ1К України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при паданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної школи клієнту є банківською таємницею.

Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов'язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її, але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею клопотання Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26007055733986; копій документів які містять інформацію надану ОСОБА_2, для отримання у користування термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) SI 1700SV свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №62019080000000004 від 08.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України – задовольнити повністю.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №62019080000000004 від 08.01.2019 року тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) №26007055733986; копій документів які містять інформацію надану ОСОБА_2, для отримання у користування термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) SI 1700SV.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Редько