Ухвала суду № 79520258, 21.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/36/19

Провадження № 1-кс/202/310/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю.,за участю секретаря судового засідання Шишляннікова О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Недова Д.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Тимошенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040000001067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Недов Д.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, в якому просить надати йомута/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ»), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Маліал» (код ЄДРПОУ 37538490), розрахунковий рахунок №2600527674 (банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів), інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 29.10.2018 року до часу пред'явлення ухвали до виконання. Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ «ПУМБ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.11.2018 року було укладено договір підряду № 18/10/29-КР між відділом освіти, сім'ї, молоді та спорту Магдалинівської районної державної адміністрації в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_3, з однієї сторони, та ТОВ «Маліал» в особі директора ОСОБА_4, з іншої сторони. Предметом договору підряду № 18/10/29-КР від 29.10.2018 року є виконання робіт з капітального ремонту даху та системи опалення будівлі Приорільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Приорільського Магдалинівського району Дніпропетровської області, вул. Шкільна, 2с. Ціна договору 2 100 000,00 гривень в тому числі ПДВ на 350 000,00 гривень. Порядок визначення вартості робіт визначений відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до договірної ціни за цим договором є динамічною.

29 грудня 2018 року було проведено огляд місця події у приміщенні Приорільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Приорільського Магдалинівського району Дніпропетровської області, вул. Шкільна, 2с, за результатами якого встановлені відомості, що можуть свідчити про вчинення умисних дій службовими особами підрядної організації та працівниками Магдалинівської районної державної адміністрації, що можуть спричинити збитки державі.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Маліал» (код ЄДРПОУ 37538490) розрахунковий рахунок №2600527674 в Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ»).

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження відомості про як внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000001067 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до даного правопрушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Маліал», якими виконувалися роботи з капітального ремонту відповідно до договору.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів неможливо.

В той же час слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надати зазначені документи слід визначити з 29.10.2018 року по 21.01.2019 року.

Щодо надання тимчасового доступу до інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за рахунками ТОВ "Маліал", то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає як не конкретизоване.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Недова Д.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Тимошенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040000001067 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Акціонерному товариству «Перший український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ»), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд.4, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829 надати слідчому СУГУНП в Дніпропетровській області Недову Д.С. або іншим слідчим, які входять до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення, а саме документів про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Маліал» (код ЄДРПОУ 37538490), розрахунковий рахунок № 2600527674 (банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів), за період з 29.10.2018 року по 21.02.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко