Ухвала суду № 79500327, 29.01.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/357/19

Провадження № 1-кс/236/115/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року м. Лиман

Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., при секретарі Олійник С.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

29.01.2019 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського ВП ГУ НП у Донецькій області лейтенанта поліції Недосєки В.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області Морозом Є.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства "АКЦЕНТ-Банк", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000033 від 12.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

11.01.2019 року невідома особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, в сумі 15000 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_2.

Відомості про можливе кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000033 від 12.01.2019 року, попередня правова кваліфікація події здійснена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснила, що 11.01.2019 року їй на мобільний телефон зателефонувала раніше невідома їй особа жіночої статі, з м.т. НОМЕР_1, та представилась потерпілій працівником поліції, а саме слідчим. Та пояснила, що донька потерпілої знаходиться у відділенні поліції та ї необхідна допомога, а саме грошові кошти в сумі 15000 гривень. Після чого потерпіла вийшла зі свого місця мешкання, а саме АДРЕСА_1, та прийшла до магазину «Пушкинский» що розташовано за адресою: вул. Пушкіна в м. Лиман Донецької області, де через термінал самообслуговування «ПриватБанк» перерахувала грошові кошти в сумі 15000 грн, 11.01.2019 року о 16:41 на картку АТ «АКЦЕНТ-Банк» № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_3 заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме місця, часу, способу та безпосередньо особи, яка шляхом обману ОСОБА_3 заволоділа належними їй грошовими коштами, у зв'язку із чим, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картці імітованій АТ «АКЦЕНТ-Банк» № НОМЕР_2 із зазначенням місць здійснення по ній фінансових операцій для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення рахунку банку на який було здійснено переказ грошей, та особи якій належить відповідний рахунок.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці. Вказані документи та інформація можуть бути використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий Недосєка В.В. була повідомлена судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ "АКЦЕНТ-Банк" як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляд слідчим суддею клопотання слідчого згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно із загальними засадами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими ст.132 КПК України, для застосування таких заходів слідчий, прокурор повинні довести доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000033 від 12.01.2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Згідно зі ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Зі змісту показань ОСОБА_5, наданих під час досудового розслідування, вбачається, що 11.01.2019 року їй на мобільний телефон зателефонувала раніше невідома їй особа жіночої статі, з м.т. НОМЕР_1, та представилась потерпілій працівником поліції, а саме слідчим. Та пояснила, що донька потерпілої знаходиться у відділенні поліції та ї необхідна допомога, а саме грошові кошти в сумі 15000 гривень. Після чого потерпіла вийшла зі свого місця мешкання, а саме АДРЕСА_1, та прийшла до магазину «Пушкинский» що розташовано за адресою: вул. Пушкіна в м. Лиман Донецької області, де через термінал самообслуговування «ПриватБанк» перерахувала грошові кошти в сумі 15000 грн, 11.01.2019 року о 16:41 на картку АТ «АКЦЕНТ-Банк» № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий має необхідність в отриманні документів, за допомогою яких буде можливо встановити рух коштів за вказаною карткою, та місця здійснення фінансових операцій по ній, що свідчитиме безпосередньо про місце вчинення кримінального правопорушення та самого правопорушника.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що в такому випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину, припинити протиправну діяльність винної особи (ч.1 ст. 185 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з'ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Юридичною особою, в розпорядженні якої перебувають документи та інформація, що містить банківську таємницю, є АТ "АКЦЕНТ-Банк". Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у відкритому доступі, Акціонерне товариство "АКЦЕНТ-Банк" зареєстроване як юридична особа за адресою: вул. Батумська, 11, м. Дніпро 49000, Україна, Email: hotline@a-bank.com.ua, ідентифікаційний номер суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360080.

Оскільки документи до яких слідчий просить надати доступ, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Слідчий суддя відзначає покладення законом обов'язку доказування саме на представників сторони обвинувачення та вважає за необхідне задовольнити розглядуване клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до документів та інформації з обмеженим доступом.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського ВП ГУ НП у Донецькій області лейтенанта поліції Недосєки В.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури Донецької області Морозом Є.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-Банк», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050420000033 від 12.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського ВП ГУ НП у Донецькій області лейтенанту поліції Недосєці Валерії Віталіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2., емітованої в АТ «АКЦЕНТ-Банк» за період з 11.01.2019 року по 12.01.2019 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів(вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referens number), дату та час його здійснення,

шляхом виїмки копій документів (в електронному та паперовому вигляді) у відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-Банк».

Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-Банк»(юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро 49000, Україна, Email: hotline@a-bank.com.ua, ідентифікаційний номер суб'єкта господарювання за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14360080) надати слідчому безперешкодний доступ до вказаних документів та інформації.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчого судді - до 28.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -