Ухвала суду № 79102285, 08.01.2019, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/3350/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2019 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Ткачов О.М., при секретарі Білоус Д.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Лиман клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

08.01.2019 року старший слідчий Лиманського ВП Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання йому дозволу на на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницютобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):-інформацію на паперових та/або електронних носіях, що містить відомості про рух грошових коштів, включаючи інформацію про всі операції по рахункам, номери рахунків контрагентів та інші реквізити проведених операцій, їх суми, цільове призначення, дати нарахування та зарахування на баланс, дати списання коштів з рахунків, залишки сум на рахунках, тощо по відкритим юридичною особою ТОВ «Євробуденерго» ЄДРПОУ 40428249 в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005, рахункам в українській гривні: 26057000075656; 26005629142600; 26009878903629; 26004629142601; 26049629142600, а також по відкритим юридичною особою ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», ЄДРПОУ 40051731в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, рахункам в українській гривні 26058000075945; 26043629033500; 26003878903948; 26009629033500; 26008629033501 за період з 01.09.2017 по 03.01.2019, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса реєстрації юридичної особи: 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12 та зобов’язати посадових осіб АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса реєстрації юридичної особи: 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12. надати інформацію на паперових та/або електронних носіях, що містить відомості про рух грошових коштів, включаючи інформацію про всі операції по рахункам, номери рахунків контрагентів та інші реквізити проведених операцій, їх суми, цільове призначення, дати нарахування та зарахування на баланс, дати списання коштів з рахунків, залишки сум на рахунках, тощо по відкритим юридичною особою ТОВ «Євробуденерго» ЄДРПОУ 40428249 в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, рахункам в українській гривні: 26057000075656; 26005629142600; 26009878903629; 26004629142601; 26049629142600, а також по відкритим юридичною особою ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», ЄДРПОУ 40051731в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, рахункам в українській гривні 26058000075945; 26043629033500; 26003878903948; 26009629033500; 26008629033501 за період з 01.09.2017 по 03.01.2019.

Будучи належним чином повідомлений про час та місце судового засідання старший слідчий до судового засідання не з'явився, але подав клопотання в якому просив справу розглянути за його відсутністю та наполягав на задоволенні його клопотання у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України справу розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи чи інформація.

При досліджені письмових доказів судом встановлено.

В ЄРДР за №12018050420000533 від 01.08.2018 року , занесено повідомлення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.366 ч.1 КК України з тих обставин, що 01 серпня 2018 року до чергової частини Лиманського ВП Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від в.о.директора “Лиманська СЄЗ” ОСОБА_3, про те, що між ТОВ “Перша ОСОБА_4 та КП“Лиманська СЄЗ” було укладено договір щодо виконання робіт по ремонту водогону в с.Рубці Лиманського району Донецької області. Відповідно до умов договору роботи повинні були виконуватися в період з 18.09.2017 року по 20.07.2018 року . До теперішнього часу роботи не виконані.

Як вбачається з наданих доказів, а саме: заяви про притягнення до кримінальної відповідальності, договору підряду на капітальний ремонт, висновку № 96 від 26.02.2018 року, договору відповідального зберігання № 1512/17-1 від 15.12.2017 року, акту приймання-передачі № 1 від 15.12.2017 року, видаткової накладної № 1312-17-1 від 13.12.2017 року, платіжного доручення № 133 від 20.11.2017 року, акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, рапорту співробітника поліції, є всі підстави вважати, що фізичною особою скоєнне діяння яке містить склад злочину передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В статті 159 КПК України зазначено.

1.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

2.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1, ч.2 п.5 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а тимчасовий доступ до речей і документів є один з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів, та відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Яв вбачається з норм Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація та документи до яких просить доступ слідчий є відомостями , які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України - Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих слідчим документів та його вимог, витребувана ним інформація не містить державну таємницю.

Таким чином , оскільки документи , щодо яких ставиться питання про надання до них тимчасового доступу перебувають у володінні АТ “УкрСиббанк”, вони як докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять державну таємницю, іншим чином у передбаченому законом порядку заявник доступу до зазначених документів не має, то слід дозволити доступ до них стороні обвинувачення.

Керуючись ст. 159, 163-164, 166, 309-310 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю— задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лиманського відділення поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницютобто надати можливість ознайомитися та вилучити наступні документи (здійснити їх виїмку):

-інформацію на паперових та/або електронних носіях, що містить відомості про рух грошових коштів, включаючи інформацію про всі операції по рахункам, номери рахунків контрагентів та інші реквізити проведених операцій, їх суми, цільове призначення, дати нарахування та зарахування на баланс, дати списання коштів з рахунків, залишки сум на рахунках, тощо по відкритим юридичною особою ТОВ «Євробуденерго» ЄДРПОУ 40428249 в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750 МФО 351005, рахункам в українській гривні: 26057000075656; 26005629142600; 26009878903629; 26004629142601; 26049629142600, а також по відкритим юридичною особою ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», ЄДРПОУ 40051731в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, рахункам в українській гривні 26058000075945; 26043629033500; 26003878903948; 26009629033500; 26008629033501 за період з 01.09.2017 по 03.01.2019, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса реєстрації юридичної особи: 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12.

Зобов’язати посадових осіб АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, адреса реєстрації юридичної особи: 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12. надати інформацію на паперових та/або електронних носіях, що містить відомості про рух грошових коштів, включаючи інформацію про всі операції по рахункам, номери рахунків контрагентів та інші реквізити проведених операцій, їх суми, цільове призначення, дати нарахування та зарахування на баланс, дати списання коштів з рахунків, залишки сум на рахунках, тощо по відкритим юридичною особою ТОВ «Євробуденерго» ЄДРПОУ 40428249 в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, рахункам в українській гривні: 26057000075656; 26005629142600; 26009878903629; 26004629142601; 26049629142600, а також по відкритим юридичною особою ТОВ «Перша будівельно-монтажна група», ЄДРПОУ 40051731в АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, рахункам в українській гривні 26058000075945; 26043629033500; 26003878903948; 26009629033500; 26008629033501 за період з 01.09.2017 по 03.01.2019.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-