Ухвала суду № 79040650, 24.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/17401/17

Провадження№1-кс/522/23461/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлової І.С., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Меньшова Д.В., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017160000000082 від 12.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова І.С. звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 87 в рамках кримінального провадження № 32017160000000082 від 12.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 203-2 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №3201716000000082 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява про вчинення злочину у порядку ст.214 КПК України.

Під час досудового розслідування, згідно заяви, а також оперативної інформації встановлено, що невстановлені особи, використовуючи заклади, які займаються гральним бізнесом та розташовані на території м. Одеси та Одеської області умисно, шляхом приховування прибутку, ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Разом з тим, виявлено, що невстановлені особи, використовуючи гральні заклади на території м. Одеси та Одеської області, з метою отримання прибутку займаються гральним бізнесом.

Законом України №1334-VI від 15.05.2009 року «Про заборону грального бізнесу в Україні» зі змінами та доповненнями було запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні. Однак, не зважаючи на пряму заборону ведення грального бізнесу, з метою маскування протиправної діяльності, власниками гральних закладів встановлюється комп'ютерна техніка, яка за допомогою мережі Інтернет під'єднана до серверу, який надає змогу для участі в азартних іграх.

Гральні заклади для відповідного прикриття, оформлено на фізичних осіб - підприємців та мають копії неіснуючих ліцензій про дозвіл на проведення державної лотереї, що не заборонено законом. Однак, будь-якого відношення до державної лотереї діяльність подібних закладів не має.

В зазначених ігрових закладах містяться кабінки з оператором, що приймає грошові кошти від клієнтів та здійснює видачу виграшів. Всі операції проводяться без будь-якого документального оформлення, касового апарату, тощо. Бухгалтерський облік не ведеться, готівка є не облікованою. В результаті функціонування подібних ігрових закладів до державного бюджету не сплачується жодних податків, зборів та обов'язкових платежів.

Встановлено, що один з таких гральних закладів розташований за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 87.

21.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.12.2018 проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого, вилучено: грошові кошти в загальній сумі 8773 грн.; зошит різнокольоровий з чорновими записами на 60 арк.; зошит різнокольоровий з чорновими записами на 12 арк.; зошит різнокольоровий з чорновими записами на 60 арк.; системний блоки з наступними серійними номерами: CZC7273Y6V; 9XTB55J; 148P84J; CZC72841P5; CQ5RM4J; JPZHL4J; CZC728422G; FWMK45J

DRPBK4J; CCHGD44; DKKXG4J; CZC728428D; DZ5Q94J; 66NHD4J; IS31259; CZC7291BC7; RK459AW#ABU; системний блок «Dell» без серійного номеру; 18 (вісімнадцять) комп'ютерних моніторів, клавіатур та мишок; 18 (вісімнадцять) столів;9 крісел з оббивкою схожу на шкіряну;10 стільців.

Вказана комп'ютерна техніка використовувалася при вчиненні кримінального правопорушення та являється безпосереднім знаряддям вчинення злочину. Інформація, яка на неї міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про арешт майна вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності., також просила розглянути клопотання без виклику особи, яка є його власником, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, та проведення необхідних експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим, однак слідчий суддя не вбачає необхідності для накладення арешту на речі та документи, які не можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактичних обставин викладених у витягу з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.131-132, 167, 170-171, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлової І.С., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Меньшова Д.В. у кримінальному провадженні № 32017160000000082 від 12.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на документи, речі та предмети, які були вилученні в ході проведення обшуку 21.12.2018 за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 87, а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 8773 грн.;

- зошит різнокольоровий з чорновими записами на 60 арк.;

- зошит різнокольоровий з чорновими записами на 12 арк.;

- зошит різнокольоровий з чорновими записами на 60 арк.;

- системний блоки з наступними серійними номерами: CZC7273Y6V; 9XTB55J; 148P84J; CZC72841P5; CQ5RM4J; JPZHL4J; CZC728422G; FWMK45J

DRPBK4J; CCHGD44; DKKXG4J; CZC728428D; DZ5Q94J; 66NHD4J; IS31259; CZC7291BC7; RK459AW#ABU; системний блок «Dell» без серійного номеру;

-18 (вісімнадцять) комп'ютерних моніторів, клавіатур та мишок;

-18 (вісімнадцять) столів;

-9 крісел з оббивкою схожу на шкіряну;

-10 стільців.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п'яти) днів.

Слідчий суддя:

24.12.2018