Ухвала суду № 79514413, 25.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2662/19

Провадження № 1-кс/761/2225/2019

У Х В А Л А

25 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Орел П.Ю.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції Клименка Валентина Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» МФО банку - 322001, код ЄДРПОУ - 21133352, що розташований за адресою: 04114, Київ, вул. Автозаводська, 54/19, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції Клименко Валентин Вікторович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Буханистий О.В., по кримінальному провадженню №12018100100003064 від 17 березня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» МФО банку - 322001, код ЄДРПОУ - 21133352, що розташований за адресою: 04114, Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100100003064 від 17 березня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Інстарком» в особі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за попередньою змовою, діючи в групі, умисно з корисливих мотивів розробили злочинний план по заволодінню грошовими коштами ТОВ «Моноліт». Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, домовилися ОСОБА_5 директором ТОВ «Моноліт» про поставку вугілля вагою 90 тон на загальну суму 414 250 гривень (чотириста чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят гривень). В подальшому, 12 червня 2017 року, згідно досягнутих домовленостей між ТОВ «Інстарком» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Моноліт» в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу вугілля вагою 90 тон,вартістю 414 250 гривень (чотириста чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят гривень). Так ТОВ «Моноліт», як покупець, свої зобов'язання виконало та перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Інстарком». При цьому посадові особи ТОВ «Інстарком», не маючи на меті виконання умов договору, вугілля не доставили та заволоділи грошовим коштами в сумі 414 250 гривень (чотириста чотирнадцять тисяч двісті п'ятдесят гривень), що належать ТОВ «Моноліт».

Так будучи допитаним, як представник потерпілого, згідно довіреності,

ОСОБА_6 повідомив, що він являється співзасновником ТОВ «Моноліт». Так 12 червня 2017 року між ТОВ «Моноліт» та ТОВ «Інстарком» було укладеного договір купівлі-продажу № 1206/2017/1, згідно якого ТОВ «Інстарком», продавець, зобов'язується передати, а ТОВ «Моноліт», покупець, зобов'язується прийняти та оплатити вугільну продукцію. Згідно специфікації №1 від 16 червня 2017 року до договору № 1206/2017/1, продавець зобов'язаний передати покупцювугілля в кількості 30 тон вартістю 138 000 гривень (сто тридцять вісім тисяч гривень). Згідно специфікації №2 від 16 червня 2017 року до договору № 1206/2017/1, продавець зобов'язаний передати покупцю вугілля в кількості 60 тон вартістю 156 000 гривень (сто п'ятдесят шість тисяч гривень). Проте за усною домовленістю з посадовими особами ТОВ «Інстарком», суму поставки було збільшено до 300 000 гривень. Так згідно платіжного доручення № 225 від 30 червня 2017 року ТОВ «Моноліт» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Інстарком» грошові кошти в сумі 132 232 гривні (сто тридцять дві тисячі двісті тридцять дві). Згідно платіжного доручення № 277 від 22 серпня 2017 року ТОВ «Моноліт» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Інстарком» грошові кошти в сумі 300 000 гривень (триста тисяч гривень). В подальшому, посадові особи ТОВ «Інстарком» свої зобов'язання згідно договору не виконали, вугілля на доставили. На вимогу повернути грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт», грошові кошти не повернули. При зустрічі за адресою: Київська обл. м. Вишневе вул. Машинобудівників, 15-В, з ОСОБА_4 останній запевнив його, що ТОВ «Інстарком» обов'язково виконає свої зобов'язання перед ТОВ «Моноліт». Проте з того часу, жодна з посадових осіб ТОВ «Інстарком» на його телефонні дзвінки не відповідає та грошові кошти не повернуті.

Згідно платіжних доручень № 225 від 30 червня 2017 року та № 277 від 22 серпня 2017 року ТОВ «Моноліт» перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Інстарком» № 26007001456082, що відкритий в АТ «Універсал Банк», код банку 322001.

Згідно витягу з ЄДР про юридичну особу встановлено, що ТОВ «Інстарком» ЄРДПОУ 40094293 знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ольжича, 35.

Згідно витягу з ЄДР про юридичну особу встановлено, що ПП «Адітум Маркет» ЄРДПОУ 33558727 зареєстровано за адресою: Київська обл. Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе вул. Ломоносова, 42-Б.

Проте встановлено, що поштової адреси: Київська обл. Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе вул. Ломоносова, 42-Б не існує. Згідно довідки ТОВ «Сків ЛТД»,що знаходиться за адресою: Київська обл. Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе вул. Ломоносова, 42, договір оренди з ПП «Адітум Маркет» з 01 листопада 2018 року розірвано, в зв'язку із заборгованістю по оплаті орендних платежів.

Згідно витягу з ЄДР про юридичну особу встановлено, що засновниками ТОВ «Інстарком» ЄРДПОУ 40094293 є ОСОБА_7 та ОСОБА_8. При цьому, згідно інформації наданої Державною фіскальною службою України ОСОБА_7 також являється бухгалтером, керівником та засновником ТОВ «Брокстар Лімітед», код ЄДРПОУ - 41004441, зареєстрованого у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., та бухгалтером ТОВ «Глобалхолдинг», код ЄДРПОУ - 38956428 зареєстрованого у ДПІ Солом'янського району ГУ ДФС у м. Києві.

Отже з вказаного вбачається, що посадові особи ТОВ «Інстарком», зловживаючи довірою, під приводом укладення договору купівлі-продажу, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Моноліт». Та в господарській діяльності ТОВ «Інстарком» вбачаються ознаки фіктивності.

Згідно інформації наданої Державною фіскальною службою України у ТОВ «Інстарком», код ЄДРПОУ - 40094293 наявні рахунки у фінансових установах: 26009056214026 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 24.03.2016 - Столична Філія ПАТ «КБ «Приватбанк». 26043056202599 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 24.03.2016 - Столична Філія ПАТ «КБ «Приватбанк». 26050056203235 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 24.03.2016 - Столична Філія ПАТ «КБ «Приватбанк». 26007001456082 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016 - АТ «Універсал Банк».

Вказані документи перебувають у володінні Столична Філія ПАТ «КБ «Приватбанк», МФО банку - 305299, код ЄДРПОУ - 14360570, що розташований за адресою:49094 м. Київ вул. Грушевського, 1Д, та АТ «Універсал Банк» МФО банку - 322001, код ЄДРПОУ - 21133352, що розташований за адресою: 04114, Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції Клименко Валентин Вікторович, не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ «Універсал Банк» МФО банку - 322001, код ЄДРПОУ - 21133352, що розташований за адресою: 04114, Київ, вул. Автозаводська, 54/19, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції Клименка Валентина Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» МФО банку - 322001, код ЄДРПОУ - 21133352, що розташований за адресою: 04114, Київ, вул. Автозаводська, 54/19, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції Клименку Валентину Вікторовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» МФО банку - 322001, код ЄДРПОУ - 21133352, що розташований за адресою: 04114, Київ, вул. Автозаводська, 54/19, за період з часу з 12 червня 2017 року по 18 січня 2019 року а саме: документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: 26007001456082 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ «Інстарком» код ЄРДПОУ - 40094293 зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: 26007001456082 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ «Інстарком» код ЄРДПОУ - 40094293; банківських карток із зразками підписів, заяв, паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: 26007001456082 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ «Інстарком» код ЄРДПОУ - 40094293; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: 26007001456082 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ «Інстарком» код ЄРДПОУ - 40094293; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: 26007001456082 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ «Інстарком» код ЄРДПОУ - 40094293; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках: 26007001456082 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 22.08.2016, що належить ТОВ «Інстарком» код ЄРДПОУ - 40094293, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового)

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя