Ухвала суду № 79050905, 28.12.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/4823/18

Провадження № 1-кс/539/1769/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

28 грудня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю секретаря Шрейтер С.О., слідчого Фалюш В.С., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12018170240000260 внесеного 27.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. звернулась в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12018170240000260 внесеного 27.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 26.02.2018 року до чергової частини Лубенського ВП ГУНП в Полтавської області надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невстановлена особа, зателефонувавши та представившись працівником «Укрсиббанку», шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 18 185 грн. із банківської картки «Укрсиббанк», що належить ОСОБА_2, завдавши останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2. встановлено, що він має в своєму користуванні карту АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_1. 26.02.2018 приблизно о 15 год. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, та представившись представником банку повідомив, що картка за НОМЕР_1 заблокована в результаті переводу грошових коштів від юридичної особи, та щоб її розблокувати потрібно провести ряд заходів, а саме на телефон потерпілого прийде смс-повідомлення з кодом, який ОСОБА_2 має продиктувати невідомому, що потерпілий і зробив. Після чого потерпілий, назвав ще один код, який прийшов до нього на мобільний телефон. Через деякий час з картки останнього було знято грошові кошти в сумі 18 185 грн.

Слідчому необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ «УкрСиббанк» за НОМЕР_1 у період часу з 26.02.2018 по 28.02.2018, номер банківського рахунку (картки), на який 26.02.2018 було здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 18 185 грн. з картки за НОМЕР_1, інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «УкрСиббанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий у своєму клопотанні прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів їй - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівній, що зберігаються в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з правом їх вилучення у відділенні АТ «УкрСиббанк» в м. Полтава, вул. Пушкіна, 45, а саме інформації про рух коштів по картці АТ «УкрСиббанк» за НОМЕР_1 у період часу з 26.02.2018 по 28.02.2018, номер банківського рахунку (картки), на який 26.02.2018 було здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 18 185 грн. з картки за НОМЕР_1, інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується з правом їх вилучення та надати їй право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070, ЄДРПОУ 09807750) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 27.02.2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 18185 гривень, належними потерпілому ОСОБА_2 з банківської картки останнього АТ «УкрСиббанк».

Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АТ «УкрСиббанк» з метою недопущення розголошення інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з правом їх вилучення у відділенні АТ «УкрСиббанк» в м. Полтава, вул. Пушкіна, 45, а саме інформації про рух коштів по картці АТ «УкрСиббанк» за НОМЕР_1 у період часу з 26.02.2018 по 28.02.2018, номер банківського рахунку (картки), на який 26.02.2018 було здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 18 185 грн. з картки за НОМЕР_1, інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується з правом їх вилучення.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070, ЄДРПОУ 09807750) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали закінчується 28.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В.Гудков