Ухвала суду № 79537700, 31.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16789/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л., за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва Безкоровайним Б. В., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_4 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для підприємств.

В ході допиту як свідків ОСОБА_5 - керівника ТОВ «Радан Норд» та ОСОБА_6 - керівника ТОВ «Імп Строй», останні повідомили, що не мають жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на вказаним вище СГД, однак здійснили дії пов'язані з реєстрацією підприємств на своє ім'я та за грошову винагороду.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Радан Норд» та ТОВ «Імп Строй», які знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної державної адміністрації у м. Києві, для подальшого проведення експертних досліджень.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, також клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000159 від 27.09.18.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної державної адміністрації у м. Києві, в реєстраційних справах ТОВ «Радан Норд» та ТОВ «Імп Строй», а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в ньому не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко М. Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної державної адміністрації у м. Києві (м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 29) надати старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ «Радан Норд» (код 42214941) та ТОВ «Імп Строй» (код 42217984), а саме: рішення про створення підприємства; статуту підприємства та зміни до статуту; реєстраційних карток; наказів про призначення службових осіб; протоколів зборів учасників товариства; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук