Ухвала суду № 79537695, 31.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15617/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Родич М. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Родич М. В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Безкоровайним Б. В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32018100000000159 від 27.09.18, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_4 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ "Прайм трейд юніверсал" і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для підприємств.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 - керівника ТОВ «Айсбуд Логістік», останній повідомив, що не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному вище СГД, однак здійснив дії пов'язані з реєстрацією підприємства на своє ім'я та за грошову винагороду.

Встановлено, що ТОВ «Айсбуд Логістік» у своїй діяльності використовує рахунок відкритий в ПАТ «ПУМБ» № 2600849437.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Айсбуд Логістік», які знаходяться в ПАТ «ПУМБ», для подальшого проведення експертних досліджень.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000159 від 27.09.18.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що документи стосовно рахунку № 2600849437, який належить ТОВ «Айсбуд Логістік», які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в ньому не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Родич М. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «ПУМБ» (МФО 33481, м. Київ , вул. Андріївська 4) надати старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Родич Марії Василівні надати тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ «Айсбуд Логістик» (код ЄДРПОУ 42218946), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по 31.01.19 по рахунку № 2600849437 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку № 2600849437, в тому числі: анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- інформації, вираженої на паперовому носії щодо IP-адрес користувачів системи «Клієнт-банк» ТОВ «Айсбуд Логістик» (код ЄДРПОУ 42218946) згідно угод укладених з банком.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук