Ухвала суду № 79569858, 21.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63421/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ніколайчука Олексія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.12.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Матійчук Г.О., надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчиї управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ніколайчука О.І. у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Альохін О.І. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 року за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Кабінету Міністрів України та державних органів, які були членами Партії Регіонів України або призначались за квотою цієї політичної сили, частина з яких у сумі 750000 доларів США передана ОСОБА_3 та які у подальшому легалізовані через перерахування компанією «Neocom Systems Limited» на рахунок компанії «Davis Manafort» відповідно до договору та інвойсу №14/10-2009 від 14.10.2009 року за начебто поставку комп'ютерного обладнання у кількості 501 одиниця, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, відповідно до отриманих копій документів, які долучені заявником до заяви про злочин, для здійснення перерахування на рахунок компанії «Davis Manafort» грошових коштів у сумі 750000 доларів США міг був використаний договір №14/10-2009 від 14.10.2009 року, укладений між компанією «Davis Manafort» (Сполучені Штати Америки), в особі ОСОБА_4, та компанією «Neocom Systems Limited» (Беліз), в особі ОСОБА_5. При цьому, як свідчить інвойс № 14/10-2009 від 14.10.2009 року, платіж був здійснений за продаж компанією «Davis Manafort» комп'ютерного обладнання у кількості 501 одиниця на суму 750000 доларів США.

Під час досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він не має жодного відношення до компанії «Neocom Systems Limited». Ніяких документів пов'язаних із реєстрацією та господарською діяльністю компанії він не підписував. Окрім цього, він зазначив, що на його ім'я зареєстровано ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076), до реєстрації та господарської діяльності якого він також не причетний.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076) є Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація. Крім того, підприємство зареєстровано за юридичною адресою м. Київ, вул. Мельникова, б. 2/10, корпус 14, а відтак перебуває на обліку у Державній податковій інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Прокурор у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076) із виготовленням копії, оскільки у вказаних документах можуть міститися відомості про осіб, які мають відношення до реєстрації та господарської діяльності та подання звітності ТОВ «Апрель Лімітед».

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, які здійснювали реєстрацію, подачу звітності ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076), а відтак можуть мати відношення до фактичної діяльності компанії «Neocom Systems Limited», у досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні із реєстраційною обліковою справою ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076), а також вилученні її завіреної належним чином копії, отриманні відомостей за формою ДФ-1 «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», які подавалися посадовими особами товариства за весь період діяльності.

Вказані вище документи перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, розташованого у м. Київ, по вул. Багговутівській, 26.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення документів у копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Альохіну Олександру Ігоровичу та слідчим слідчої групи, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ніколайчуку Олексію Івановичу, прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Ренкас Анастасії Анатоліївні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 року тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, з подальшим їх вилученням у копіях, а саме:

- до реєстраційної облікової справи ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076) з можливістю виготовлення та вилучення її завіреної належним чином копії;

- до отримання відомостей щодо осіб, які отримували доходи за формою ДФ-1 «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», які подавалися посадовими особами ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076) за весь період діяльності (у тому числі відомості, які надходили засобами електронного зв'язку із зазначенням електронної поштової скриньки адресанта);

- до отримання відомостей щодо показників фінансово-господарської діяльності «Відомості про доходи (прибуток), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародних договорів України», які подавалися посадовими особами ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076) за весь період діяльності (у тому числі відомості, які надходили засобами електронного зв'язку із зазначенням електронної поштової скриньки адресанта);

- до податкової звітності ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076) за весь період діяльності (у тому числі відомості, які надходили засобами електронного зв'язку із зазначенням електронної поштової скриньки адресанта);

- до актів перевірок (зустрічних перевірок, довідок) ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076) за весь період діяльності;

- до отримання відомостей щодо того, в якій саме формі ТОВ «Апрель Лімітед» (код ЄДРПОУ 32494076) звітує до органів ДФС України (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі, надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства, з технічними параметрами) за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Альохіну О.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук