Ухвала суду № 79050903, 28.12.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/4822/18

Провадження № 1-кс/539/1768/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

28 грудня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю секретаря Шрейтер С.О., слідчого Фалюш В.С., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12018170240000731 внесеного 14.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області Фалюш В.С. звернулась в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12018170240000731 внесеного 14.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 13.06.2018 року, близько 14:09 год. невстановлена особа в ході телефонної розмови, повідомивши неправдиві відомості, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., належними ОСОБА_2, які остання перерахувала на р/р НОМЕР_1 банку «Приватбанк».

В ході допиту потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що 13.06.2018 року до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, представившись її сином, та попросила перерахувати їй 6000 грн. ОСОБА_2 відповіла, що вона має лише 2000 грн., та може ще попросити 1000 грн. у сусіда. Так вона і зробила, та перерахувала 3000 грн. на картку АТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_1.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_2 невстановлена, необхідно отримати інформацію про власника карти АТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_1, рух коштів по даній картці у період часу з 13.06.2018 року по 30.06.2018, анкетні дані, адреси проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому слідчий у своєму клопотанні прохає надати їй - слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_1 у період часу з 13.06.2018 року по 30.06.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами та надати право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ 14360570) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Ознайомившись із заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши слідчого, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно матеріалів кримінального провадження, 13.06.2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, належними потерпілій ОСОБА_2, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 АТ «Приватбанк».

Слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю і іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АТ «Приватбанк» з метою недопущення розголошення інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш В.С. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Ляхова, 1, а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_1 у період часу з 13.06.2018 року по 30.06.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ «ПриватБанк» за НОМЕР_1 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Вікторії Станіславівні право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ 14360570) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали закінчується 28.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В.Гудков