Ухвала суду № 79569946, 24.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3247/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017000000004228 надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, будинок, 6, окрім сховища та сховища для індивідуальних сейфів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням зрозслідування злочинів,вчинених натимчасово окупованихтериторіях Генеральноїпрокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004228 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами фінансово-промислового холдингу «КВВ ГРУП» в період 2017-2018 років організовано схему з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню витрат із закупівліметалобрухтупідприємствам реального сектору економіки через ряд створених та придбаних підприємств з ознаками фіктивності, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В зазначений період часу суб`єктами господарювання реального сектору економіки ТОВ «Метінвест-ресурс» (код ЄДРПОУ 24819472), ТОВ «Електросталь» (код ЄДРПОУ 32582387), ПАТ «Інтерпайп Дніпропетровський втормет» (код ЄДРПОУ 191454), ТОВ «Електросталь- Курахове» (код ЄДРПОУ 41491822) шляхом оформленняфіктивних правочинівта відображеннянеправдивих данихв податковійзвітності щодопридбання металобрухту,здійснили формуваннявитрат пов`язанихіз придбаннямметалобрухту упідприємств зознаками фіктивності,зокрема: ТОВ «ТРАНС-КОМ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41207027) (зміна назви 20.11.2018 на ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОТОРГ»), ТОВ «УКРБРУХТ» (код ЄДРПОУ41414216), ТОВ «НЕМЕСІДА ТРЕЙД» (код 41104642) (зміна назви 02.03.2018 на ТОВ «ДОЙЧ ГРУП»), ТОВ «Арго Трейд» (код ЄДРПОУ 42058860).

В подальшому зазначені підприємства з ознаками фіктивності оформляли фіктивні правочини та відображали завідомо неправдиві дані в податковій звітності щодо придбання металобрухту та інших товарів і послуг у підприємств, які також мають ознаки фіктивності та підконтрольні службовим особам фінансово-промислового холдингу «КВВ ГРУП», з метою обготівкування грошових коштів через відкриті банківські рахунки в банківській установі АТ «КІБ».

Встановлено, що рахунки підприємств фінансово промислової групи «КВВ ГРУП» відкриті у Акціонерному товаристві«Комерційний ІндустріальнийБанк» (код ЄДРПОУ 21580639) через який вказані підприємства здійснюють обготівковування грошових коштів. Фактичним власником АТ «КІБ» (код ЄДРПОУ 21580639) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є і фактичним власником фінансово промислової групи «КВВ ГРУП».

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступникуначальника відділупроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихслідчого відділууправління зрозслідування злочинів,вчинених натимчасово окупованихтериторіях Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_4 ,слідчій групі,прокурорам упровадженні,співробітникам оперативногопідрозділу задорученням прокурора,дозвіл наобшук уприміщеннях Акціонерноготовариства «КомерційнийІндустріальний Банк»,що розташованеза адресою:м.Київ,вул.Бульварно-Кудрявська,будинок,6,окрім сховищата сховищадля індивідуальнихсейфів, з метоювиявлення речейта документів,а саме:бухгалтерського іподаткового облікуТОВ «ТРАНС-ТЕХНОТОРГ»(кодЄДРПОУ 41207027),ТОВ «УКРБРУХТ»(кодЄДРПОУ41414216),ТОВ «КВВПРОЕКТ» (кодЄДРПОУ 39565635),ТОВ «КВВГРУП» (кодЄДРПОУ 37402629),ТОВ «КВВСТРОЙ» (кодЄДРПОУ 38180592),ТОВ«ДОЙЧ ГРУП»(кодЄДРПОУ 41104642),ТОВ «АргоТрейд» (кодЄДРПОУ 42058860)за період2017-2018роки,зокрема: реєстраційні,установчі тазвітні документи,документи провідкриття таобслуговування банківськихрахунків,інформацію прорух коштівпо банківськимрахункам,документи фінансово-господарськоїдіяльності,бухгалтерські тафінансово-господарськідокументи підприємств-контрагентів,документи зовнішньоекономічноїдіяльності,прихідні,видаткові татоварно-транспортнінакладні,сертифікати якості,відповідності,договори тадодатки доних,контракти,ліцензії наздійснення діяльності,чорнові записипро здійсненнягосподарської діяльностіта іншідокументи; печатки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, жорсткі диски та інші носії інформації на яких зберігається інформація про ведення фінансово-господарської діяльності зазначеними підприємствами, нотатки, записники, які містять відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предмети, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предмети вилучені законом з обігу в незалежності їх відношення до кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3247/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1