Ухвала суду № 79426789, 25.01.2019, Оболонський районний суд міста Києва

25.01.2019 Справа № 756/690/19

Справа № 756/690/19

Провадження № 1-кс/756/290/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

25 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі Гладкій Ю.Ю., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32016041640000026 від 07.04.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

У січня 2019 року слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А. звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у: 1) Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (код 40259797); 2) Києво-Святошинській районній держаній адміністрації Київськоїобласті за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 126, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Претеріон» (код 41730757); 3) Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченко, 26/4, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Остін Селлер» (код 42202352); 4) Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (код 42450480); 5) Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Маяковського, 29, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016041640000026 від 07.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Вході досудового розслідування допитано засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант»,ТОВ «Претеріон», ТОВ «Остін Селлер», ТОВ «Дніпро-Квартал-2», ФОП ОСОБА_3.», який вказав, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів щодо перереєстрації вказаних підприємств за що отримав грошову винагороду.

Також встановлено, що кількість працюючих на ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант», ТОВ «Претеріон», ТОВ «Остін Селлер», ТОВ «Дніпро-Квартал-2», ФОП ОСОБА_3.» складає одну особу, вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів не мають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується.

Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно-аналітичній системі «Єдинийреєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

Органом досудового розслідування встановлено, що:ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» зареєстровано увідділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації; ТОВ «Претеріон» зареєстровано у Києво-Святошинській районній держаній адміністрації Київської області, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Претеріон» зберігаються у Києво-Святошинській районній держаній адміністрації Київської області; ТОВ «Остін Селлер» зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Остін Селлер» зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації; ТОВ «Дніпро-Квартал-2» зареєстровано у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міськоїради, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Дніпро-Квартал-2» зберігаються у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради; ФОП ОСОБА_3.» зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_3.» зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (код 40259797), ТОВ«Претеріон» (код 41730757), ТОВ «Остін Селлер» (код 42202352), ТОВ«Дніпро-Квартал-2» (код 42450480), ФОП ОСОБА_3.» (НОМЕР_2) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємства, які зберігаються у вказаних органах.

Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється напідставі ухвали суду (слідчого судді).

Крім цього, орган досудового розслідування звертає увагу суду на те, що тимчасовий доступ до документіву формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32016041640000026 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання засновниками (учасниками) вказаних суб'єктів господарювання підписів в установчих тареєстраційних документах.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначив, що клопотання підтримує та просить таке задовольнити з викладених у клопотанні підстав.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32016041640000026 від 07.04.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування надано докази, що невстановлені особи створили ряд суб'єктів підприємницької діяльностіз метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Із протоколу допиту засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант»,ТОВ «Претеріон», ТОВ «Остін Селлер», ТОВ «Дніпро-Квартал-2», ФОП ОСОБА_3.» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємств, він вніс неправдиві відомості до статутних та установчих документів щодо перереєстрації вказаних підприємств за що отримав грошову винагороду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кількість працюючих на ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант», ТОВ «Претеріон», ТОВ«Остін Селлер», ТОВ «Дніпро-Квартал-2», ФОП ОСОБА_3.» становить 1 особу; вказані підприємства за податковими адресами не знаходяться, складських приміщень, транспортних засобів немають, рухоме чи нерухоме майно на балансі підприємств не обліковується.

Згідно інформації, яка міститься в Інформаційно-аналітичній системі «Єдинийреєстр податкових накладних» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого товару вказаних підприємств.

Органом досудового розслідування встановлено, що:ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації; ТОВ «Претеріон» зареєстровано у Києво-Святошинській районній держаній адміністрації Київської області, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Претеріон» зберігаються у Києво-Святошинській районній держаній адміністрації Київської області; ТОВ «Остін Селлер» зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Остін Селлер» зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації; ТОВ «Дніпро-Квартал-2» зареєстровано у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Дніпро-Квартал-2» зберігаються у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради; ФОП ОСОБА_3.» зареєстровано у відділі зпитань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, оригінали установчих та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_3.» зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А. - задовольнити.

Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Виробничий комбінат «Атлант» (код40259797), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41.

Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Претеріон» (код 41730757), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 126.

Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Остін Селлер» (код 42202352), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 26/4.

Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Дніпро-Квартал-2» (код 42450480), які зберігаються у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58.

Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів реквізити ФОП ОСОБА_3.» (код НОМЕР_1), які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації заадресою: м. Київ, просп. Маяковського, 29.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення оригіналів та залишення замість них копій документів.

Строк дії ухвали - до 24 лютого 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на співробітників управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., та/або Люліна І.В., Ютіна І.М., Латенка О.В., Сауляк Л.В., Галку М.А., Горохівську Д.В., Рибаку В.О.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько