Ухвала суду № 79529914, 31.01.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/697/19

Провадження №1-кс/367/252/2019

УХВАЛА

Іменем України

31 січня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді Пархоменко О.В.,

з участю секретаря Примак Є.О.,

слідчого Малютіна А.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110040001194 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110040001194 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України.

За змістом клопотання у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110040001194 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадовими особами ТОВ «НВП «ТЕМП-3000», здійснюється незаконне виробництво та реалізація виробів із камуфляжної тканини з використанням промислового зразку «Хижак», автором якого є ОСОБА_3 (патент України №28778, реєстраційний номер патенту в Міжнародній Організації Інтелектуальної власності «DM/086 664»), позиціонуючи це як власний винахід без дозволу автора, таким чином незаконно використовуючи промисловий зразок, що завдало матеріальної шкоди авторові промислового зразку у значному розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «НВП «ТЕМП-3000» підписував договори на постачання бронежилетів разом із чохлами в камуфльованому малюнку з маскувальним кольором «Хижак» до військової частини НГУ в м. Івано-Франківськ, в якій дислокується Окремий загін спеціального призначення «Вега», а також до військової частини 2276 Національної гвардії України, що знаходиться за адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Климентове.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що останній 09.10.2018 був у Міжнародному виставковому центрі, що за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15, де відбувається виставка під назвою «Зброя та Безпека», на якій підприємством ТОВ «НВП «Темп 3000» представлені, зокрема, бронежилети із чохлами з камуфляжним малюнком. Серед представлених на стенді «Темп 3000» чохлів для бронежилетів потерпілий помітив той, на якому камуфляжний малюнок (окрас) відповідає виготовленому за допомогою запатентованому ним промислового зразку «Хижак».

З метою збереження майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, зокрема і предметом злочину, 11.10.2018 проведено огляд в приміщенні Міжнародного виставкового центру, що за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15, в ході якого було вилучено 7 фрагментів чохлу від бронежилету «Корсар М3» з камуфляжним малюнком (окрасом).

Ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 29.10.2018 №1-кс/367/1517/2018 надано дозвіл на проведення огляду в приміщенні Міжнародного виставкового центру, що за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15, та вилучення зазначених вище речей.

Згідно висновку експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №19/9-3/34(ІВ)-СЕ/18 від 24.01.2019 на тканині, з якої виготовлені та надані на дослідження 8 частин (фрагментів) виробів-чохлів від бронежилету «Корсар М3» з камуфляжним малюнком (окрасом) виробництва ТОВ «НВП «Темп-3000», використана вся сукупність ознак промислового зразка ТКАНИНА КАМУФЛЯЖНА «ХИЖАК» за патентом України №28778 у варіанті 1.1.

В офіційній відповіді Міністерства економічного розвитку і торгівлі, отриманій на запит слідчого зазначається, що за даними державних реєстрів охоронних документів на об’єкти промислової власності, Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, станом на 05.12.2018 відсутні відомості про ТОВ «НВП «Темп-3000» як власника діючих зареєстрованих об’єктів права інтелектуальної власності.

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження копій тендерної документації підприємство ТОВ «НВП «Темп-3000» використовує банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» р/р 26001060297579 (МФО 305299), ПАТ «Айбокс Банк», р/р 26009000524301 (МФО 322302). Крім того, згідно наявного в матеріалах кримінального провадження договору поставки засобів захисту та захисних жилетів №551СО від 21.12.2016 військова частина 2276 Національної гвардії України (ЄДРПОУ 14323534) здійснювало перерахування грошових коштів в якості оплати за бронежилети «Корсар МЗМК-1-6» з рахунку №35218044014886 на рахунок підприємства ТОВ «НВП «Темп-3000» (ЄДРПОУ 31778043) № р/р 26008043100046, відкритий в АТ "ОСОБА_4 МКБ" (МФО 300658).

За даними, наявними у володінні ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «НВП «Темп-3000» відкрито рахунки в АТ "ОСОБА_4 МКБ" (МФО 300658) № р/р 26008043100046 (643 – російський рубль, 840-долар США, 978 – Євро, 980 – українська гривня), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) р/р 26001060297579, 26053060266279, 26025053102141, 26004000678650, 26024053000028, 26027053002380 (980 – українська гривня), ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), р/р 26009000524301 (643 – російський рубль, 840-долар США, 978 – Євро, 980 – українська гривня).

Командування військової частини 2276 НГУ підтвердило, що бронежилети «Корсар М3мк-1-6» у маскуальному кольорі «Хижак» («Hunter») надавалися для апробації ТОВ «НВП «Темп-3000».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НВП «Темп-3000» в АТ «ОСОБА_4 МКБ» (МФО 300658) №26008043100046, а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26008043100046, що належить ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, як окрім тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо.

У зв’язку із цим, встановлено, що інформація про рух коштів по вказаному вище рахунку перебуває у володінні Акціонерного товариства «ОСОБА_4 МКБ» (МФО 300658, ідентифікаційний код юридичної особи 20034231), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Значення документів та інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043)в АТ «ОСОБА_4 МКБ» (МФО 300658) №26008043100046 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено суму грошових коштів, яка перераховувалася в якості оплати за бронежилети «Корсар МЗМК-1-6» з чохлами у маскувальному кольорі (окрасі), в якому використана вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка ТКАНИНА КАМУФЛЯЖНА «ХИЖАК» за патентом України №28778, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення розміру матеріальної шкоди, завданої незаконним використанням промислового зразка

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості укладеного договору поставки бронежилетів «Корсар МЗМК-1-6» з чохлами у маскувальному кольорі, що надасть стороні обвинувачення встановити розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз, зокрема економічної-експертизи об’єктів інтелектуальної власності, та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об’єктивного, неупередженого та об’єктивного досудового розслідування.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ додокументів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НВП «Темп-3000» (ЄДРПОУ 31778043) в АТ «ОСОБА_4 МКБ» №26004014100110 (МФО 300658), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26008043100046, що належить ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів,видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства «ОСОБА_4 МКБ» (МФО 300658, ідентифікаційний код юридичної особи 20034231), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_2 зробити її копії.

Слідчий Малютін А.Д. в судовому засіданні клопотання підтримав, підтвердив обставини, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник Акціонерного товариства «ОСОБА_4 МКБ» (МФО 300658, ідентифікаційний код юридичної особи 20034231), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8 в судове засідання не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка знаходиться у володінні вище вказаної юридичної особи.

Заслухавши пояснення слідчого Малютіна А.Д., вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110040001194 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018110040001194 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України доданого до матеріалів клопотання, орган досудового розслідування – Ірпінський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Органом досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 177 КК України.

Отримати вказані відомості, неможливо без інформації, яка знаходиться у Акціонерного товариства «ОСОБА_4 МКБ» (МФО 300658, ідентифікаційний код юридичної особи 20034231), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Крім того, вказана інформація, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 31.01.2019 року, закінчення строку дії ухвали 28.02.2019 року.

Одночасно, слідчий суддя роз’яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110040001194 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «НВП «Темп-3000» (ЄДРПОУ 31778043) в АТ «ОСОБА_4 МКБ» (МФО 300658), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26008043100046, що належить ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «НВП «Темп-3000» (ідентифікаційний код юридичної особи 31778043), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів,видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства «ОСОБА_4 МКБ» (МФО 300658, ідентифікаційний код юридичної особи 20034231), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_2 зробити її копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 31.01.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 28.02.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п’яти днів.

Слідчий суддя О.В. Пархоменко