Ухвала суду № 79265471, 17.01.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/949/19

Провадження № 1-кс/520/826/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Трубаєнко О.К., про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000852 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в серпні - грудні 2018 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на здійснення вербування кількох осіб з метою подальшого їх переміщення за межі України для сексуальної експлуатації за грошову винагороду, з корисливих мотивів, повідомила невстановлену слідством особу на ім'я «ОСОБА_9», що має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія на високооплачувану роботу та передала номер мобільного телефону роботодавця НОМЕР_2, щоб при нагоді остання могла передати його дівчатам, які будуть шукати роботу, або сама повідомила про таких дівчат, та яку не ставила до відома про свій злочинний умисел спрямований на вербування людей з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, протягом грудня 2018 року - січня 2019 року ОСОБА_3, переслідуючи мету наживи, здійснила вербування раніше незнайомих їй ОСОБА_5 та ОСОБА_6 при наступних обставинах.

Так, на початку грудня 2018 року, невстановлена особа на ім'я «ОСОБА_9», знаходячись в ТЦ «Сіті-Центр», розташованому в м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 29-А, випадково з'ясувала, що ОСОБА_5 займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що займаючись пошуком роботи для себе, познайомилась з роботодавцем із Королівства Бельгія, яка має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія та передала їй номер телефону роботодавця - НОМЕР_2.

ОСОБА_5, отримавши зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2, через програму «WhatsApp» 13.12.2018 відправила на нього смс-повідомлення про те, що вона шукає роботу.

Цього ж дня ввечері, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 та представилась ОСОБА_6.

Надалі, під час телефонної розмови, переконавшись що ОСОБА_5 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю проблем зі здоров'ям, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Королівства Бельгії, а саме в місті Брюсселі.

Також, невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_6, роз'яснив

ОСОБА_5 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам у сумі від 3000 до 4000 євро щомісячно із забезпеченням безкоштовного проживання та пояснив, що у разі згоди останньої, він організує їй зустріч з довіреною особою на ім'я ОСОБА_3, яка забезпечить переліт з Києва до Брюсселю, де ОСОБА_5 безпосередньо зустрінеться вже з ним (ОСОБА_6).

Крім того, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6, повідомив

ОСОБА_5, що у разі прийняття пропозиції, останній необхідно відправити йому фотознімок свого паспорту громадянина України для виїзду закордон і він забронює білет на її прізвище, а також пообіцяв оплатити витрати пов'язані з переїздом до місця роботи, які вона повинна буде відпрацювати, поставивши тим самим останню у залежне від нього матеріальне становище.

Надалі, 16.12.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на вербування особи з метою її подальшої сексуальної експлуатації, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6, через програму «WhatsApp» за допомогою відеозв'язку познайомила ОСОБА_5 з ОСОБА_3 та передала останній слухавку.

Під час розмови, ОСОБА_3, керуючись одним єдиним з невстановленою особою злочинним наміром, спрямованим на вербування особи з метою її подальшої експлуатації, повідомила ОСОБА_5, що її чекають гарні апартаменти, що вона зробить їй приємні домашні умови проживання, а її клієнтами будуть порядні люди, у зв'язку з чим остання буде почувати себе у повній безпеці.

Також ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_5, про можливість отримання більшого заробітку за умови надання інтимних послуг клієнтам без засобів захисту (презервативу).

Крім того, 02.12.2018 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, невстановлена особа на ім'я «ОСОБА_9», знаходячись в маршрутному таксі № 145 в м. Одесі, випадково з'ясувала, що ОСОБА_6 займається пошуком роботи, після чого розповіла їй, що займаючись пошуком роботи для себе, познайомилась з роботодавцем із Королівства Бельгія, який має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія та передала їй номер телефону роботодавця - НОМЕР_2.

Надалі, 05.12.2018 ОСОБА_6, через програму «WhatsApp», відправила на вказаний абонентський номер НОМЕР_2 смс-повідомлення про те, що вона шукає роботу.

Цього ж дня ввечері, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_5 та представилась ОСОБА_10.

Надалі, під час телефонної розмови, переконавшись що ОСОБА_6 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю проблем зі здоров'ям та боргових зобов'язань, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Королівства Бельгії, а саме в місті Брюсселі.

Також, невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_10, роз'яснив

ОСОБА_5 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам у сумі від 3000 до 4000 євро щомісячно із забезпеченням безкоштовного проживання та пояснив, що у разі згоди останньої, він організує їй зустріч з довіреною особою на ім'я ОСОБА_3, яка забезпечить переліт з Києва до Брюсселю, де ОСОБА_6 безпосередньо зустрінеться вже з ним (ОСОБА_10).

Крім того, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_10, повідомив

ОСОБА_6, що у разі прийняття пропозиції, останній необхідно відправити йому фотознімок свого паспорту громадянина України для виїзду закордон і він забронює білет на її прізвище, а також пообіцяв оплатити витрати пов'язані з переїздом до місця роботи, які вона повинна буде відпрацювати, поставивши тим самим останню у залежне від нього матеріальне становище.

Надалі, 16.12.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на вербування особи з метою її подальшої сексуальної експлуатації, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_10, через програму «WhatsApp» за допомогою відеозв'язку познайомила ОСОБА_6 з ОСОБА_3 та передала останній слухавку.

Під час розмови, ОСОБА_3, керуючись одним єдиним з невстановленою особою злочинним наміром, спрямованим на вербування особи з метою її подальшої експлуатації, повідомила ОСОБА_6, що її чекають гарні апартаменти, що вона зробить їй приємні домашні умови проживання, а її клієнтами будуть порядні люди, у зв'язку з чим остання буде почувати себе у повній безпеці.

Також ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_5, про можливість отримання більшого заробітку за умови надання інтимних послуг клієнтам без засобів захисту (презервативу).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, у невстановлений слідством час 15.01.2019 ОСОБА_3 придбала авіаквитки рейсом

«Київ - Брюсель» виліт о 20.00 год. 15.01.2019 на своє ім'я, а також на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за які розрахувалась з власних коштів.

Надалі, близько 18.40 год. 15.01.2019, ОСОБА_3 зустрілась із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль» Київської області, де з метою остаточного переконання останніх роз'яснила їм умови оплати праці та відпочинку, пообіцяла гарні умови проживання та високий заробіток.

Після обговорення умов проживання та роботи, о 20.15 год. 15.01.2019 ОСОБА_3 знаходячись у приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль», що розташований в м. Бориспіль Київської області, після проходження прикордонного контролю затримана працівниками правоохоронного органу.

Під час затримання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно ст. 208 КПК України проводився поверхневий обшук особи, згідно якого в неї виявлено та вилучено наступні речі:

-Мобільний телефон марки « Samsung» IMEI11:НОМЕР_3

-Сім картка оператора « Київстар»;

-Силіконовий чехол до мобільного телефону марки « Samsung»;

-Ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_1;

-Блокнот чорновими записами;

-Листи паперу з чорновими записами;

-Квиток № 5662412646408 на ОСОБА_3, рейсом Київ - Брюссель;

-Закордонний паспорт громадянина Бельгії, виданий на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4;

-Паспорт громадянина Бельгії, виданий на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-Мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5;

-Посвідчення водія, видані на ОСОБА_7, НОМЕР_6 від 12.01.2019 року;

-Кредитна картка « Belfius» № НОМЕР_7 на ОСОБА_3;

-Кредитна картка « Аха» НОМЕР_8 на ОСОБА_3;

-Гаманець червоного кольору з написом « Cross»;

-Гаманець коричневого кольору з написом « Club»;

-Кредитна картка « Belfius» № НОМЕР_9 на ОСОБА_3;

-Ключі в кількості 4 шт.;

-Картка по інвалідності, видана на ОСОБА_10

-Проїзна картка на ОСОБА_3;

-Картонний клаптик паперу з номерами телефону НОМЕР_10

-Кредитна картка № НОМЕР_11 на ОСОБА_3;

-Посадочний квиток № 5662412646408 від 04.01.2019 року на ОСОБА_3;

-Посадочний квиток № 5662412646409 від 04.01.2019 року на ОСОБА_5;

-Посадочний квиток № 566241264610 на ОСОБА_6;

-Квитанція на багаж видана на ОСОБА_3 №0566212021;

-Грошові кошти: купюри 5 євро ZB3629247693, SD7010132591, VA4802336138, куп'юри по 20 євро SF1274631417,UC8615134693, SA5057491496, ХА1931920812, SA4133105789, купюра 10 євро UD3078524997.

-Крім того 16.01.2019 року потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 добровільно було видано працівникам поліції квитки № 566241264610 на ОСОБА_6 та № 5662412646409 від 04.01.2019 року на ОСОБА_5;

Ст. слідчим СУ ГУНП в Одеській області 16.01.2019 оглянуто вищезазначені вилучені під час обшуку речі та долучено їх до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його.

Крім цього за клопотанням слідчого, слідчий суддя вважає за доцільне, розглянути вказане клопотання без повідомлення осіб власників майна, з метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене на підставі положень ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученим у ОСОБА_8 під час поверхневого огляду майно може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні. Завданням та підставою для арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість ОСОБА_3 у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведенню досудового розслідування.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених у ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 170 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.

Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування,знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до ч.2 п. 1 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а саме збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Ураховуючи достатність підстав вважати, що майно, яке вилучене під час поверхневого обшуку особи, яке може мати суттєве значення для досудового розслідування та може завдати значної шкоди оточуючим, з метою недопустимості подальшого розпорядження, до з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, що у подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій та експертного дослідження, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 110, 131, 132, 170-174, 309, 369 - 372, 392 - 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Трубаєнко О.К., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно,яке вилучене під час поверхневого обшуку особи, а саме : ОСОБА_3, який проводився за адресою: м. Бориспіль, аеропорт « Бориспіль»:

-Мобільний телефон марки « Samsung» IMEI11:НОМЕР_3

-Сім картка оператора « Київстар» НОМЕР_12

-Силіконовий чехол до мобільного телефону марки « Samsung»;

-Ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_1;

-Блокнот чорновими записами;

-Листи паперу з чорновими записами;

-Квиток № 5662412646408 на ОСОБА_3, рейсом Київ-Брюсель;

-Закордонний паспорт громадянина Бельгії, виданий на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4;

-Паспорт громадянина Бельгії, виданий на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

-Мобільний телефон марки « Huawei» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_5;

-Посвідчення водія, видані на ОСОБА_7, НОМЕР_6 від 12.01.2019 року;

-Кредитна картка « Belfius» № НОМЕР_7 на ОСОБА_3;

-Кредитна картка « Аха» НОМЕР_8 на ОСОБА_3;

-Гаманець червоного кольору з написом « Cross»;

-Гаманець коричневого кольору з написом « Club»;

-Кредитна картка « Belfius» № НОМЕР_9 на ОСОБА_3;

-Ключі в кількості 4 шт.;

-Картка по інвалідності, видана на ОСОБА_10

-Проїзна картка на ОСОБА_3;

-Картонний клаптик паперу з номерами телефону НОМЕР_13

-Кредитна картка № НОМЕР_11 на ОСОБА_3;

-Посадочний квиток № 5662412646408 від 04.01.2019 року на ОСОБА_3;

-Посадочний квиток № 5662412646409 від 04.01.2019 року на ОСОБА_5;

-Посадочний квиток № 566241264610 на ОСОБА_6;

-Квитанція на багаж видана на ОСОБА_3 №0566212021;

-Грошові кошти: купюри 5 євро ZB3629247693, SD7010132591, VA4802336138, купюри по 20 євро SF1274631417,UC8615134693, SA5057491496, ХА1931920812, SA4133105789, купюра 10 євро UD3078524997.

-квитки № 566241264610 на ОСОБА_6 та № 5662412646409 від 04.01.2019 року на ОСОБА_5

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: Іванчук В. М.