Ухвала суду № 79330049, 22.01.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/888/18

Провадження №1-кс/377/9/19

22 січня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» по кримінальному провадженню №12018110270000217 від 04 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

15 січня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» , та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 не прибула, надано заяву про розгляд даного питання без участі слідчого, через велику завантаженість, представник АТ «ОТП БАНК», був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко – відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 04 грудня 2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що 14 листопада 2018 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9320 гривень, які він перерахував на картковий рахунок АТ «ОТП БАНК» № 5100 9374 0035 7357 в якості оплати за придбання автомобільних шин в мережі Інтернет.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», юридична адреса: вул. Жилянська, 43, м.Київ, 01033, та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті №5100 9374 0035 7357, відкритій в АТ «ОТП БАНК», документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку потерпілим ОСОБА_3 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту, та у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї карти, за період з 14 листопада 2018 року по 14 грудня 2018 року.

Зобов'язати службових осіб акціонерного товариства «ОТП БАНК (АТ «ОТП БАНК»), вул. Жилянська, 43, м. Київ, 01033, код за ЄДРПОУ 21685166, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти та періодом з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті №5100 9374 0035 7357, відкритій в АТ «ОТП БАНК», за період з 14 листопада 2018 року по 14 грудня 2018 року.

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти №5100 9374 0035 7357, а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «ОТП БАНК» під час зняття коштів з карти №5100 9374 0035 7357, за період з 14 листопада 2018 року по 14 грудня 2018 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 22 лютого 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів. Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко