Ухвала суду № 79537705, 31.01.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15450/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р. І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенко Р. І., за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва Безкоровайним Б. В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016100170000173 від 28.07.16, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив», ТОВ «Уск Будмонтаж», ТОВ «Свромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «ПрофітЦ», ТОВ «Толедо», ТОВ "Толмін", ТОВ "Біопс Груп", ТОВ «Октобертайм», ТОВ «УСК Едельвейс», ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт», ТОВ «Валіо Груп», ТОВ «Алторг», ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ», ТОВ «Рахсер Трейд», ТОВ «Сентент- Групп», ТОВ «Терріус», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан», ТОВ «Фондовий Форекс», ТОВ «ГРУ-М», ТОВ «Імперіал Агро», ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг», ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об'єднання Склопластик», ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ТДВ "СК "Актив-Гарант", ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування», ТОВ «Донколсалтаудит», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал», ТОВ «П ТА М», ТОВ «Марк-1», ПАТ «Лізингова Компанія «ПриватАгро», ТОВ «Наш Добробут», ТОВ «Арт Трейдінг», ТОВ «Новобуд-1», ТОВ «Траст- Консалт Лтд», ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс», ТОВ «Юновест», ТОВ «Ренаксон», ТОВ «ПрестижПлюс», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Національний Розвиток», ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення», Благодійна Організація «Фонд Допомоги АТО», Благодійна Організація «Фонд Військових АТО», ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт», ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс», ТОВ «Ерве-17-Шева», ТОВ «Макс І Трейд», ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Співробітниками сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві в ході супроводження кримінального провадження № 32016100170000173 від 28.07.16 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст.27 ч. 3 ст.212 КК України встановлено, що вказана вище група осіб причетна до схеми, яка пов'язана з переведенням безготівкових грошових коштів ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» в готівку. Так, встановлено, що протягом 2018 року було перераховано 38 млн. грн. на СГД з ознаками «ризиковості», зокрема на ТОВ «Кредит Світ», яке не звітує з 2013 року, проте згідно наявної інформації здійснювало господарські операції протягом 2018 року.

Встановлено, що ТОВ «Кредит Світ» використовує у своїй діяльності рахунок № НОМЕР_1 (код валюти - 980), відкритимй у AT «КІБ».

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо рахунку № НОМЕР_1 (код валюти - 980), відкритих ТОВ «Кредит Світ», які перебувають у АТ «КІБ», з метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100170000173 від 28.07.16.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що речі та документи стосовно рахунку № НОМЕР_1 (код валюти - 980), відкритих ТОВ «Кредит Світ», які перебувають у АТ «КІБ», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Тарасенка Р. І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству «КІБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 6) надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойко Марії Леонідівні, Тарасенку Роману Ігоровичу, Шуліці Артему Олександровичу, Плингач Тетяні Олегівні, Ігнатенко Надії Вікторівні або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. ст. 40, 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперових або електронних носіях щодо рахунку № НОМЕР_1 (код валюти - 980), відкритих ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424), а саме:

- електронних документів, роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424), а саме: НОМЕР_1 (код валюти - 980), з дати відкриття по 28.01.19, заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР- адреси, з якої вказаний клієнт - ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

- довіреностей ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- акту виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- платіжних доручень ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424), в тому числі. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424);

- заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424), а саме: НОМЕР_1 (код валюти-980);

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424);

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- актів передачі ключів програмного комплексу «BankOn-Line» по рахунку ТОВ «Кредит Світ» (код ЄДРПОУ 41123424), а саме: № НОМЕР_1 (код валюти - 980).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук