Ухвала суду № 79426785, 16.01.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.01.2019
Номер справи
756/19/19
Номер документу
79426785
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

16.01.2019 Справа № 756/19/19

Справа № 756/107/19

Провадження № 1-кс/756/19/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суджу в місті Києві Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Величко К.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Градар» (код ЄДРПОУ 40684705), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), ТОВ «Промелектросервіс» (код ЄДРПОУ 31357707), ТОВ «Смарт авто лайн» (код ЄДРПОУ 39581259), ПП «Аквакомплекс» (код ЄДРПОУ 36050386), ТОВ «Континент Буд Проект» (код ЄДРПОУ 40770301), ТОВ «Медіатор Енд Ко» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «Юніверсал Моушен Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), ТОВ «Агенція Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Торгово-Виробниче Підприємство Спец-Деталь» (код ЄДРПОУ 39812348), ТОВ «Біг-Компані-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39821263) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з створенням умов для ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Старший слідчий п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Горохівська Д.В. за погодженням з прокурором прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інсалт-Сервіс», яке має нову назву ТОВ «СОЛІТ.РВ», що зберігаються в Яготинській районній державній адміністрації Київської області, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено господарські відносини ТОВ «Інсалт-Сервіс» з вищевказаними підприємствами, а також ознаки фіктивності ТОВ «Інсалт-Сервіс», і у органу досудового розслідування існує потреба у проведенні експертиз з використанням оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаного підприємства.

В судове засідання слідчий Горохівська Д.В., прокурор Брянцев В.Л. не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, - Яготинської районної державної адміністрації Київської області до суду не з'явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, подали до суду заяву про розгляд клопотання без участі їхнього представника.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що п'ятим СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, по факту створення ряду фіктивних підприємств ТОВ «Регіон Прайс», ТОВ «Градар», ТОВ «Топаз Груп», ТОВ «Промелектросервіс», ТОВ «Смарт авто лайн», ПП «Аквакомплекс», ТОВ «Континент Буд Проект», ТОВ «Медіатор Енд Ко», ТОВ «Юніверсал Моушен Груп», ТОВ «Агенція Престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС», ТОВ «Торгово-Виробниче Підприємство Спец-Деталь», ТОВ «Біг-Компані-ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з створенням умов для ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Як вбачається з рапорту старшого слідчого п'ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФСУ в м. Києві Горохівської Д.В. оперативним шляхом встановлено, що невстановлені особи, що причетні до реєстрації ТОВ «Регіон Прайс», ТОВ «Градар», ТОВ «Топаз Груп», ТОВ «Промелектросервіс», ТОВ «Смарт авто лайн», ПП «Аквакомплекс», ТОВ «Континент Буд Проект», ТОВ «Медіатор Енд Ко», ТОВ «Юніверсал Моушен Груп», ТОВ «Агенція Престиж Плюс», ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС», ТОВ «Торгово-Виробниче Підприємство Спец-Деталь», ТОВ «Біг-Компані-ЛТД» також причетні до реєстрації ТОВ «Венера Євролюкс» (код ЄДРПОУ 41428611), ТОВ «Інсалт Сервіс» (нова назва ТОВ «СОЛІТ.РВ») (код ЄДРПОУ 41437301).

З наданої суду інформації з інформаційних баз даних податкових органів вбачається наступне. 05.07.2017 ТОВ «Інсалт Сервіс»було зареєстровано у Миколаївській міській раді. 03.09.2018 ТОВ «Інсалт Сервіс» вибуло з ГУ ДФС у Миколаївській обл. (Державна податкова інспекція у м. Миколаєві) та взяте на облік у ГУ ДФС у Київській обл. (Яготинська державна податкова інспекція). Також, 03.09.2018 було внесено зміни до реєстраційних даних ТОВ «Інсалт Сервіс» в частині зміни назви на ТОВ «СОЛІТ.РВ».

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 17.08.2018, який відповідно до інформаційних баз даних податкових органів у період часу з 22.08.2017 по 03.09.2018 був зареєстрований як керівник та головний бухгалтер ТОВ «Інсалт Сервіс» (нова назва ТОВ «СОЛІТ.РВ»), останній показав, що підприємницькою діяльністю не займається, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має, вказане підприємство та обставини його реєстрації (перереєстрації) йому невідомі.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів вищезазначеного підприємства, документів, на підставі яких могла проводитись державна реєстрація відповідних змін, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили. З метою забезпечення проведення судових експертиз, потреба у яких у даному провадженні є об'єктивною, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відомості, які містяться у документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, не є речами і документами, до яких заборонений доступ. Разом з тим, тимчасовий доступ до них відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).

Прокурор, якому пропонується надати тимчасовий доступ до документів, включений до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, наведені у клопотанні слідчі входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку. На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000018 від 26.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а саме: Бовкуну Євгену Андрійовичу, Люліну Івану Віталійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Горохівській Діані Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Яготинської районної державної адміністрації Київської областіза адресою: 07700, Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Незалежності, 110,а саме: оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Інсалт-Сервіс», яке має нову назву ТОВ «СОЛІТ.РВ» (код ЄДРПОУ 31249631), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей для представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства, з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), а за відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій.

Роз'яснити володільцям документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина

Часті запитання

Який тип судового документу № 79426785 ?

Документ № 79426785 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79426785 ?

Дата ухвалення - 16.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79426785 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79426785 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 79424277
Наступний документ : 79426789