Ухвала суду № 79223298, 15.01.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа 165/108/19

Провадження 1-кс/165/58/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Ушаков М.М., з участю секретаря Лубаєвської Л.В., прокурора Левчук О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018030050001292 від 19.10.2018 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.10.2018 в якості оплати за булер’ян ОСОБА_3, використовуючи мобільну програму «Приват 24», перерахував на картковий рахунок «А-Банк» №5169 1573 0927 8046, користувачем якого є ОСОБА_4, гроші в сумі 9000 грн., але замовлений товар не отримав.

По даному факту СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області 19 жовтня 2018 року внесено відомості до ЄРДР №12018030050001292 за ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошима, які належать ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа особа, яка представилась ОСОБА_4, який під приводом продажу булер’яну на сайті «ОЛХ» отримав в якості оплати за товар від ОСОБА_3 гроші в сумі 9000 грн., проте вказаний товар потерпілим отриманий не був. 16.10.2018 було здійснено переказ грошей за товар на банківську картку ПАТ «А-Банк» №5169 1573 0927 8046, користувачем якої є ОСОБА_4, в сумі 9000 грн. з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» №4731 2191 1069 4415, користувачем якої є потерпілий ОСОБА_3

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації щодо операцій по даному рахунку, місця, де саме намагались зняти кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ через які могло здійснюватись зняття (перераховування) коштів з вказаного рахунку. Дана інформація знаходиться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ – БАНК» (код ЄДРПОУ: 14360080) за адресою: вул.Батумська, 11, Індустріальний район, м.Дніпро.

Слідчий вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ – БАНК», яка сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошима в сумі 9000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_3

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.2 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ – БАНК» і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, іншому слідчому та/або прокурору ч и за його дорученням оперативному підрозділу в порядку статей 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «АКЦЕНТ – БАНК» (Код ЄДРПОУ: 14360080) за адресою: вул.Батумська, 11, Індустріальний район, м.Дніпро, а саме: довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на рахунку 5169 1573 0927 8046 в період часу з 00 год. 00 хв. 16.10.2018 по 00 год. 00 хв. 12.01.2019 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ, через які могло здійснюватись зняття (перераховування) коштів та прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаному картковому рахунку, з можливістю їх копіювання, подальшого вилучення (виїмки).

Зобов’язати АТ «АКЦЕНТ – БАНК» надати вказані документи через відділення АТ «АКЦЕНТ – БАНК», що за адресою: б-р Шевченка, 13, м.Нововолинськ, Волинська обл., 45400.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя М.М. Ушаков