Ухвала суду № 79588386, 04.02.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4213/18

Провадження № 1-кс/552/423/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю старшого слідчого Грінченка М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Грінченка М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Грінченко М.В. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації) по банківських рахунках та руху коштів на них, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ПОЛТАВА-БАНК».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018170020001699 від 13.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 до відділення №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області звернувся із письмовою заявою про вчинення злочину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає у АДРЕСА_6, про те, що невстановлені особи, приблизно 20.06.2018, шахрайським шляхом заволоділи підприємством ТОВ «Ельман» (ЄДРПОУ 35025977) та внесли зміни до установчих документів юридичної особи, а саме: органу управління, виключено із складу засновників ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_3), ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_3) та одночасно включено ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_4), який отримав частку в статутному фонді у розмірі 94,5% та набув статус єдиного учасника.

Внісши зміни до установчих документів ТОВ «Ельман» (ЄДРПОУ 35025977), невстановлені особи вчинили підроблення офіційних документів.

Так, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4, останній повідомив, що приблизно у травні 2018 року у м. Баку, Азербайджан він отримав доручення від ОСОБА_3, на право продажу ТОВ «Каспі» (ЄДРПОУ 36120767), яке знаходиться за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 2.

Дізнавшись про вказаний правочин, маловідомі ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, почали здійснюватипсихологічний тиск на ОСОБА_4 з метою нотаріального переоформлення підприємств ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман» (права на продаж якого ОСОБА_4 не мав), на вище вказаних осіб.

Для підтвердження своїх протиправних намірів, 14.06.2018 ОСОБА_6 заподіяв ОСОБА_4 тілесні ушкодження, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7, під тиском змусили його підписати документи на відчуження майна, а саме:

-15.06.2018 укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ «Каспі», (м. Полтава, вул. Коваля, 2) згідно якого ОСОБА_4 продав підприємство ОСОБА_7 за 10,2 млн. грн. З метою укриття протиправної діяльності, 26.06.2018 назву ТОВ «Каспі» змінено на ТОВ «Альбува».

-21.06.2018 укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ «Ельман» (м. Полтава, вул. Коваля, 2), згідно якого ОСОБА_4 продав підприємство ОСОБА_5 за 6,6 млн. грн.

Вказані дії супроводжувалися одночасним внесенням відомостей до ЄДРПОУ, з метою надання протиправним діям ознак законності.

18.07.2018 від ОСОБА_4 надійшла письмова заява про те, що починаючи із червня 2018 року ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали фізичний та моральний тиск з метою його примушування до вчинення правочину, проти його волі, а саме «продажу» підприємств ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман» заздалегідь визначеним особам.

У підтвердження своїх слів останній надав довідку із 2 Міської клінічної лікарні м. Полтава, в котрій зазначається, що ОСОБА_4 звертався за медичною допомогою до вказаного медичного закладу та оглядом лікаря у нього виявлено: перелом ребра справа.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8, показала, що із 2008 року працює на посаді ІНФОРМАЦІЯ_2, власниками якого є ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 З приводу продажу даного підприємства нічого не відомо, проте зазначила, що на рахунок підприємства ТОВ «Ельман» грошових коштів за продаж частки власності не надходило. Про те, що у підприємства ТОВ «Ельман» відбулися зміни установчих документів та власників ТОВ «Ельман» їй не відомо. Ніяких офіційних документів не надходило. Зборів акціонерів протягом 2018 року не відбувалось.

В ході проведення допиту свідок ОСОБА_11, повідомив, що приблизно 14.06.2018 близько 17:00 проходячи по вул. Сінній у м. Полтава в бік автостанції, котра знаходить на вул. Шевченка, випадково побачив ОСОБА_4 у якого був конфлікт із ОСОБА_5. Коли він підійшов до них, то побачив, що ОСОБА_4 перебуває в темних окулярах, що викликало у нього здивування, оскільки було не сонячно. ОСОБА_5 сказав ОСОБА_11, щоб він йшов далі, та не заважав їм. Про те, що ОСОБА_4 більше не володіє ТОВ «Ельман» та ТОВ «Каспі», останній дізнався приблизно 01.07.2018 року.

Із загальнодоступного реєстру підприємств стало відомо, що 26.06.2018 право власності на ТОВ «Каспі» перейшло від ОСОБА_4 до ОСОБА_7. При цьому назва підприємства була змінена із ТОВ «Каспі» на ТОВ «Альбува».

19.07.2018 слідчим відділення № 1 Полтавського ВП, винесено постанову про визнання речовими доказами майна ТОВ «Каспі» (ЄДРПОУ 36120767) та ТОВ «Ельман» (ЄДРПОУ 35025977), а саме: нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 2, кв.42 загальною площею 173,7 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 2, кв.46 загальною площею 155,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 2 загальною площею 407,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 4, кв.1 загальною площею 79,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля 4, кв.2 загальною площею 41,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля 4, кв.4 загальною площею 52,3 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м. Полтава, вул. Коваля. 3-Г, гараж № 11 загальною площею 18,5 кв.м.; нерухоме майно (об'єкт незавершеного будівництва) за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 169.

З метою збереження майна, схоронності речових доказів, 27.07.2018 ухвалою Київського районного суду м. Полтава накладено арешт на майно ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман». За результатами розгляду апеляційної скарги нових власників, рішення суду першої інстанції залишилося без змін.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що працює на посаді державного реєстратора Чутівської РДА. На початку червня 2018 року до нього зателефонувала знайома ОСОБА_13 та попрохала про необхідність внесення змін до Єдиного реєстру фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. Пізніше ОСОБА_13 приїхала разом із ОСОБА_5 та вказала, що це необхідно зробити саме йому та надала необхідні документи для цього. Враховуючи, що всіх документів не вистачало то вони приїздили декілька раз. Так, 22.06.2018 прибув ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно змінити назву компанії на ТОВ «Альбува». 25.06.2018 приїздив з метою зміни виду діяльності компанії.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що працює приватним нотаріусом. Так, 14.06.2018 до нього дня надання послуг прийшли ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_7 повідомила, що виникла необхідність у посвідченні статуту підприємства у новій редакції ТОВ «Каспі», а також протоколу загальних зборів про зміну складу засновків. В ході здійснення нотаріальних дій суперечок між сторонами не було. Пізніше, десь через три доби до нотаріуса звернувся ОСОБА_4 та запитав чи можливо анулювати підписані документи, оскільки йому не виплати грошові кошти.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 показала, що є адвокатом. 12.06.2018 до неї зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що їй необхідно надати кваліфіковані юридичні послуги, а саме внести зміни до установчих документів ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман». 14.06.2018 ОСОБА_7 разом із ОСОБА_5 надали копії документів необхідних для перереєстрації вищевказаних товариств та цього дня, у присутності адвоката учасниками ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підписано договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Каспі». Чеки про оплату частки адвокату не надавали.

20.06.2018 до адвоката повторно звернулася ОСОБА_7 та повідомила, що їй необхідно підготувати пакет документів для здійснення перереєстрації ТОВ «Ельман». 14.06.2018, після підписання та нотаріального посвідчення установчих документів ТОВ «Каспі» адвокат та ОСОБА_5 поїхали до смт. Чутове Полтавської області для здійснення державної реєстрації змін. Внесення змін відбувалося у державного реєстратора ОСОБА_12, це було викликано тим, що державні реєстратори у м. Полтава були досить завантажені.

26.06.2018 адвокатом підготовлено пакет документів для здійснення реєстраційних дій, пов'язаних зі зміною найменування товариства, видів економічної діяльності, керівника, підписанта ТОВ «Ельман» та ТОВ «Каспі». У подальшому, адвокат була відсутня під час внесення таких змін у смт. Чутове Полтавської області.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до банківських рахунків ТОВ «Ельман» ЄДРПОУ № 35025977 та ТОВ «Альбува» ЄДРПОУ № 36120767, інформація щодо яких перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ПОЛТАВА-БАНК».

Старший слідчий Грінченко М.В. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення обставин по даному правопорушенню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківських рахунках та руху коштів на них, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ПОЛТАВА-БАНК», наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094) та АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (ідентифікаційний код: 09807595; юридична адреса: вул. Паризької Комуни, 40А, м. Полтава, 36200).

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам ТОВ «Ельман» ЄДРПОУ № 35025977, а також по банківським рахункам ТОВ «Альбува» ЄДРПОУ № 36120767 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по термін дії ухвали суду, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо осіб, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала перекази або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

? Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

? У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

? У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

? У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

? Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

Зобов'язати АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (ідентифікаційний код: 09807595; юридична адреса: вул. Паризької Комуни, 40А, м. Полтава, 36200) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам ТОВ «Ельман» ЄДРПОУ № 35025977, а також по банківським рахункам ТОВ «Альбува» ЄДРПОУ № 36120767 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по термін дії ухвали суду, а саме:

?Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?Фото- та відеоінформацію щодо осіб, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала перекази або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

? Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

? У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

? Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати АТ «ПОЛТАВА-БАНК» (ідентифікаційний код: 09807595; юридична адреса: вул. Паризької Комуни, 40А, м. Полтава, 36200) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ «ПОЛТАВА-БАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Паризької Комуни, 40А, м. Полтава, 36200.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Грінченку Михайлу Вікторовичу, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Дмитренко Вадиму Володимировичу, Педоряці Анатолію Володимировичу, Лазьку Максиму Петровичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу; слідчим СВ ВП№1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області: Лончаковій Інні Сергіївні, Маштакову Артему Олександровичу, Мішурінській Юлії Михайлівні, Березанцю Артему Андрійовичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Кравченку Дмитру Станіславовичу, Пугіну Сергію Євгенійовичу, Соломасі Роману Юрійовичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Криштифор Анастасії Вячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Сидоренко Марині Олегівні, Писаренко Юлії Володимирівні, Дорошко Ользі Олегівні, Будякову Сергію Олександровичу, Дроцькій Ользі Миколаївні та прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Ковалю Євгену Олександровичу.

Строк дії ухвали до 05.03.2019

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва