Ухвала суду № 79241568, 16.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/134/19

н/п 1-кс/640/814/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

прокурора - Свободи Д.О.,

слідчого - Фоменко Ю.М.,

власників майна - ОСОБА_1,

представників власників майна - адвоката ОСОБА_2,

адвоката ОСОБА_3,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12018220000000267 від 14.03.2018 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

14.01.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів (згідно наведеного переліку), яке було вилучено під час проведення обшуків за наступними адресами, а саме: за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, 2/2, кв. 51, в ході обшуку вилучене належне ОСОБА_1 майно; за адресою: АДРЕСА_1, в ході обшуку вилучене належне ОСОБА_5 майно; за адресою: АДРЕСА_2, в ході обшуку вилучене належне ОСОБА_6 майно; за адресою: м. Харків, пр. Науки, 58, в ході обшуку вилучене належне ТОВ «Технодорсервіс» майно.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 за номером 12018220000000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з квітня по червень 2017 року посадові особи Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської області, діючи за попередньою змовою в групі із посадовими особами ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759, юридична адреса: м. Харків, вул. Костомарівська, 3А, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, щодо виконання робіт з поточного ремонту доріг на території, спричинивши матеріальну шкоду у великих розмірах.

Крім того, на адресу СУ ГУНП в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали, зібрані УСБ в області, щодо зловживання службовим становищем начальником Управління Державного Казначейства у Харківському районі ГУ державної казначейської служби України у Харківській області, яка у продовж 2017 – 2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, діючи всупереч інтересам служби, здійснювала вплив на одного з голів селищних рад Харківської області та схилила останнього до укладання договору підряду з конкретним підприємством на виконання робіт за бюджетні кошти. В подальшому роботі були не виконані у визначених договором об’ємах, в результаті чого інтересам Держави було спричинено тяжкі наслідки у вигляді збитків на загальну суму близько 1,5 млн. грн.

В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою підтвердження чи спростування доводів викладених в матеріалах правоохоронних органів була призначена судова будівельно-технічна та дорожньо-технічна експертиза, на вирішення якої поставлена низка питань, у тому числі чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт обсягам та вартості робіт зазначеним у договорах підряду та актах виконаних робіт між Коротичанською селищною радою та ТОВ «Технодорсервіс», код ЄДРПОУ 39266759 та яка різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт що вказані в актах.

Крім того, була призначена та проведена судова-почеркознавча експертиза, з висновків якої №251 від 13.09.2018 вбачається, що підписи від імені ОСОБА_7 у всіх вище перелічених документів, підписи від імені ОСОБА_7 виконані особисто ОСОБА_7

Слідчий вважає, що голова Коротичанської селищної ради ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Технодорсервіс» шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2в до договорів підряду, щодо проведення поточного ремонту автодоріг, заволоділи грошовими коштами Коротичанської селищної ради на загальну суму 646 539,80 гривень.

11.01.2019, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: м. Харків, Майдан Конституції, 2/2, кв. 51; АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; м. Харків, пр. Науки, 58, в ході яких вилучене вище вказане майно.

Орган досудового розслідування зазначає, що вищевказане майно вилучене під час обшуків визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв’язку із тим, що воно відповідає критеріям ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучена документація містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, вилучена комп’ютерна техніка також містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, в тому числі видалену інформацію, яку можливо отримати лише шляхом проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи.

Вилучена комп’ютерна техніка та мобільні телефони містить в собі доказову інформацію, щодо вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувався під час його вчинення та зберігає в собі інформацію щодо здійснених телефонних дзвінків, смс-повідомлень, графічні файли, які пересилалися, а також інформацію щодо переписки засобами мережі Інтернет, у зв’язку із чим є доказом вчинення кримінального правопорушення та здобути вказану інформацію та долучити її в якості доказів до матеріалів кримінального провадження можливо лише шляхом проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи.

Вилучені грошові кошти отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане слідчим клопотання, просили його задовольнити.

Крім того, сторона обвинувачення не заперечувала проти повернення майна, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, належне ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: печатки «Arrow Consulting Group LLC», зачиненого сейфу металевого «Diplomat» сріблясто-чорного кольору з наявним у ньому майном, оскільки органом досудового розслідування встановлено, що вказане майно не має відношення до кримінального провадження.

Власник майна – ОСОБА_1 та його представник – адвокат ОСОБА_3, представник власників майна ОСОБА_5, ОСОБА_8 – адвокат ОСОБА_2, представник власників майна ОСОБА_6, ТОВ «Технодорсервіс» - адвокат ОСОБА_3, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважали, що вилучення майна порушує права власників. Просили відмовити у задоволенні клопотання. До суду надані заперечення, які долучені до матеріалів справи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12018220000000267 від 14.03.2018 року, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

11.01.2019, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: м. Харків, Майдан Конституції, 2/2, кв. 51; АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; м. Харків, пр. Науки, 58, в ході яких вилучене майно, яке зазначене в протоколах обшуках від 11.01.2019 р. та в прохальній частині клопотання слідчого.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 11.01.2019 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно, а саме на носії електронної інформації, фінансово-господарську документацію, чорнові записи, грошові кошти, належні ОСОБА_5, яка згідно до внесених до ЄРДР відомостей, будучи начальником Управління Державного казначейства у Харківському районі ГУ Державної казначейської служби у Харківської області у продовж 2017 – 2018 років використовуючи своє службове становище, здійснювала вплив одного з голів селищних рад Харківської області, схиляла останнього до укладання договору підряду з конкретним підприємством на виконання робіт за бюджетні кошти. В подальшому роботи були не виконані у визначених договором об’ємах, в результаті чого інтересам держави спричинено збитки.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У той же час арешт носіїв електронної інформації, що були вилучені під час проведення обшуків, на думку слідчого судді, в них може міститься інформація, яка буде мати доказове значення. Однак, з метою уникнення таких наслідків, як зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності особи, слідчий суддя вважає за потрібне накласти арешт на вищезазначене майно строком на один місяць, з метою надання можливості органу досудового розслідування за участю експерта (спеціаліста) дослідити їх зміст та зробити необхідні копії інформації, що там міститься.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Щодо накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_1 та на майно (печатку, сейф, грошові кошти), яке належить ОСОБА_6, то слідчий суддя у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє, так як слідчим не доведено, що зазначене майно може містити дані про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 є директором ТОВ «Технодорсервіс» з червня 2018 року, обставини кримінального правопорушення мали місце в 2017 році, коли директором була інша особа. Органом досудового розслідування не доведено, що ОСОБА_1 мав відношення до ТОВ «Технодорсервіс» на час здійснення зазначених слідчим операцій. Щодо вилучених грошових коштів, то слідчим проігноровані представлені документи про походження цих грошей, а саме офіційні доходи за місцем роботи ОСОБА_1 та його дружини. Зазначені докази долучені до матеріалів справи.

Щодо вилучених грошових коштів у ОСОБА_6 Так, останнім надані відповідні документи на підтвердження отримання вилучених грошей із-за кордону, квитанції з банківських установ про обмін валюти. Крім того, в судовому засіданні встановлено, що вилучена печатка компанії та металевий сейф не мають відношення до кримінального провадження. Зазначене в судовому засіданні не заперечувала сторона обвинувачення.

Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов'язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов'язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано.

Отже, враховуючи, що по справі відсутні докази того, що вилучене майно, а саме грошові кошти, які належать ОСОБА_1 та печатка, сейф, грошові кошти, які належать ОСОБА_6, є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна в цій частині - відсутні.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє частково клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 – 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Задовольнити частково клопотання слідчого про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків:

- за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, 2/2, кв. 51, належне ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме на: зошит з чорновими записами, флеш-накопичувач 4 Gb, блокнот із чорновими записами, мобільний телефон «Samsung» IMEI 356391080912325, IMEI 356391080912323 з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_1;

- за адресою: АДРЕСА_1, належне ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, а саме на: грошові кошти загальною сумою 7020 євро, купюрами номіналом 5 євро: VA1866150596, VA8487684841, X25241366333, ZB4809961716, купюрами номіналом 10 євро: VC9257169907, VA3652803641, YA2670869699, PA3224010545, NB4323504114, SD5094054686, PA6008740523, EB3398347278, VA8234337332, TA1745818339, YA6216059069, SD5028747635, UD8030961936, PA7322059583, SB1051295197, EA4303737514, NB3936629403, XA4762992591, XA1112488839, NA5221037449, SC5029636278, XA2130992703, TA2357059306, UA2054075889, UD6008214663, UF2006881018, YA5951657762, YA1673596808, YA3372138386, XA3375801612, NA1636218802, PA4054500584, VA7671426905, NA6402201373, YA0923879069, VA9615066347, UA5174532246, TA0274424701, DA6340907798, UE2117583197, NB4226778405, PA3768437519, PA9025864307, SA1047420549, PA7817188832, YA5031478349, VA7953852089, UA9186660372, TA103990744, NA2837456407, EA5747081896, YA4519235294, NB2612951289, PA2362663718, PA0066750965, UD1215660969, VA793759648, SB1039380484, UD6214316958, YA4175572274, YA3769858448, DA8638138934, XA1550922147, NA3632792644, UF2099155498, YA2711541815, NA2403496657, UC6297746032, NB3502684224, EB0612032742, PA2916701468, PA1186377983, EB2901843234, UB0044691446, NB3433094883, TA0991134526, SA6092178233, NB5909157477, NB5628984039, XA2748113955, NB3534938982, EA5747081914, XA0812430018, NB3134398482, VA1976453615, XA2860380819, XA1915520903, TA2115737968, X67881872279, купюрами по 20 євро: U66885295703, SB7037881672, UD7148149821, U58958791124, XA4545612279, X38781202547, MC0348426648, MC0251065224, MC0294844957, XA2145729519, UD9552425265, L30387087095, UD8362819872, UD8430502158, UA9099529923, SD3075710978, UE9132625025, UA3559547919, EA2937155815, RB0576100805, UE1058812865, P39573416188, L25594814237, S33993519991, S34812795319, NA2504392705, SD8111155286, UB9175957211, купюрами по 50 євро: WA1694942947, RA2904558954, RB2030674181, XG0964635503, Z67441979484, X80386088096, S59449959826, U19168203974, Z73879865514, X611115432168, S46053987154, X95381353667, X86625466715, Z64797880986, S53243331424, S34959811219, X81760731734, X67932131744, S39436963054, S48810144634, X81965813618, S76569125902, X70275348074, P32001590881, S751755344556, X83532860516, S70744417387, S47430803662, S60416012887, S41057407708, S75654277108, S38291164783, Z76875410817, S55493577619, S76344142372, P34633764388, S76568834158, S49891554988, X15600984527, Z808171133797, S57539505769, S57539505778, S57539505706, S57539505634, X86171488067, S57539505805, S70774032418, S575395505616, P22691653084, V36511876489, S57539505796, S57539505733, RA1763306115, WA3790069165, WA9958621519, SA4310797712, UD5050912662, WA8936751466, EB0273826179, RB2207828219, S57539505589, S57539505544, WA7439578714, UD0460227357, RA1636175148, UD2019305565, UB4333024208, UC8027548687, WA2580586039, UA1212102498, RB3240094811, SA7045671758, WA3905629192, Z82324913571, RB2418157886, SB4117035001, SB1236310384, RA0693472092, V54537942721, P26612994313, S57539505724, P05940423019, S57539505787, S54248847136, S76737827806, купюрами номіналом по 100 євро: XO7392910133, X20258961815, S10452978196, S14756772553, V04290964087, N45111221382, X14348438957, V04290964096, купюра номіналом 500 євро: №41065368141;

- за адресою: м. Харків, пр. Науки, 58, належне ТОВ «Технодорсервіс», а саме на: ноутбук «НР» в корпусі сірого кольору, серійний номер CNF646C09P, із зарядним пристроєм до нього; 4 жорсткі диски: Samsung 40Gb s\n S09UJ1ML605278, Hitachi320 Gb s\n RE252GBA, Seagate s|n 6RY4FTSQ, Samsung 250Gb s|n S0NJJ1EQ200596, Блокнот на пружині в обкладинці сірого кольору із рукописними записами, блокнот-щоденник в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами, на столі біля вікна блокнот-щоденник за 2017 рік із надписом на обкладинці ДП «Харківський облавтодор», Договір підряду від 30.03.2017 між ТОВ «Технодорсервіс» та ПАТ «завод Південкабель» на 2-х аркушах, Договір фінансової допомоги на зворотній основі №31/03-2017 від 31.03.2017 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9, Договір №14/04-17 від 14.04.2017 надання послуг з поточного ремонту доріг державного значення у Київській області між ДП «Київське обласне дорожне управління» та ТОВ «Технодорсервіс», Договір оренди майна ТОВ «Технодорсервіс» №6682 від 30.08.2017 з КП «Харківспецбуд» з додатками на 6 аркушах, Договір №133 від 30.11.2017 між ТОВ «Технодорсервіс» та ТОВ «НТЦ Екоремонт» та ТОВ «Блік Інжиниринг» на 2-х аркушах, Договір фінансової зворотньої допомоги від 03.11.2017 між ОСОБА_10 та ОСОБА_9, Договір фінансової допомоги на зворотній основі між ОСОБА_10 та ОСОБА_9, Договір №01/08/17 від 01.08.2017 між ТОВ «Технодорсервіс» та НВО «Нові технології», Договір суборенди нежитлового приміщення №07 від 01.02.2017 на 9-ти аркушах, Договір №1 від 20.01.2017 між ТОВ «Технодорсервіс» та ТОВ «Добралюкс», Договір №182/100/28 від 14.02.2017 між ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» та ТОВ «Техноордсервіс», ОСОБА_11 №04/12-17 від 04.12.2017 на адресу ВАТ «Харківський котельно-механічний завод», Копія паспорту ОСОБА_1 та довідки іпн., Чорнетка із рукописним текстом Коротич НОМЕР_2 ОСОБА_12 та ОСОБА_13, Гарантійний лист на ім*я Голови Коротичанської селищної ради №28/07-17 від 28.07.2017 про те що ТОВ «Технодорсервіс» підтверджує гарантію на виконані у 2017 році роботи в копії та оригіналі, ОСОБА_11 начальнику управління комунального майна та приватизації від 28.08.2017 від ТОВ «Технодорсервіс», Технічні характеристики машини інфра 2.2 на 3-х аркушах, Реєстр фірм які співпрацюють з управлінням комунального майна та приватизації, Комерційна пропозиція від ТОВ «Технодорсервіс» №075 від 29.05.2017, Комерційна пропозиція від ТОВ «Технодорсервіс» №077 від 29.05.2017, ОСОБА_11 на адресу ВАТ «Харківський котельно-механічний завод» ТОВ «Технодорсервіс» №08/08 від 08.08.2017, Видаткова накладна №С00000006 від 31.08.2017 ТОВ «Технодорсервіс» в 2-х примірниках, ОСОБА_2 приймання-передачі обладнання від 07.09.2017 між ТОВ «Технодорсервіс» та Управлінням ЖКХ Нікопольської міської ради в 2-х примірниках, Видаткова накладна №С00000004 від 23.08.2017 у 2-х примірниках, Видаткова накладна №1 від 20.01.2017 ТОВ «Технодорсервіс»., ОСОБА_2 надання послуг ТОВ «Технодорсервіс» №21 від 12.09.2016 між ТОВ «Технодорсервіс» та ТОВ СК «Олімпбуд», Видаткова накладна №14 від 09.09.2016 між ТОВ «Технодорсервіс» та ТОВ «Доренергоресурс», Копія статуту ТОВ «Технодорсервіс» затверджена 18.08.2017 4 прим, Копія опису документів що подаються для проведення державної реєстрації в 2-х примірниках, відомості з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Технодорсервіс» від 13.08.2018 4 прим., Виписка з ЄДРПОУ від 13.03.2018 що стосується зміни директора ТОВ «Технодорсервіс» з ОСОБА_9 на ОСОБА_1 4 прим., Копія витягу №1420314500183 з реєстру платників ПДВ ТОВ «Технодорсервіс» 4 прим., Копія протоколу ТОВ «Технодорсервіс» №12-06/2018 загальних зборів та учасників товариства 4 прим., Наказ №12-1/06-18 від 12.06.2018 про призначення на посаду директора ТОВ «Технодорсервіс» ОСОБА_1 4 прим., Довідка про наявність у учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, що стосується ТОВ «Технодорсервіс» 4 прим., Договір №26-03-18 на послуги техніки від 26.03.2018 між ТОВ «Технодорсервіс» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ ВП «Глік» в особі директорі ОСОБА_6 4 прим., Договір суборендир нежитлового приміщення копія від 01.02.2017 між ТОВ «Технодорсервіс» та ТОВ «Побутелектротехніка» з додатками 4 прим., Довідка про наявність у учасника працівників з відповідною кваліфікацією від 16.10.2018 ТОВ «Технодорсервіс» 4 прим., Довідка про наявність у учасника торгів досвіду на виконання робіт, Копія договору про виконання робіт ТОВ «Технодорсервіс» №ТДС-1 від 16.04.2018 між ДП «Харківський облавтодор» та ТОВ «Технодорсервіс» з додатками на 15-ти аркушах 4 прим., ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт копія ТОВ «Технодорсервіс» із ДП «Харківський облавтодор» від 06.06.2018 4 прим., ОСОБА_11 тендерному комітету ДП «Харківський облавтодор» від 25.09. 4 прим., Довідка ТОВ «Технодорсервіс» №6 від 16.10.2018 4 прим., Довідка ТОВ «Технодорсервіс» №7 від 16.10.2018 4 прим., Копія довідки на ОСОБА_1, що він не перебуває на обліках МВС 4 прим., Довідка ТОВ «Технодорсервіс» №8 від 16.10.2018, №9 від 16.10.2018 4 прим., Копія довідки про відсутність заборгованості з податків у ТОВ «Технодорсервіс» 4 прим., Довідка ТОВ «Технодорсервіс» №№10,11,12 від 16.10.2018 4 прим., Розшифровка рядків звіту про фінансові результати ТОВ «Технодорсервіс» за 2017 рік, в якій зазначено чистий дохід по Коротичу 190 000 гривень. Паспорт на машину для виконання поточних ремонтів Інфра 2.6-2 зазначено в паспорті, що це машина з інфрачервоною панеллю, в прошитому вигляді на 13-ти аркушах. Виробник продукції ТОВ «Технодорсервіс», Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за 2017 рік ТОВ «Технодорсервіс», Технічне завдання на виробництво та поставку машини для виконання поточних ремонтів ДКПП 28.92.30-90.00 виробник ТОВ «Технодорсервіс» замовник НВО «Нові технології» на 5-ти аркушах, ОСОБА_11 ТОВ «Технодорсервіс» без дати та підпису, Договір №010417 на послуги техніки від 01.04.2017 між ТОВ «Технодорсервіс» та НВО «Нові технології» на 3-х аркушах, Договір оренди №000036015 від 03.05.2017 між ПП «Будпрокат» та ТОВ «Технодорсервіс» на 5-ти аркушах, Договір №12-06/17 між ТОВ «Технодонсервіс» в особі ОСОБА_9 та ФОП Остащенко з додатками на 20-ти аркушах, Договір №42 між ПАТ «Харківський котельно-механічний завод» та ТОВ «Технодорсервіс» від 16.06.2017, Договір №12/06/17 на технічне обслуговування та виконання ремонтних робіт між КП «Харківспецбуд» та ТОВ «Технодорсервіс» від 12.06.2017 на 5-ти аркушах, Договір №26/06 на послуги техніки від 26.06.2017 між ТОВ «Технодорсервіс» та ТОВ «ПЛВ», Договір постачання обладнання №03/07 від 03.07.2017 між ТОВ «Технодорсервіс» та ТОВ «ПЛВ», Договір на поставку товару №10/07 від 10.07.2017 між ТОВ «Технодорсервіс» та НВО Нові технології, Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на 28 аркушах, Видаткова накладна №1 від 18.12.2018 між ТОВ Глік Інжиниринг та ТОВ «Технодорсервіс» з актом приймання-передачі, Договір добровільного страхування майна ТОВ «Технодорсервіс» з додатками на 2-х аркушах, ОСОБА_11 формату А-4 на 9-ти аркушах із зазначенням контрагентів ТОВ «Технодорсервіс», ОСОБА_11 формату А-4 на 12-ти аркушах із зазначенням контрагентів ТОВ «Технодорсервіс», Звітність про попит на робочу силу ТОВ «Технодорсервіс» на 2-х аркушах, Оборотно-сальдова відомість по рахунку №203 за червень 2017 року ТОВ «Технодорсервіс», Оборотно-сальдова відомість за 2017 рік ТОВ «Технодорсервіс», Копія фінансового звіту ТОВ «Технодорсервіс» за 01.01.2018 та 01.01.2017 на 5-ти аркушах та 01.01.2016 на 3-х аркушах, Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Технодорсервіс» за 2017 рік на 9-ти аркушах, ОСОБА_11 до міського центру зайнятості на 2-х аркушах, ОСОБА_11 про прийнятих працівників ТОВ «Технодорсервіс», ОСОБА_11 начальнику центру зайнятості від ТОВ «Технодорсервіс», Копія статуту ТОВ «Технодорсервіс» від 18.06.2014, Статут ТОВ «Технодорсервіс» від 18.08.2017 з випискою з ЄДРПОУ, витягом з реєстру платників ПДВ, роздруківок з інтернет-ресурсів щодо підприємства ТОВ «Технодорсервіс», ОСОБА_11 04/04-18 щодо оренди ТОВ «Технодорсервіс» техніки, ОСОБА_11 04/04-18 від 04.04.2018 щодо співробітників ТОВ «Технодорсервіс», Наказ №22-1/0318 від 22.03.2018 по ТОВ «Технодорсервіс», Довідка про визначення класифікаційних даних ТОВ «Технодорсервіс», Протокол загальних зборів ТОВ «Технодорсервіс» від 22.03.2018, Таблиця щодо даних про фактичні адміністративні витрати ТОВ «Технодорсервіс» на 2017 рік, Таблиця розрахунку загальновиробничих витрат на 2017 рік ТОВ «Технодорсервіс», Статут ТОВ «Технодорсервіс» від 18.09.2018 із додатками до нього на 49 аркушах, Договір про виконання робіт з додатками №ТДС1від 16.04.2018 між ДП «Харківський облавтодор» та ТОВ «Технодорсервіс», Висновок експертної оцінки складений 30.06.2017 з додатками до нього на 21-му аркуші, Блокнот в обкладинці сірого кольору в клітинку із рукописними записами які стосуються інфрачервоної машини, Блокнот на спіралі в обкладинці синього кольору, в якому містяться рукописні записи, які стосуються с. Коротич, Чернетка із рукописними записами у вигляді підписів схожих на підписи від імені ОСОБА_9, Документи які стосуються прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Технодорсервіс», заяви договори про повну матеріальну відповідальність в папці-швидкозшивач на 23-х аркушах, Контракт іноземною мовою від 21.04.2015 між ТОВ «Технодорсервіс» та іноземним підприємством з міста Нове Мєсто Чеська Республіка, щодо придбання виброплит, вибротрамбовки, дорожньої техніки. Книга обліку трудових книжок і вкладок до них із рукописними записами щодо співробітників ТОВ «Технодорсервіс», ОСОБА_11 специфікація ТОВ «Технодорсервіс» від 23.01.2017, ОСОБА_11 щодо оренди майна в Харківській міській раді від 30.05.2017 та 29.05.2017, ОСОБА_11 ТОВ «Технодорсервіс» від 14.07.2017, 14.07.2017, від 16.08.2017 -заявка ТОВ Паркінг+ на відвантаження асфальту, Заявка на відвантаження асфальту Паркінг+ від 23.10.2017, Копія листа старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 05.10.2018 на ім*я директора ТОВ «Телекомунікаційні системи» код ЄДРПОУ 33676287, щодо ІР адреси 193.111.239.75, Протокол загальних зборів засновників ТОВ ВП Глік від 18.08.2017 на 5-ти аркушах, ОСОБА_2 приймання-передачі ТОВ Глік від 18.08.2017 на 1-му аркуші, ОСОБА_2 №2 приймання-передачі капіталу до ТОВ Глік від 18.08.2017 на 1-му аркуші, акт №3, акт грошової оцінки майна ТОВ Глік від 18.08.2017, акт приймання-передачі документів, ТОВ ВП Глік наказ, про виконання обов’язків, Наказ про створення постійно діючої комісії ТОВ Глік, Рахунок амортизаційних відрахувань ТОВ Глік. , ОСОБА_2 №3 прийому-передачі майна ТОВ Глік, Акт №2 передачі капіталу ТОВ Глік, Акт №1 передачі капіталу ТОВ Глік, Акт грошової оцінки майна ТОВ Глік, Штатний розпис ТОВ «Технодорсервіс» від 21.11.2017, Штатний розпис ТОВ «Технодорсервіс» від 15.11.2017, Штатний розпис ТОВ «Технодорсервіс» від 01.08.2017, від 20.07.2017, від 30.06.2017, від 23.06.2017, від 26.04.2017, від 11.04.2017, від 14.03.2017, Договір ОСОБА_11 2014 рік про відкриття рахунку ТОВ «Технодорсервіс» з додатками на 2-х аркушах, Декларація про відповідність машин і виконання поточних ремонтів, із завіреною копією. Сертифікат відповідності №8479 28.02.30 ТОВ «Технодорсервіс» машина інфра, Статут ТОВ «Технодорсервіс» затверджений 18.08.2017, Декларація про відповідність видана ТОВ «Технодорсервіс» на дорожньо-ремонтну техніку машина для виконання поточних ремонтів інфра 2.2 2017 року випуску у 3-х примірниках. Протокол загальних зборів ТОВ «Технодорсервіс» від 18.08.2017. Копія іноземного паспорту ОСОБА_9., Наказ №12-1/06-18 від 12.06.2018 про призначення ОСОБА_1 на посаду ТОВ «Технодорсервіс», Посвідка на постійне проживання в Україні ОСОБА_9А, Копія паспорту ОСОБА_14, Копія паспорту ОСОБА_6, Оборотна відомість по рахунку 6317 ТОВ «Технодорсервіс», ОСОБА_2 звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Технодорсервіс» та ФОП ОСОБА_15 у 3-ї примірниках, ОСОБА_2 звірки між ТОВ «Технодорсервіс» та ТОВ «Побутелектротехніка» у 2-х примірниках, ОСОБА_2 звірки між ТОВ «Технодорсервіс» та АЗК «ОККО», ОСОБА_2 звірки між та постачальниками за 2017 рік на 28-ми аркушах, Папка «кадрові накази» швидкозшивач чорного кольору, в якій містяться особисті картки, заява про прийняття на роботи, накази про прийняття та звільнення, трудові контракти, особові картки, анкети, ідентифікаційні коди, штатний розклад, копії військових квитків, графіки відпусток ТОВ «Технодорсервіс» на співробітників ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, Папка швидкозшивач чорного кольору, в якій містяться документи, які стосуються укладання контрактів із ТОВ «Технодорсервіс» та підприємства Чеської Республіки в особі ОСОБА_28 на 82 аркушах, Наказ №22/03-18 від 22.03.2018 про звільнення ОСОБА_9 з посади директора ТОВ «Технодорсервіс». Фінансовий звіт ТОВ «Технодорсервіс» за 01.07.2017 на 2-х аркушах. Акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС ОККО та ТОВ «Технодорсервіс», Оборотно-сальдова відомість по рахунку №631 за липень 2017 року. Лист з реквізитами ТОВ «Технодорсервіс», ОСОБА_11 ТОВ «Технодорсервіс» щодо катка дорожнього виробництва Чеської республіки. Договір №19/27-А від 28.12.2018 між ТОВ «Група Тайфун» та ТОВ «Технодорсервіс» щодо оренди приміщень, Папка-швидкозшивач чорного кольору в якій містяться відомості про нарахування заробітної плати, розрахункові відомості ТОВ «Технодорсервіс» за 2017 рік на 216 аркушах, ОСОБА_19 списання основаних засобів ТОВ «Технодорсервіс» від 16.08.2017, ОСОБА_19 про списання товарів №2 від 30.06.2017 ТОВ «Технодорсервіс», 3 аркуші із друкованим текстом відомість ресурсів 3 прим. Відомість ресурсів на 4-х аркушах, ОСОБА_19 про списання товарів №3 від 30.06.2017 ТОВ «Технодорсервіс», ОСОБА_19 про списання товарів №1 від 30.06.2017 ТОВ «Технодорсервіс», 2 аркуші із друкованим текстом відомість ресурсів, ОСОБА_19 про списання №4 від 30 червня 2017 року ТОВ «Технодорсервіс». Акт приймання-переміщення (внутрішнього переміщення) основних засобів ТОВ «Технодорсервіс» від 04.07.2017, ОСОБА_19 приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів ТОВ «Технодорсервіс» за 2017 рік, ОСОБА_19 введення в господарський оборот об*єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №ТД000000003 від 16.01.2017 року, ОСОБА_19 приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів від 04.07.2017, ОСОБА_19 приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за 2017 рік, Копія рахунку-накладної від 15.08.2017 №251/08 ТОВ «Технодорсервіс», Копія рахунку-накладної від 06.09.2017 №120/09 ТОВ «Технодорсервіс», 2 ксерокопії чеків на 1-му аркуші ТОВ «Епіцентр К», Чеки на придбання паливно-мастильних матеріалів за серпень 2017 року, Лімітно-забірна відомість на автомобіль ГАЗ, Ксерокопія накладної ТОВ «Технодорсервіс» від 30.06.2017 №407/06, Ксерокопія накладної ТОВ «Технодорсервіс» від 19.06.2017 №254/06, Ксерокопія накладної ТОВ «Технодорсервіс» від 26.06.2017 №348/06, Ксерокопія накладної ТОВ «Технодорсервіс» від 26.06.2017 №349/06, Ксерокопія накладної ТОВ «Технодорсервіс» від 19.06.2017 №249/06 Ксерокопія накладної ТОВ «Технодорсервіс» від 07.06.2017 №73/06, Ксерокопія накладної ТОВ «Технодорсервіс» від 12.06.2017 №137/06, Ксерокопія накладної ТОВ «Технодорсервіс» від 31.05.2017 №465/05, Ксерокопія накладної ТОВ «Технодорсервіс» від 30.06.2017 №417/06., Ксерокопія накладної від 03.07.2017 №556, Рукописний звіт по паливу за липень 2017 року. , Чеки на придбання палива в кількості 5 штук., Лімітно-забірні відомості ФОП ОСОБА_15 в кількості 7 штук., Матеріальний звіт по заправці від 06.09.2017, Маршрутний лист №1. Маршрутний лист №2, Чеки на паливо за 2017 рік в кількості 21 штук, прикріплені до аркуша формату А-4 із таблицею «Накопичувальна відомість приходу ПММ за липень місяць». Аркуш формату А-4 у полімерному файлі із наклеєними чеками на паливно-мастильні матеріали. Чеки в кількості 4 штуки із таблицею «відомість приходу ПММ ОККО» за червень місяць. Аркуш формату А-4 із чеками на паливно-мастильні матеріали із надписом «карточка бензин» за 2017 рік. Чеки на паливно-мастильні матеріали за червень-липень 2017 року, прикріплені до аркушу формату А-4 із таблицею під назвою «Накопичувальна відомість приходу ПММ ОККО за червень, липень» місяць. Відомість по амортизації ОЗ за жовтень 2018 року на 4-х аркушах. Накопичувальна відомість приходу ПММ за червень із чеками у кількості 8 штук. Накопичувальні відомості приходу матеріалів у кількості 3 штуки. Реєстраційні та статутні документи ТОВ «Технодорсервіс» на 138 аркушах, Банківські виписки ТОВ «Технодорсервіс» за рахунком в АТ «Укрсиббанк» за період з вересня про грудень 2017 року на 78 аркушах. Банківські виписки по рахунку ТОВ «Технодорсервіс» в АТ «Укрсиббанк» на 149 аркушах за період з січня по вересень 2017 року, Рахунки на оплату, видаткові накладні, за січень-липень 2017 року виписані на адресу ТОВ «Технодорсервіс» підприємствами-контрагентами №750/07 від 17.07.2017, №н/п/1-0059060 від 31.07.2017, №14 від 31.07.2017. №857/07 від 26.07.2017, №К-00003215 від 25.07.17, №К00003215 від 25.07.2017, №283 від 24.07.2017, №СФ2836І від 24.07.17, №10638Д17 від 24.07.17, №300578 від 21.07.17, №10368 від 24.07.17, №НП/1-0057651 від 20.07.17, №К00003129 від 20.07.17, №НП/1-0057651 від 20.07.17, №0256 від 19.07.17, №3436 від 19.07.17, №814/07 від 20.07.17, №СФ0000445 від 18.07.17, №1441 від 18.07.17, №182/10318 від 17.07.17, №788/07 від 18.07.17, №ХВЗК-03628 від 18.07.17, №761/07 від 18.07.17, №0250 від 12.07.17, №1351 від 12.07.17, №14282 від 11.07.17, №568 від 11.07.17, №1322 від 10.07.17, №3627036/55360374 від 06.07.17, №000000018 від 04.07.17, №13610 від 03.06.17, №389 від 30.06.17, №50701Х від 05.07.17, №114 від 07.06.16, №23 від 26.06.17, №13395 від 30.06.17, №707174 від 07.07.17, №407 від 05.07.17, №3627036/55309988 від 04.07.17, №103 від 03.06.16, №13610 від 03.07.16, №СФ0000375 від 01.07.17, №389 від 30.06.17, №13395 від 30.06.17, №К00002786 від 29.06.17, №02143200005705415 від 29.06.17, №0227 від 23.06.17, №605/06 від 22.06.17, №К-00002648 від 22.06.17, №200604Д від 20.06.17, №К00002648 від 22.06.17, №60 від 21.06.17, №2467 від 16.06.17, №2466 від 16.06.17, №2467 від 16.06.17, №К00002561 від 16.06.17, №650/06 від 16.06.17, №2355 від 15.06.17, №2353 від 15.06.2017, №2401 від 15.06.17, №2466 від 16.06.17, №2538 від 15.06.2017, №2401 від 15.06.17, №2-20003096 від 14.06.17, №119 від 14.06.17, №118 від 14.06.17, №531/06 від 13.06.17, №508/06 від 09.06.17, №К-00002434 від 09.06.17, №475/06 від 06.06.17, №415/05 від 30.05.17, №СФ0000286 від 10.05.17, №К00001680 від 25.04.17, №25/04-5 від 25.04.17, №К-00001680 від 25.04.17, №182/10028 від 14.04.17, прибуткові касові ордери ТОВ «Технодорсервіс», видаткові касові ордери ТОВ «Технодорсервіс» за 2017 рік на 188 аркушах. Прибуткові та видаткові касові ордери ТОВ «Технодорсервіс» за 2017 рік на 109 аркушах. Акт надання послуг від 24.08.2017 ТОВ «Технодорсервіс», видаткові накладні №319 від 01.08.17, №332 від 02.08.17, №301 ввід 01.08.17, №335 від 03.08.17, №333 від 03.08.17, №334 від 02.08.17, №336 від 04.08.17 ТОВ «Технодорсервіс». Акт надання послуг від 11.08.17. Акт надання послуг №48/08 від 31.08.17. Видаткова накладна №К00003977 від 31.08.17. Накладна на відпуск товарів №33ОБ КПК-1102 від 31.08.17. Видаткова накладна №495/08 від 31.08.17. Видаткова накладна №РН0001049 від 29.08.17. Видаткова накладна №РН0001012 від 29.08.17. Акт приймання-передачі документів на причіп із додатками на 2-х аркушах. Видаткова накладна №0000763 від 22.08.17. Видаткова накладна К00003763 від 22.08.17. Видаткова накладна №358/08 від 21.08.17. Видаткова накладна №295/08 від 17.08.17. Видаткова накладна №К00003661 від 17.08.17. Накладна №ОС16079 від 17.08.17. Акт надання послуг №48/08 від 31.08.17. ТТН №16079 від 17.08.17. Видаткова накладна №К00003661 від 17.08.17. Видаткова накладна №900 від 17.08.17. Видаткова накладна №4 від 17.08.17. ТТН №16079 від 17.08.17. Накладна №ОС16079 від 17.08.17. ТТН №16079 від 17.08.17. Видаткова накладна №К00003638 від 16.08.17. Видаткова накладна №РН0000956 від 16.08.17. Видаткова накладна №К00003638 від 16.08.17. Видаткова накладна №237/08 від 15.08.17. Видаткова накладна №К00003609 від 15.08.17. Видаткова накладна №К-00003638 від 16.08.17. Видаткова накладна №К00003609 від 15.08.17. Видаткова накладна №-000000010 від 15.08.17. Видаткова накладна №237/08 від 15.08.17. Видаткова накладна 251/08 від 15.08.17. Видаткова накладна №М-0815-017 від 15.08.17. Видаткова накладна №197/08, 198/08, 196/08 від 14.08.17. Видаткова накладна №65 від 14.08.17 між ТОВ «Технодорсервіс» та НВП «Нові технології» на придбання машини Інфра 2.2. Видаткові накладні ТОВ «Технодорсервіс» №196/08, №197/08, №198/08 від 14.08.17. Видаткова накладна №К00003494 від 09.08.17. Видаткова накладна ТОВ «Технодорсервіс» №149/08 від 09.08.17. Видаткова накладна №3069 від 08.08.17. Видаткова накладна ТОВ «Технодорсервіс» №К00003446 від 07.08.17. Видаткова накладна №114/08, 113/08 від 07.08.17. Видаткова накладна ТОВ «Технодорсервіс» №16/08 від 01.08.17. Видаткова накладна №411/07 та №394/07 від 28.07.17. Видаткова накладна №35107 та №35007 від 26.07.17. Видаткова накладна №К00003171 від 25.06.17 ТОВ «Технодорсервіс». Видаткова накладна №695, №694 від 24.07.17. Видаткова накладна №К00003112 від 21.07.17. Видаткова накладна №291/07 від 20.07.17. Видаткова накладна №678 від 20.07.17. Видаткова накладна №К00003100 від 19.07.17. Видаткова накладна №240/07 та №241/07 від 19.07.17. Акт надання послуг №609 від 18.06.2017 на 2-х аркушах. Акт виконаних робіт №ХВЗК-03628 від 18.06.17. Видаткова накладна №210/07 від 18.07.17. Видаткова накладна №656 від 18.07.17. Видаткова накладна №186/07 та 187/07 від 17.07.17. Накладна №643, №633, №622, №621, №619 ТОВ «Технодорсервіс» за липень 2017 року. Видаткова накладна №691 від 12.06.17 ТОВ «Технодорсервіс». Видаткова накладна №130/07 від 12.07.17. Видаткова накладна №6 від 12.07.17. Видаткова накладна №596, №595 від 10.07.17. Видаткова накладна №К00002911 від 10.06.17. Накладна №575, №576 від 07.07.17. Накладна №К000002861 від 06.07.17. Видаткова накладна №30/07, 29/07 від 05.07.17. Видаткова накладна №556, №557 від 03.07.17. Авансові звіти ТОВ «Технодорсервіс» з квитанціями до них за період травень-грудень 2017 року на 168 аркушах. ОСОБА_11 ТОВ «ВП Глік», ОСОБА_11 ТОВ «Технодорсервіс», ОСОБА_19 №1, акт №2 та акт №3 прийому-передачі майна яке вносить учасник для формування статутного капіталу від 18.08.2017 ТОВ «Глік», Розрахунок амортизаційних відрахувань на 1 маш. год. роботи машин та механізмів ТОВ ПП Глік на 2018 рік. Наказ №1-А від 23.08.2017. Наказ ТОВ ВП Глік від 23.08.2017. Акт приймання-передачі документів від 31.08.2017. Акт грошової оцінки майна ТОВ ВП Глік від 18.08.2017. Акт №3 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ ВП Глік. Акт №2 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ ВП Глік. Акт №1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ ВП Глік. Протокол №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ ВП Глік від 18.08.2017. Видаткова накладна №К-00003763 від 22.08.2017 ТОВ «Технодорсервіс». Видаткова накладна №К00003638 від 16.08.2017. Видаткова накладна №К-00003609 від 15.08.2017. Видаткова накладна №К-00003661 від 17.08.2017. Накладна №125 від 22.08.2017. Накладна №125 від 22.08.2017.Накладна №153 від 01.09.2017. Накладна №161 від 06.09.2017. Накладна №146 від 30.08.2017. Акт надання послуг №25 від 08.08.2017. Акт надання послуг №46 від 11.09.2017. Акт грошової оцінки майна ТОВ Глік від 18.08.2017. Штатний розпис ТОВ «Технодорсервіс» від 21.11.2017. Штатний розпис від 15.11.2017 ТОВ «Технодорсервіс». Штатний розпис від 01.08.2017 ТОВ «Технодорсервіс». Штатний розпис від 20.07.2017 ТОВ «Технодорсервіс». Штатний розпис ТОВ «Технодорсервіс» від 30.06.2018. Штатний розпис ТОВ «Технодорсервіс» від 23.06.2017. Штатний розпис ТОВ «Технодорсервіс» від 26.04.2017. Штатний розпис ТОВ «Технодорсервіс» від 11.04.2017. Штатний розпис ТОВ «Технодорсервіс» від 14.03.2017. Індивідуальний договір ОСОБА_11 від 12.08.2014. Заява ОСОБА_11 на ім*я ОСОБА_9 у 2-х примірниках., Договір фінансової допомоги на зворотній основі №21/07 від 20.07.2017р. між ТОВ «Технодорсервіс» та ОСОБА_9 Договір про надання поворотної фінансової допомоги №07/06-2017 року між ТОВ «Донбас-Агротехніка» та ТОВ «Технодорсервіс».

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Зобов’язати старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4, грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

Строк арешту арештованого майна, а саме: флеш-накопичувача 4 Gb, мобільного телефону «Samsung» IMEI 356391080912325, IMEI 356391080912323 з сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_1, ноутбуку «НР» в корпусі сірого кольору, серійний номер CNF646C09P, із зарядним пристроєм до нього; 4 жорстких дисків: Samsung 40Gb s\n S09UJ1ML605278, Hitachi320 Gb s\n RE252GBA, Seagate s|n 6RY4FTSQ, Samsung 250Gb s|n S0NJJ1EQ200596, – встановити 1 /один/ місяць, тобто до 16.02.2019 р.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Зобов’язати старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018220000000267 від 14.03.2018 р., негайно повернути власникам майна тимчасово вилучене під час проведення обшуків за адресами: м. Харків, Майдан Конституції, 2/2, кв. 51, АДРЕСА_2, майно, а саме:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, повернути - грошові кошти загальною сумою 24400 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень: ХА8287641, ХБ1405878, МБ5377922, УЗ7520902, УЖ9608914, СЖ9895789, УЗ7658434, ЛИ1231859; купюрами по 200 гривень: ХЕ7571385, УБ4466579, СБ3719533, ЕИ2049207, ЕА0545420, КЗ0683959, ЕУ3610968, КЕ3252141, УС6080229, КВ2475890, КА0583136, УЕ2529928, ТЖ2378796, ЄФ4357956, ПИ4426553, ЕВ1131924, УЖ0948075, ЄД4258848, КИ7304432, ЕЕ8074838, МА0119120, ЕЕ0590740, АЄ5207207, СМ3230423, СМ3230423, МБ6184916, УЛ0138519, КА8842720, ЄЦ5188953, ЗЕ8459958, КЕ6730016, ЗГ2833713, КЗ9631000, КЕ7720086, АД0371170, СВ9756986, ЄЖ1768806, УХ5492573, КД0463561, СК1974842, ТД7578629, СЛ5013357, УИ3633371, УВ0551930, ЕВ3872075, ЄБ6847597, УХ7106144, ПБ4915762, ПД0748288, КБ8784195, ХЕ1994848, ВБ4374308, ЕД0496453, ТИ6866420, КЕ5790141, ТГ5359581, УЄ7122401, УГ6522287, СА6537349, СА6537349, ПБ6647165, ВБ3025137, КЛ1432577, ЗВ8144863, ЗБ2770484, СЕ9399686, ВЗ9727718, УЖ2148428, СГ9143175, ТА6670217, СГ7396953, УП8422378, ТБ8226344, ТЗ3860441, СЖ1416106, УЄ8793492, УЛ0496394, ПВ1865289, ВХ4694047, СВ9099592, УВ2241295, ПГ8265150, ХГ0926290, ХГ0926289, ХГ0926288, ХГ0926287, ХГ0926286, ХГ0926285, СГ3164686, ЄИ4962684, УГ4880490, УЄ5096159, ХВ5880525, ВА2482246, УЙ9875101, ЕГ6994968, ЗГ8790500, УЙ43485133, СЄ3629075, КИ7226484, УД2931584, УЙ5578867, КВ5176334, КМ4358360, грошові кошти загальною сумою 27000 російських рублів, купюрами номіналом 1000 рублів: ХЗ6747138, ЧИ9561333, ВЛ5172160, СХ2301473, БИ5210295, ТБ2340848, ЛА0530809, СВ7725039, ЧГ4374471, НВ4967573, ВГ7049780, ЧБ2108660, ПН7550684, КА2510302, ВС8002302, ВВ3708989, ЧЄ9359712, ЛЕ1648137, ЕМ0115872, ЛЗ7344100, БК5164561, ОС5497335, ГО7180633, КГ3450444, НВ0249605, ГЗ0687367, ИТ1751309, грошові кошти загальною сумою 1150 євро, купюрами номіналом 100 євро №16232125143, №14143393883, №14143393991, №54231995568, №54231995577, №57232134885, №57232134642, №57232134651, №26232125817, №26232125826, купюрами номіналом 50 євро: SD7224898907, SA6359357777, SC4039974084, грошові кошти загальною сумою 9800 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів: FD12252391A, AB73575707E, KB43322349J, KB72592844H, HL97238492D, KB66207864A, MF42077770E, KB05588828B, KB05588699B, KB16519261I, KB35247559B, KB70919039L, FB45364431C, MG48280115B, LF17891181G, LB81950616J, LB81950617J, LB03925570F, LL06791756E, LB35097569L, LL58261444C, LL69902226D, LB46447214T, LB46447216T, LK46412395C, LK98439796E, LB16055889N, LE98943344E, LE98943334, MB36271274F, MB36271293F, MB36271294F, MB36271295F, MB36271296F, MB36271297F, MB36271298F, MB35271237F, MB36271238F, MB36271273F, LK58803257C, HE35355721D, KD07147946B, KF46779239B, FL93864729A, HB08176957F, HK94097625B, KB49382390J, KJ57804786A, KB20435282K, KB90793409E, KB22356328I, KB69893167I, CB58896801F, KL27693588B, KB79520624K, KL27693590B, KL27693586B, KL27693589B, KB13508126L, KB33738533D, KL80381252B, KC39460941A, CB73635666C, MB80380501Q, FF66933839B, KB24390131R, KB24390132R, FL35799638C, MB93456703Q, HB22282632N, KB43539211F, HB76736817J, HB00787080H, KB32731310J, KC14874298E, KB33130395B, KB33130394B, FF97777701B, MF17689235F, DF52841445B, KG98792722A, KB50233145I, HE73439500C, KB95636175C, KF50255824A, HG29426867A, KB43814126L, CB08518756D, FB59935151A, KL65081936D, HB76485025I, KB78407647J, KJ08381156A, KF64246474A, KB82470315I, CF66401801A, CB95972116B, HB74181640I, грошові кошти загальною сумою 4200 чешських крон, купюрами номіналом по 200 крон: E13653821, F74454422, G58256339, F522222OO, H24049501, F50161209, купюрами по 500 крон: E29106537, F11664674, купюрами номіналом по 1000 крон: J15183665, G12002930;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, повернути - печатку «Arrow Consulting Group LLC», зачинений сейф металевий «Diplomat» сріблясто-чорного кольору з наявним у ньому майном, грошові кошти в сумі 5400 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів: MB47927424M, MB47927423M, MB47927426, MB47927425M, MB47927429M, MB47927432M, MB47927434M, MB47927433M, MB47927430M, MB47927431M, MB47927414M, MB47927415M, MB47927416M, MB47927438M, MB47927427M, MB47927417M, MB47927421M, MB47927422M, MB47927428M, MB47927440M, MB47927437M, MB47927439M, MB47927435M, MB47927408M, MB47927409M, MB47927411M, MB47927412M, MB47927405M, MB47927406M, MB47927436M, LK75528978D, KB15956837I, KF48512527C, HB24371000D, HD8681002A, FH23672680A, KK76200554A, HB03478063K, KB50572120A, KK02151508A, KB86893678M, HB47016442B, KL80998197A, HB72529270F, HB24517042H, AK41405962A, KJ02705836A, MG08328016A, HH44445944A, KL66471149D, FK18945215B, AB66149085E, KK13064102A, HE56067852D.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її проголошення. Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.