Ухвала суду № 79296452, 21.01.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/44/19

Провадження № 1-кс/552/42/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

слідчого Грінченка М.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Грінченка Михайла Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Грінченко М.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить зобов'язати акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (АТ «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, місцезнаходження юридичної особи: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.04.2018 по 10.04.2018, а саме : -виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (АТ «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, місцезнаходження юридичної особи: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ «АЛЬФА-БАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 43, м. Полтава.

Клопотання обґрунтовувала тим, що 20.04.2018 року до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали ЖЄО № 9724 від 11.04.2018 за фактом письмової заяви ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 09.04.2018 року близько 17 год. 45 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки «Альфа-Банк» № НОМЕР_1, належної ОСОБА_3 у сумі 14 650 грн., чим заподіяла матеріального збитку останньому на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2018 за № 12018170020000978 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 повідомив:

«09.04.2018 перебуваючи за місцем проживання мені на мій мобільний телефон о 11.45 год. зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_2, який цікавився придбанням товару, а саме газової колонки, яку я продавав та розмістив оголошення на сайті «OLX». В ході розмови ми з чоловіком домовилися про умови придбання. Стосовно умов оплати я запропонував перерахувати грошові кошти на картку «Приват Банк», але чоловік повідомив, що йому не зручно на вказану картку перерахувати гроші та додав, що краще йому зробити порахунок на картку «Альфа-Банк» або «Укрсоцбанк». У мене була на той час кредитна картка «Альфа-Банк», яку я отримав близько 2-х місяців назад за № НОМЕР_1. Я сказав чоловіку номер вказаної картки. Останній повідомив, що після оплати товару надішле мені свої реквізити, для відправки колонки «Новою Поштою».

Цього ж дня, о 17.44 год. мені з телефону № НОМЕР_3 зателефонував невідомий мені чоловік, який представився працівником служби безпеки «Альфа-Банк». Чоловік запитав у мене, чи очікую я перерахунок грошових коштів на свою картку. Після того, як я відповів, що очікую, він повідомив, що вказане перерахування не можливе і мені потрібно розблокувати одну із функцій картки, для отримання грошових коштів від юридичної особи. Я погодився та в ході розмови із вказаним чоловіком мені на телефон почали надходити смс - повідомлення із різними кодами. За вказівкою чоловіка я повідомляв йому зміст смс - повідомлень, а саме коди (логін я йому не повідомляв). По закінченню розмови мені надійшло смс - повідомлення, в якому містилася інформація про те, що з мого вищевказаного рахунку було знято грошові кошти в сумі 14 650 грн. Про вказаний факт я відразу ж о 18.10 год. повідомив службу безпеки «Альфа-Банк», які провели відповідні операції по блокуванню картки та запропонували мені звернутися до правоохоронних органів».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «АЛЬФА БАНК» (АТ «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, місцезнаходження юридичної особи: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001). Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Крім того, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглянути без виклику осіб (представників АТ «АЛЬФА-БАНК»), у володіння яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ «АЛЬФА-БАНК»), у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020000978 від 21.04.2018 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, 09.04.2018 року близько 17 год. 45 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки «Альфа-Банк» № НОМЕР_1, належної ОСОБА_3 у сумі 14 650 грн., чим заподіяла матеріального збитку останньому на вказану суму. ( а.с.4-7).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.04.2018 по 10.04.2018 , що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (АТ «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, місцезнаходження юридичної особи: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001) та надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ «АЛЬФА-БАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 43, м. Полтава.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 діб.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (АТ «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, місцезнаходження юридичної особи: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 в період часу з 09.04.2018 по 10.04.2018, а саме:

-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (АТ «АЛЬФА-БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, місцезнаходження юридичної особи: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, 01001), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ «АЛЬФА-БАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 43, м. Полтава.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Грінченку Михайлу Вікторовичу.

Строк дії ухвали - 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Калько