Ухвала суду № 79291349, 21.01.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 21.01.2019

Справа № 320/318/19

1-кс/320/275/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

«21» січня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А., за участі секретаря - Панченко Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., у кримінальному провадженні № 12018080140003753, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навка Д.В., у кримінальному провадженні № 12018080140003753, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.11.2018 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від новопризначеного директора ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» ОСОБА_4, призначеного на посаду на підставі наказу Національної академії аграрних наук України №304-к від 17.10.2018, про вчинення посадовими особами державного підприємства, злочину, передбаченого ст.191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

На підставі вищевказаного повідомлення було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080140003753 від 21 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою начальника СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області 21.11.2018 доручено провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі у складі слідчих СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Постановою начальника СУ ГУНП в Запорізькій області 30.12.2018 доручено провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі у складі слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області та слідчих Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 17.10.2018, наказом президента Національної академії аграрних наук України ОСОБА_5, його призначено директором ДП «Дослідне господарство «Відродження» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України». Після призначення на посаду, з метою виконання своїх безпосередніх функціональних обов'язків, він направився до адміністративної будівлі підприємства, розташованої за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Горького, 34. Але група невідомих осіб, як в подальшому йому стало відомо під керівництвом ОСОБА_6 (колишнього виконуючого обов'язки директора ДП, якого було звільнено з посади наказом від 17.10.2018) та ОСОБА_7 (колишній директор ДП, відсторонений від посади, ухвалою суду, у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України) всіляко перешкоджали здійсненню його обов'язків, шляхом блокування дороги сільськогосподарською технікою, а також невідомими особами, що знаходилися безпосередньо біля адміністративної будівлі і перешкоджали йому пройти у приміщення. В той час як він не може приступити до виконання функціональних обов'язків, ОСОБА_6 і ОСОБА_7, і головним бухгалтером підприємства ОСОБА_8, вчиняються дії направлені на розтрату майна державного підприємства. Зокрема ними здійснюється відчуження поголів'я свиней без оформлення відповідних документів за готівковий розрахунок. Грошові кошти від реалізації поголів'я свиней ними привласнюються. Таким самим чином здійснюється продаж товарного зерна врожаю 2018 року, на підприємстві нестача посівного матеріалу, який також було розпродано, а гроші від реалізації привласнено. На протязі 2017-2018 років зазначеним посадовими особами було здійснено придбання бувшої у використанні сільськогосподарської техніки за ціною нової, внаслідок чого підприємству було нанесено збитки, а різницю в ціні придбання також привласнено. Крім того, на постійній основі здійснюється придбання засобів захисту рослин та добрив за цінами, які значно вище за ринкові, з метою привласнення різниці в ціні придбання цих товарів.

Відповідно до витягу інформації з державного реєстру фізичних осіб підприємців і юридичних осіб, ДП «Дослідне господарство «Відродження» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00724838, зареєстровано за адресою: Запорізька область, Мелітопольський р-н, с. Відродження, вул. Горького 34), здійснює господарську діяльність, пов'язану з розведенням свиней, оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, оптовою торгівлею живими тваринами, м'ясом і м'ясними продуктами. Керівником вказаного підприємства з 17.10.2018 є ОСОБА_4

Слідчий вказує, що з метою підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності посадових осіб ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» до вчинення злочину, встановлення способу вчинення злочину та його приховування, встановлення кола осіб, які здійснювали заволодіння грошовими коштами та майном державного підприємства, наявності посередників у незаконній діяльності щодо виведення і привласнення активів державного підприємства і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, усунення можливих протиріч між вказаними особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковим рахункам ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НАА Н» (ЄДРПОУ 00724838) № 2600211368, 260482589, 260482893, 260235765 відкритим в ПАТ «ПУМБ» (юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, тел.: (044) 231-70-00, факс: (044) 231-71-00, info@fuib.com) за період з 01.01.2017 по 14.01.2019, з можливістю вилучення цього документу.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені 21.11.2018 року до ЄРДР за № 12018080140003753. Попередня кваліфікація кримінального провадження - ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 2) копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів у банківській установі.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Абаджяна А.Б., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Навкою Д.В., у кримінальному провадженні № 12018080140003753, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Абаджяну Антону Борисовичу, Бойкову Олегу Павловичу, Анісімовій Яні Юріївні, Казакову Олександру Олександровичу, Грішко Івану Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Тихому Сергію Олеговичу, а також членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Францеву Володимиру Володимировичу, Джура Ярославу Миколайовичу, оперуповноваженим Мелітопольського ВП ГУНП Небурачко Вадиму Сергійорвичу, Перець Євгену Вікторовичу, Христафорову Роману Геннадійовичу, Акулову Юрію Вікторовичу, Берднік Віталію Володимировичу, Стороженко Миколаю Федоровичу, Панкеєву Владиславу Вячеславовичу, Спаі Владиславу Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів по розрахунковим рахункам ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» (ЄДРПОУ 00724838) № 2600211368, 260482589, 260482893, 260235765 відкритим в ПАТ «ПУМБ» (юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, тел.: (044) 231-70-00, факс: (044) 231-71-00, info@fuib.com) за період з 01.01.2017 по 14.01.2019, з можливістю вилучення цього документу, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей становить тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Фомін