Ухвала суду № 79330048, 22.01.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/25/19

Провадження №1-кс/377/8/19

22 січня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області – ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12019110270000003 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з’ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 18 червня 2018 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3, маючи у своєму розпорядженні мобільний телефон свого батька ОСОБА_4 зі встановленою в нього сім-карткою з абонентським номером, який є його основним фінансовим номером в банківських установах, та достовірно знаючи наявність коштів на його банківському рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», таємно вирішила викрасти їх частину. В цей же день, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_3, перебуваючи за адресою: Київська область, м. Славутич, пр-кт Дружби Народів, буд. 11 А, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив та достовірно знаючи секретні коди доступу до банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» «Універсальна» № 4149 6258 1373 4132, яка належить ОСОБА_4, з використанням банкомату АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за допомогою функції «зняття готівки без картки» та основного фінансового номеру телефону батька в банківських установах, викрала з банківського рахунку ОСОБА_4 гроші в сумі 8000 гривень та витратила їх на власний розсуд, спричинивши потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

09 січня 2019 року вказані відомості внесені до ЄРДР за № 12019110270000003 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3, достовірно знаючи секретні коди до банківських карток потерпілого ОСОБА_4 та потерпілої ОСОБА_5, використовуючи банкомати АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташовані в м. Славутич Київської області, з карткового рахунку № 4149 6258 1373 4132, відкритого на ім’я ОСОБА_4, викрала в період часу з 24.03.2018 року по 27.07.2018 року коштів в сумі приблизно 15000 гривень шляхом зняття їх з рахунку, а також з карткового рахунку № 5168 7422 0648 5249, відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_5, викрала в період часу з 02.02.2018 року по 28.05.2018 року коштів на суму приблизно 17000 гривень шляхом зняття їх з вказаного карткового рахунку.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», необхідна для встановлення точної суми коштів, які були зняті ОСОБА_3, дати зняття нею готівки, або іншими особами, причетними до вчинення злочину, місця зняття готівки, що неможливо встановити в інший спосіб.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ, і не може бути отримана в інший спосіб.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 4149 6258 1373 4132, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним і знімала готівку з цього рахунку, за період з 24.03.2018 року по 27.07.2018 року, а також про рух грошових коштів по рахунку № 5168 7422 0648 5249, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним і знімала готівку з цього рахунку, за період з 02.02.2018 року по 28.05.2018 року.

Зобов’язати службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № 4149 6258 1373 4132, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_4, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- збільшення/зменшення кредитного ліміту по картковому рахунку № 4149 6258 1373 4132 за період з 24.03.2018 року по 27.07.2018 року;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» під час зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 за період часу з 24.03.2018 року по 27.07.2018 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № 5168 7422 0648 5249, відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім’я ОСОБА_5, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

- збільшення/зменшення кредитного ліміту по картковому рахунку № 5168 7422 0648 5249 за період з 02.02.2018 року по 28.05.2018 року;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» під час зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 за період часу з 02.02.2018 року по 28.05.2018 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 22 лютого 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька