Ухвала суду № 79514509, 25.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2749/19

Провадження № 1-кс/761/2287/2019

У Х В А Л А

25 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві підполковнику поліції Тунію Віталію Григоровичу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві підполковник поліції Туній Віталій Григорович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Буханистий О.В., по кримінальному провадженню №12018100100003064 від 17 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43).

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 09.09.2016 до ЄРДР за № 42016110340000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 року по теперішній час, керуючий санацією Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (04053, м. Київ, вул. Артема, 59, код за ЄДРПОУ 07763913) - арбітражний керуючий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняє дії направлені на розтрату майна ввіреної йому державної установи.

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2014 у справі № 50/25-б призначено керуючим санацією Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України арбітражного керуючого ОСОБА_3

Рішенням Міністра оборони України від 18.11.2014 № 1321/3 уповноважено концерн «Воєнремсервіс» провести позапланову інвентаризацію товаро - матеріальних цінностей Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України.

За результатами проведення контрольною комісією з перевірки результатів інвентаризації Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України встановлено, що зазначена державна установа має фінансово - господарські взаємовідносини з Товариством з обмеженою відповідальністю «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723) є основним кредитором у справі про банкрутство Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні оригіналів всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття Державною установою «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913) рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), які використовувались та використовуються підприємством для проведення фіктивних фінансово - господарських операцій з ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723), за весь період фінансово - господарських взаємовідносин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю відкриття Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913) рахунку

№ НОМЕР_1 у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), з можливістю вилучення їх завіреним належним чином копії які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві підполковник поліції Туній Віталій Григорович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші, тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві підполковника поліції Тунія Віталія Григоровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві підполковнику поліції Тунію Віталію Григоровичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 43), за період з дати відкриття по 25 січня 2019 року а саме: банківських карток Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913), паспортів, доручень, заяв, договорів, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_1; анкети клієнта банку Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913) по рахунку № НОМЕР_1; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_1; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1, які належать Державній установі «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913); договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913) співробітниками у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166) банківських операцій по рахунках Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з рахунку № НОМЕР_1; документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_1 будь - яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі Державної установи «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913) з вказаного рахунку будь - якої іноземної валюти; документів щодо придбання Державною установою «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913) та видачу співробітниками у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1, векселів; договорів, укладених Державною установою «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № НОМЕР_1 та з указаного рахунку; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для Державною установою «70 Управління начальника робіт» Міністерства оборони України (код за ЄДРПОУ 07763913) по рахунку № НОМЕР_1; інформацію щодо рахунків відкритих ТОВ «СПЕЦМЕХБУД - 21» (код за ЄДРПОУ 34424723)у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код за ЄДРПОУ 21685166); банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя