Ухвала суду № 79480773, 28.01.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 28.01.2019

Справа № 320/328/19

(1-кс/320/283/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Горбачова Ю.В. з секретарем с/з – ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_2, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 62018080000000015 від 19 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 15.01.2019 року надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_2, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів та їх вилучення, що знаходяться в АТ «ОСОБА_4 Аваль», розташованого у м. Києві на вул. Лєскова, 9 ідентифікаційний код № 14305909, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ТОВ «Аквабіос»,і.к. № 37539074 відкрито рахунки № 26051254645610 та № 26003328442.

Клопотання вмотивовано тим, що службові особи Державної Азовської морської екологічної інспекції, розташованої у м. Генічеську, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016-2018 р.р., діючи в інтересах юридичних осіб, не вжили належні їм правозастосовні функції у сфері державного нагляду, а саме: з метою відшкодування збитків, заподіяних державі у наслідок порушення цими юридичними особами природоохоронного законодавства за виявленими порушеннями, не заявили позови до ПАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання», ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, Державна Прикордонна служба про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства цими юридичними особами, на загальну суму 248,9 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам на вказану суму.

Встановлено, що начальником Державної морської екологічної інспекції з 27.12.2011 призначено ОСОБА_8, дружина якого – ОСОБА_9 являється співвласником ТОВ «Аквабіос» і.к. № 37539074, яке утворено 09.02.2011 та зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_1. Основним видом діяльності вказаного підприємства являється морське та прісноводне рибальство, торгівля рибою, тощо. За даними оперативних підрозділів, ОСОБА_8 маючи конфлікт інтересів, як службова особа інспекції, використовуючи свої повноваження, міг приймати незаконні рішення в інтересах вказаного підприємства.

Для встановлення істини у справі, з метою повного та всебічного розслідування виникла необхідність у встановлені сум грошових коштів, контрагентів, тощо які надходили на рахунки ТОВ «Аквабіос», для чого необхідно отримати відомості про рух коштів по банківським рахункам цього підприємства.

Встановлено, що ТОВ «Аквабіос» має відкриті банківські рахунки № 26051254645610 та № 26003328442 відкриті в АТ «ОСОБА_4 Аваль». Відомості про рух коштів по вказаним рахункам, їх призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ «ОСОБА_4 Аваль» в судове засідання не з’явився з невідомих суду причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, досліджені під час розгляду даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль», свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення особи або осіб, які вчинили протиправні дії та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_2, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, ОСОБА_3, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_2, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62018080000000015 ОСОБА_3, ОСОБА_12, тимчасовий доступ до копій документів (з їх вилученням), що знаходяться в АТ «ОСОБА_4 Аваль», розташованого у м. Києві на вул. Лєскова, 9 ідентифікаційний код № 14305909, які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких ТОВ «Аквабіос»,і.к. № 37539074 відкрито рахунки № 26051254645610 та № 26003328442, у тому числі:

- завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- завірених копій договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв’язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

- завірених копій карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів в електронному вигляді), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу ТОВ ««Аквабіос» і.к. № 37539074 по рахункам № 26051254645610 та № 26003328442 за період з 01.01.2015 по 01.01.2019 р.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Горбачова