Ухвала суду № 79125567, 11.01.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3384/18

Провадження № 1-кс/591/302/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №42018200000000127 від 29.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2016 по 10.01.2019 щодо, щодо наявних рахунків БО «Громадський фонд «Суми», із зазначенням їх цільового призначення, руху коштів на депозитних рахунках за вказаний період, копію банківських справ на відкриття вказаних депозитних рахунків БО «Громадський фонд «Суми», які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий у судове засідання не з’явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з’явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.05.2018 до прокуратури в Сумській області звернувся народний депутат України ОСОБА_2, за фактом заволодіння посадовими особами БО «Громадський фонд «Суми»» шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в сумі 92 000 грн. у кожної. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12018200000000127 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що чинним законодавством України передбачена соціальна допомога учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей. Громадянки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є особами, які втратили синів під час проведення антитерористичної операції. У подальшому вони звернулись до Виконавчого комітету Сумської міської ради із заявою про отримання такої допомоги. У зв’язку із цим обом жінкам було протягом 2017 року перераховано кошти в розмірі 46 200 за 2017 рік, 46 200 грн. за 2018 рік разом 92 400 грн. на кожну особу.

У подальшому посадові особи БО «Громадський фонд «Суми», переслідуючи мету на заволодіння грошовими коштами останніх, шахрайським шляхом, переконали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в тому, що отримані грошові кошти з державного бюджету, їм насправді не належать, а виділені їм з бюджету міста, задля упорядкування міського кладовища, де поховані їх сини і мають бути перераховані на рахунок зазначеної благодійної організації.

У подальшому уклавши цивільні договори ОСОБА_3 та з БО «Громадським фондом «Суми»», згідно до якого зобов’язувались перерахувати на рахунок громадської організації кошти отримані з державного бюджету. Таким чином, посадові особи БО «Громадський фонд «Суми» шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на загальну суму близько 184 000 грн., які наче б то були спрямовані на здійснення робіт з благоустрою місця поховання на ОСОБА_5 на Центральному цвинтарі м. Суми.

Аналізом діяльності БО «Громадський фонд «Суми, встановлено, що грошові кошти надходили на розрахункові рахунки фонду, які відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк». При цьому виникли підстави вважати, що вказані грошові кошти надходили на депозитні рахунки з метою отримання прибутку з нарахованих відсоткових ставок. На даний час, будівельні роботи по зведенню меморіалу «Алея пам’яті» завершені, але оплата виконаних робіт не проведена, з причини недостатнього фінансування. Тобто виникли підстави вважати, що БО «ГФ Суми», отримані грошові кошти від родичів загиблих зберігають на депозитних рахунках, відкритих в ПАТ «Приват банк»

Благодійна організація «Громадський фонд» має код 39364679. Приміщення ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.01.2016 до 10.01.2019, щодо наявних рахунків БО «Громадський фонд «Суми», із зазначенням їх цільового призначення, із руху коштів на депозитних рахунках, копії договорів на відкриття вказаних депозитних рахунків, за підписом посадових осіб БО «Громадський фонд «Суми».

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2016 по 10.01.2019 щодо, щодо наявних рахунків БО «Громадський фонд «Суми», із зазначенням їх цільового призначення, руху коштів на депозитних рахунках за вказаний період, копію банківських справ на відкриття вказаних депозитних рахунків БО «Громадський фонд «Суми», які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін